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南方建材股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告

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1 證券代碼：000906 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 南方建材 公告編號(hào)： 2009-55 南方建材股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、對(duì)外擔(dān)保情況概述 公司第四屆董事會(huì) 2009年第五次臨時(shí)會(huì)議于 2009 年 12月 18日 以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》 ，預(yù) 計(jì)公司為控股子公司增加擔(dān)保 21,600 萬(wàn)元整。 1、對(duì)控股子公司的擔(dān)保 公司分別于 2009 年 3 月 24 日、2009 年 6 月 16 日召開(kāi) 2008 年 年度股東大會(huì)、 2009 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 對(duì)外擔(dān)保的議案》 、《關(guān)于為湖南瑞特汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司等公 司擔(dān)保的議案》 ，審議公司 2009 年對(duì)外擔(dān)保總額 （對(duì)控股子公司擔(dān)保） 為 35,200 萬(wàn)

南方建材：對(duì)外投資公告2010-12-03

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1 證券代碼： 000906 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南方建材 公告編號(hào)：2010-57 南方建材股份有限公司 對(duì)外投資公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、對(duì)外投資概述 （1）對(duì)外投資的基本情況： 為貫徹落實(shí)公司“打造中西部地區(qū)值得公眾信賴的具有復(fù)合競(jìng) 爭(zhēng)能力的冶金供應(yīng)鏈服務(wù)集成商”的發(fā)展目標(biāo)，滿足公司鋼貿(mào)業(yè)務(wù) 發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)公司鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域營(yíng)銷(xiāo)模式的創(chuàng)新，南方建材股 份有限公司 (簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司” )擬與湖南海侖國(guó)際實(shí)業(yè)有 限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海侖公司”）合資設(shè)立湖南中拓太陽(yáng)橋物流有限責(zé)任 公司 (暫定名稱(chēng) , 最終以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記的名稱(chēng)為準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)“物流 項(xiàng)目公司”），共同在湖南省長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)鋼鐵物 流基地，作為公司主業(yè)發(fā)展的配套支撐。 （2） 董事會(huì)審議投資議案的表決情況： 2010年12月

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