造價通
更新時間：2025.05.31
2007年度內部控制自我評價報告

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">60KB

頁數(shù)： 10頁

深圳一致藥業(yè)股份有限公司 2007年度內部控制自我評價報告 一、綜述 1、公司內部控制的組織架構： 股東大會 董事會 監(jiān)事會 戰(zhàn)略委員會 提名委員會 薪酬與考核委員會 審計委員會 經理層 審計部 運營管理中心 財務管理中心 人力資源中心 行政管理中心 2、內部控制制度建設情況： 報告期內， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、中國證監(jiān)會 《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》 （證監(jiān) 公司字 [2007]28 號）和深圳證券交易所《上市公司內部控制指 引》的有關規(guī)定， 公司逐步 完善和健全了各種內部管理機構和財務 管理、人事管理、經營管理和內部審計等一系列內部控制體系，并得 到有效執(zhí)行 ,保證了公司資產的安全完整及財務數(shù)據(jù)的真實準確和完 整。 (1) 管理控制 報告期內， 公司就原《公司章程》 與《上市公司章程指引》 （2006 年修訂）逐條進行了對比，制定了新的《

關于內部控制有效性的自我評價報告

格式：pdf

大小：62KB

頁數(shù)： 9頁

- 1 - 關于內部控制有效性的自我評價報告 一、 公司的基本情況 河南羚銳制藥股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）是經河南省人民政府豫股批字 (1999)第 09號文批準，由河南羚銳制藥有限公司整體于 1999年 6月變更而來的股份有限公司， 注冊資本為人民幣 6036萬元。公司于 2000年 10月在上海證券交易所公開發(fā)行 4000萬 A股 股票，注冊資本變更為人民幣 10036萬元； 2007年 11月 7日，公司以資本公積金轉增股本， 轉增后注冊資本變更為人民幣 20072萬元。 公司于 1999年 4 月 18日領取河南省工商行政管理局核發(fā)的注冊號為 410000100020652 的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊地為：河南省新縣向陽路 232號，法定代表人：熊維政。 本公司經營范圍：藥品、保健用品、醫(yī)療器械的生產、銷售（憑證） ；新產品、新技術 的研究、開發(fā)與技術服務；自營本企業(yè)自產產

最新知識

內部控制評價報告2014
點擊加載更多>>
專題概述
內部控制評價報告2014相關專題

分類檢索：