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更新時間：2024.04.29
華新水泥：2019年度內(nèi)部控制評價報告

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公司代碼： 600801 900933 公司簡稱：華新水泥 華新 B股 華新水泥股份有限公司 2019年度內(nèi)部控制評價報告 華新水泥股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求 （以下簡稱企業(yè)內(nèi)部 控制規(guī)范體系） ，結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項 監(jiān)督的基礎上， 我們對公司 2019年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日） 的內(nèi)部控制有效性進行了評價。 一 . 重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定， 建立健全和有效實施內(nèi)部控制， 評價其有效性， 并如實披露內(nèi) 部控制評價報告是公司董事會的責任。 監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。 經(jīng)理層負責組織 領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。 公司董事會、 監(jiān)事會及董事、 監(jiān)事、高級管

2007年度內(nèi)部控制自我評價報告

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深圳一致藥業(yè)股份有限公司 2007年度內(nèi)部控制自我評價報告 一、綜述 1、公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)： 股東大會 董事會 監(jiān)事會 戰(zhàn)略委員會 提名委員會 薪酬與考核委員會 審計委員會 經(jīng)理層 審計部 運營管理中心 財務管理中心 人力資源中心 行政管理中心 2、內(nèi)部控制制度建設情況： 報告期內(nèi)， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、中國證監(jiān)會 《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》 （證監(jiān) 公司字 [2007]28 號）和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指 引》的有關(guān)規(guī)定， 公司逐步 完善和健全了各種內(nèi)部管理機構(gòu)和財務 管理、人事管理、經(jīng)營管理和內(nèi)部審計等一系列內(nèi)部控制體系，并得 到有效執(zhí)行 ,保證了公司資產(chǎn)的安全完整及財務數(shù)據(jù)的真實準確和完 整。 (1) 管理控制 報告期內(nèi)， 公司就原《公司章程》 與《上市公司章程指引》 （2006 年修訂）逐條進行了對比，制定了新的《

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