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兗州煤業(yè)股份有限公司濟寧二號煤礦采礦權(quán)評估報告書

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兗州煤業(yè)股份有限公司濟寧二號煤礦 采礦權(quán)評估報告書 海地人礦評報字 [2011] 第 100 號 總第 1830號 北京海地人礦業(yè)權(quán)評估事務(wù)所 Headmen Mining Rights Appraisal Firm 二○一一年十二月三十日 通訊地址：北京海淀區(qū)知春路甲 48號盈都大廈 C座 4單元 5B 郵政編碼： 100098 電話：（010）58733096 、 58732043 傳真： （010）58734368 網(wǎng)址：http://www.headmen.com.cn/ E －mail ： headmen@headmen.com.cn 兗州煤業(yè)股份有限公司濟寧二號煤礦采礦權(quán)評估報告書 北京海地人礦業(yè)權(quán)評估事務(wù)所 1 兗州煤業(yè)股份有限公司濟寧二號煤礦 采

兗州煤業(yè)股份有限公司董事會二○一一年二月十八日

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1 兗州煤業(yè)股份有限公司 2011 年度第一次臨時股東大會 會議材料 二○一一年二月十八日 2 兗州煤業(yè)股份有限公司 2011年度第一 次臨時股東大會議程 會議時間：：201年 2 月 18日上午 9:00 會議地點：：山東省鄒城市鳧山南路 329號公司外招樓會議室 召 集 人：兗州煤業(yè)股份有限公司董事會 會議主席：：兗州煤業(yè)股份有限公司董事長 李位民 會議議程：： 一、 會議說明；； 二、 宣讀議案； 1、《關(guān)于討論審議更換境外會計師的議案》 ； 匯報人：吳玉祥 2、《關(guān)于修訂 <兗州煤業(yè)股份有限公司章程 >的議案》； 匯報人：張寶才 3、《關(guān)于修訂 <兗州煤業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī) 則>的議案》； 匯報人：張寶才 4、《關(guān)于修訂 <兗州煤業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則 > 的議案》； 匯報人：張寶才 三、 與會股東（股東代理人）審議議案、、填寫投票卡、、驗票； 四、 會議

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