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更新時(shí)間：2025.03.29
江蘇寧滬高速公路股份有限公司第六屆四次董事會(huì)公告

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股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號(hào)：臨 2009-028 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 第六屆四次董事會(huì)公告 茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司 (簡(jiǎn)稱 「本公司」 )于 2009 年 9 月 25 日上午在以通訊表決方式召開的第 6 屆 4 次董事會(huì)（「會(huì) 議」），應(yīng)到董事 7人，實(shí)到 7人。會(huì)議召開程序符合 《公司法》 和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)： 1、提議高波先生擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，并批準(zhǔn)本公司與 高先生簽訂獨(dú)立非執(zhí)行董事委聘函， 任期自 2009年度第二次臨時(shí)股東 大會(huì)日起至 2011年度股東周年大會(huì)召開日止，年酬金為人民幣 5萬元 （稅后），并將此提案交 2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議； 2、提議許長(zhǎng)新先生擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，并批準(zhǔn)本公司 與許先生簽訂獨(dú)立非執(zhí)行董事委聘函， 任期自 2009年度

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股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號(hào)：臨 2009-028 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 第六屆四次董事會(huì)公告 茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司 (簡(jiǎn)稱 「本公司」 )于 2009 年 9 月 25 日上午在以通訊表決方式召開的第 6 屆 4 次董事會(huì)（「會(huì) 議」），應(yīng)到董事 7人，實(shí)到 7人。會(huì)議召開程序符合 《公司法》 和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)： 1、提議高波先生擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，并批準(zhǔn)本公司與 高先生簽訂獨(dú)立非執(zhí)行董事委聘函， 任期自 2009年度第二次臨時(shí)股東 大會(huì)日起至 2011年度股東周年大會(huì)召開日止，年酬金為人民幣 5萬元 （稅后），并將此提案交 2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議； 2、提議許長(zhǎng)新先生擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，并批準(zhǔn)本公司 與許先生簽訂獨(dú)立非執(zhí)行董事委聘函， 任期自 2009年度

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