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2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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深圳一致藥業(yè)股份有限公司 2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、綜述 1、公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)： 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 提名委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 經(jīng)理層 審計(jì)部 運(yùn)營(yíng)管理中心 財(cái)務(wù)管理中心 人力資源中心 行政管理中心 2、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況： 報(bào)告期內(nèi)， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、中國(guó)證監(jiān)會(huì) 《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 （證監(jiān) 公司字 [2007]28 號(hào)）和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指 引》的有關(guān)規(guī)定， 公司逐步 完善和健全了各種內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù) 管理、人事管理、經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部審計(jì)等一系列內(nèi)部控制體系，并得 到有效執(zhí)行 ,保證了公司資產(chǎn)的安全完整及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確和完 整。 (1) 管理控制 報(bào)告期內(nèi)， 公司就原《公司章程》 與《上市公司章程指引》 （2006 年修訂）逐條進(jìn)行了對(duì)比，制定了新的《

關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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- 1 - 關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、 公司的基本情況 河南羚銳制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）是經(jīng)河南省人民政府豫股批字 (1999)第 09號(hào)文批準(zhǔn)，由河南羚銳制藥有限公司整體于 1999年 6月變更而來(lái)的股份有限公司， 注冊(cè)資本為人民幣 6036萬(wàn)元。公司于 2000年 10月在上海證券交易所公開發(fā)行 4000萬(wàn) A股 股票，注冊(cè)資本變更為人民幣 10036萬(wàn)元； 2007年 11月 7日，公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本， 轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本變更為人民幣 20072萬(wàn)元。 公司于 1999年 4 月 18日領(lǐng)取河南省工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 410000100020652 的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)地為：河南省新縣向陽(yáng)路 232號(hào)，法定代表人：熊維政。 本公司經(jīng)營(yíng)范圍：藥品、保健用品、醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售（憑證） ；新產(chǎn)品、新技術(shù) 的研究、開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)

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