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南方建材股份有限公司對外擔保的公告

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1 證券代碼：000906 證券簡稱： 南方建材 公告編號： 2009-55 南方建材股份有限公司對外擔保的公告 本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外擔保情況概述 公司第四屆董事會 2009年第五次臨時會議于 2009 年 12月 18日 以現場方式召開，會議審議通過了《關于公司對外擔保的議案》 ，預 計公司為控股子公司增加擔保 21,600 萬元整。 1、對控股子公司的擔保 公司分別于 2009 年 3 月 24 日、2009 年 6 月 16 日召開 2008 年 年度股東大會、 2009 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司 對外擔保的議案》 、《關于為湖南瑞特汽車銷售服務有限責任公司等公 司擔保的議案》 ，審議公司 2009 年對外擔?？傤~ （對控股子公司擔保） 為 35,200 萬

南方建材：對外投資公告2010-12-03

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1 證券代碼： 000906 證券簡稱：南方建材 公告編號：2010-57 南方建材股份有限公司 對外投資公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 （1）對外投資的基本情況： 為貫徹落實公司“打造中西部地區(qū)值得公眾信賴的具有復合競 爭能力的冶金供應鏈服務集成商”的發(fā)展目標，滿足公司鋼貿業(yè)務 發(fā)展的需要，實現公司鋼鐵貿易領域營銷模式的創(chuàng)新，南方建材股 份有限公司 (簡稱“公司”或“本公司” )擬與湖南海侖國際實業(yè)有 限公司（簡稱“海侖公司”）合資設立湖南中拓太陽橋物流有限責任 公司 (暫定名稱 , 最終以工商部門核準登記的名稱為準，簡稱“物流 項目公司”），共同在湖南省長沙市望城經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設鋼鐵物 流基地，作為公司主業(yè)發(fā)展的配套支撐。 （2） 董事會審議投資議案的表決情況： 2010年12月

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