廣鋼股份召開董事會通過多項議案

董事會會議議程 一、會前第一項：會議籌備 1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會議文件 （1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃） （2）本年度財務(wù)決算 （3）下年度財務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示 三、會前第三項:會前檢視 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表） 4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項 四、會中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開會時間 （3）開會地點 （4）參加人員： （5）決議事項或內(nèi)容： 現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定,。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。 （6）簽名順序：董事

董事會授權(quán)委托書 河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會： 本人作為委托人，茲委托（創(chuàng)投公司董事）代 表本人出席定于2007年4月12日召開的第二屆董事會第五 次會議，并授權(quán)其表決本次董事會的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○○七年月日 監(jiān)事會授權(quán)委托書 河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會： 本人作為委托人，茲委托代表本人出席定于 2007年4月12日召開的第二屆監(jiān)事會第二次會議，并授權(quán) 其表決本次監(jiān)事會的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○○七年月日 股東大會授權(quán)委托書 本單位作為河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 _________先生(女士)出席公司于2007年4月12日召開的2006年 度股東大會即第七次股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本單 位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自 己的意思表決。

董事會會議議程范本 一、會前第一項：會議籌備 1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會議文件 （1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃） （2）本年度財務(wù)決算 （3）下年度財務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示 三、會前第三項:會前檢視 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表） 4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項 四、會中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開會時間 （3）開會地點 （4）參加人員： （5）決議事項或內(nèi)容： 現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定,。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。 （6）簽名順序：董

1 ****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 第一屆董事會第二次會議授權(quán)委托書 委托人：張三 受托人：李四 本人張三（身份證號碼：23262519670828****）作為****農(nóng) 村商業(yè)銀行股份有限公司的董事，茲全權(quán)委托本公司董事李四（身 份證號碼：23262519770102****）代表本人出席公司于2017年1 月12日召開的****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會第二 次會議，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有 權(quán)按照自己的意思表決。委托期限為2017年1月10日至2017年 1月15日。 委托人簽字： 生效日期：2017年1月10日

馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 獨立董事對第一屆第十五次董事會部分議案的獨立意見 作為馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事， 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企 業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定等有關(guān)規(guī)定， 我們對公司第一屆董事會第十五次會議審議的部分議案進行了審閱，現(xiàn)對部分議案 發(fā)表獨立意見如下： 一、關(guān)于2010年半年度利潤分配預(yù)案的獨立意見 2010年中期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為16,781,734.38元，按凈利潤 10%應(yīng)提取的盈余公積金1,678,173.44元，加上年初未分配利潤75,575,655.27元，減 去發(fā)放的2009年現(xiàn)金股利35,023,851.00元，止于2010年6月30日可供股東分配利潤 為55,655,365.21元。 為了保證公司長遠

年萊鋼董事會成員候選人簡歷 王愛軍先生簡歷：王愛軍，男，漢族，山東日照人。1949年4月出生， 大學(xué)文化，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任萊鋼股份公司董事，規(guī)劃部主任；歷任萊鋼鍛壓廠副廠長，萊鋼計 劃處副處長，萊鋼集團公司計劃處、非鋼產(chǎn)業(yè)管理處處長，企業(yè)管理辦公室、生產(chǎn)準(zhǔn)備辦公室、 信息管理辦公室主任，市場部副主任等職。 田克寧先生簡歷：田克寧，男，漢族，山東沂水縣人，1956年5月出生，大學(xué)文化，政工師。 現(xiàn)任萊鋼股份公司董事、黨委常委、工會主席。歷任萊鋼團委副書記、書記，萊鋼附屬企業(yè)公司 黨委書記兼副經(jīng)理，萊鋼集團公司、萊鋼股份公司宣傳部長、萊鋼集團公司董事、黨委常委、工 會主席等職。 李名岷先生簡歷：李名岷，男，漢族，山東五蓮人。1946年2月出生，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟 師。現(xiàn)任萊鋼股份公司董事長、黨委副書記。歷任萊鋼機械廠副廠長、 廠長、萊鋼總廠副廠長、黨委副書記，萊鋼集

天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則 （二oo二年三月二十六日） 第一章總則 第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司章程》，制定《董事 會議事規(guī)則》。本議事規(guī)則如有與《公司法》和《公司章程》不一致或相抵觸的地方，以《公司法》和《公 司章程》規(guī)定為準(zhǔn)。《董事會議事規(guī)則》旨在確保董事會的工作效率和依法科學(xué)決策。本規(guī)則經(jīng)股東大會 審議后執(zhí)行。 第二章董事會組織結(jié)構(gòu) 第二條董事會由13名董事組成：設(shè)董事長1名。 第三條董事會設(shè)董事會辦公室作為董事會的常設(shè)機構(gòu)，由董事會秘書負(fù)責(zé)，協(xié)助董事會行使職權(quán)。負(fù)責(zé)信 息披露事務(wù)；辦理公司與投資者、公司與證券管理部門、公司與交易所及中介機構(gòu)之間的事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理 董事會授權(quán)辦理的工作。 第四條經(jīng)股東大會選舉，設(shè)獨立董事4名。 第三章董事會會議的召集及通知程序 第五條董事會例會：每年

有限（責(zé)任）公司章程范例（設(shè)董事會） 昆明××有限（責(zé)任）公司章程 為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的 合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展， 依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有 關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。 第一章公司名稱和住所 第一條公司名稱：昆明××有限（責(zé)任）公司 第二條公司住所：昆明市××路××號××室 第二章公司經(jīng)營范圍 第三條公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：××××，一般經(jīng) 營項目：××××（經(jīng)營項目應(yīng)符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)術(shù) 語）。 第三章公司注冊資本 第四條公司注冊資本：人民幣××萬元 公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的 股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之 日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更 注冊資本應(yīng)依法向登記

xx股份有限公司 社會責(zé)任制度 第一章總則 第一條xx股份有限公司（以下簡稱“公司”）為落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu) 建和諧社會，推進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，倡導(dǎo)公司積極承擔(dān)社會責(zé)任，根據(jù) 《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章和政策，制定本制度。 第二條本制度所稱的公司社會責(zé)任是指公司對國家和社會的全面發(fā) 展、自然環(huán)境和資源，以及股東、債權(quán)人、職工、客戶、消費者、供應(yīng)商、 社區(qū)等利益相關(guān)方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 第三條公司應(yīng)在追求經(jīng)濟效益、保護股東利益的同時，積極保護債權(quán) 人和職工的合法權(quán)益，誠信對待供應(yīng)商、客戶和消費者，積極從事環(huán)境保護、 社區(qū)建設(shè)等公益事業(yè)，從而促進公司本身與全社會的協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展。 第四條公司在經(jīng)營活動中，應(yīng)遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用 的原則，遵守社會公德、商業(yè)道德，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司不得 通過賄賂、

1 powerofattorney 授權(quán)委托書 thispowerofattorneyismadeandeffectivefrom1stseptember2015b y,acompanyincorporatedinhongkongspecialadministrativeregionoft hepeople’ republicofchina("prc")withwhoseregisteredofficeisat(the"pr incipal"). 本授權(quán)委托書由，一家在中華人民共和國成立的公司注冊號為的公 司，其注冊地址位于“授權(quán)人”）簽署，并于二零一五年九月一日起生 效。 theprincipalappointsasattorney-in-factsolelyforthepurposes describedinparagraph2assetforthbelow("attorney"

文檔僅供參考 文檔僅供參考 授權(quán)委托書 授權(quán)人：身份證號： 被授權(quán)人：身份證號： 茲授權(quán)委托xxx代表本人出席xxx公司于xxx年xx月xx日 上午xx時召開的董事會會議. 授權(quán)范圍：代表我參加xxx公司的董事會會議,并行使全部 的董事權(quán)利. 授權(quán)期限：自簽署日至本次董事會會議結(jié)束. 特此授權(quán) 授權(quán)人：（簽名） xxx年xxx月xxx日 文檔僅供參考 文檔僅供參考 個人微電影制作合同 甲方：(以下簡稱“甲方”) 乙方：（以下簡稱“乙方”） 雙方經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合約,以資共同遵照履行. 第一條：合約目的 1、按本合約的規(guī)定甲方為乙方制作微電影 2、影片內(nèi)容 影片長度：3--5分鐘 第二條：制作期限 1、本合約影片_

董事會授權(quán)委托書 公司名稱股份有限公司董事會： 本人作為委托人，茲委托（公司名稱公司董事） 代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆董 事會第××次會議，并授權(quán)其表決本次董事會的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 監(jiān)事會授權(quán)委托書 公司名稱股份有限公司監(jiān)事會： 本人作為委托人，茲委托代表本人出席定于× ×年××月××日召開的第××屆監(jiān)事會第××次會議，并 授權(quán)其表決本次監(jiān)事會的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 股東大會授權(quán)委托書 本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 _________先生(女士)出席公司于××年××月××日召開的× ×年度股東大會即第××次股東大會，并對會議議案行使如下表決 權(quán)，本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無 權(quán)按照自己的意思表決。 序號議案同意棄權(quán)

公司董事會管理制度 目錄 第一章總則 第二章董事會組成 第三章董事會職責(zé)、職權(quán) 第四章董事及董事長職責(zé)、職權(quán) 第五章董事會機構(gòu) 第六章董事會決策程序 第七章董事會會議 第八章董事會議案及決議執(zhí)行 第九章董事報酬和董事會經(jīng)費 第十章附則 第一章總則 第一條為規(guī)范公司董事會的組建方式、決策程序和行為，保證 董事會依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《山東金魯班有限責(zé)任公司章程》 （以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。 第二條董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，依照法律和《公司章程》 的規(guī)定行使經(jīng)營決策權(quán)，保障股東及公司的利益。 第二章董事會組成 第三條按照《公司章程》規(guī)定，公司董事會組成人數(shù)為7人。 第四條董事會成員任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依照《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定。 第五條董事會成員

1 董事會授權(quán)委托書 1、本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托_________ 先生(女士)出席公司于××年××月××日召開的××年度股東大會即 第××次股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)： 本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無權(quán))按照自 己的意思表決。 序號1234567議案(同意、棄權(quán)、反對、回避) 委托人蓋章： 委托人營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)： 受托人身份證號碼： 委托日期： 效日期： 受托人簽名： 備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票; 本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。 2、公司名稱xxx股份有限公司董事會：本人作為委托人，由xxx委托(公 司名稱公司董事)代表本人出席定于××年××月

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會

1 兗州煤業(yè)股份有限公司 2011年度第一次臨時股東大會 會議材料 二○一一年二月十八日 2 兗州煤業(yè)股份有限公司 2011年度第一次臨時股東大會議程 會議時間：：201年2月18日上午9:00 會議地點：：山東省鄒城市鳧山南路329號公司外招樓會議室 召集人：兗州煤業(yè)股份有限公司董事會 會議主席：：兗州煤業(yè)股份有限公司董事長李位民 會議議程：： 一、會議說明；； 二、宣讀議案； 1、《關(guān)于討論審議更換境外會計師的議案》； 匯報人：吳玉祥 2、《關(guān)于修訂的議案》； 匯報人：張寶才 3、《關(guān)于修訂的議案》； 匯報人：張寶才 4、《關(guān)于修訂 的議案》； 匯報人：張寶才 三、與會股東（股東代理人）審議議案、、填寫投票卡、、驗票； 四、會議

泛海建設(shè)集團股份有限公司董事會 內(nèi)部控制自我評價報告 一、綜述 2009年，公司董事會通過改進法人治理結(jié)構(gòu)和深入的內(nèi)控制度 建設(shè)，為建立科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制體系奠定了良好基礎(chǔ)，全年公 司內(nèi)部控制得到切實加強。 公司加強了董事會力量，董事會法定人數(shù)由9人增加至15人， 其中獨立董事增加至5人，董事會專門委員會人員規(guī)模亦作了相應(yīng)調(diào) 整，通過增加獨立董事，并借助于獨立董事的專業(yè)造詣，公司董事會 的決策能力和決策水平得到了進一步提高，公司的法人治理結(jié)構(gòu)得到 進一步優(yōu)化，公司綜合管理能力得以進一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、 《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《信 息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《公司累計投票制 度實施細(xì)則》、《募集資金管理辦法》、《會計師事務(wù)所選聘制度》、

內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司董事會于2008年8月23日在包鋼賓館召開了第三屆董事會第十五次會議。會議由公司董事長崔臣主持，審議并通過了如下決議：

近日,南京機電主任(總經(jīng)理)焦裕松帶領(lǐng)合資公司(凱信)中方董事與霍尼韋爾合資公司(凱信)美方董事在洛杉磯霍尼韋爾托蘭斯工廠召開董事會。董事會上,南京機電主任(總經(jīng)理)焦裕松表示,將全力支持合資公司的發(fā)展,利用南京機電在中航工業(yè)的影響,協(xié)助合資公司開拓相關(guān)航空業(yè)務(wù),并就有關(guān)細(xì)節(jié)問題進行了討論。凱信公司總經(jīng)理匯報了合資公司在2014年運營情

本刊訊2014年4月10日,上海合樂工程咨詢有限公司(以下簡稱上海合樂)2014年度董事會在美國丹佛西圖公司總部召開。本次董事會由上海投資咨詢公司總經(jīng)理、上海合樂董事長戴建敏先生主持,出席董事會的還有西圖公司亞太區(qū)總裁、上海合樂副董事長約翰·柯睿東先生,西圖公司規(guī)劃董事、上海合樂董事阿沙德·薩西德先生,上海合樂董事、總經(jīng)理劉羅炳先生,西圖上?？蛻艨偨?jīng)理、上海合樂董事、副總經(jīng)理朱蔚女士等。西圖公司高級副總裁、城市規(guī)

北京萬通實業(yè)股份有限公司 二零零九年度股東大會 董事會工作報告 2010年05月28日 內(nèi)容 公司2009年度經(jīng)營情況 1、基本指標(biāo) 2、主要任務(wù)目標(biāo)完成情況 3、kpi考核結(jié)果 4、利潤結(jié)果 公司2010年度經(jīng)營計劃 公司2009年度履行企業(yè)公民責(zé)任情況 1、員工權(quán)益維護 2、社會公益事業(yè) 關(guān)于2009年股東大會和股東及股權(quán)事務(wù) 關(guān)于2009年董事會 1.1公司2009年度經(jīng)營情況—基本指標(biāo)（1） 母公司2009年度財務(wù)指標(biāo)完成情況如下（單位：萬元） 項目年末數(shù)年初數(shù)增加額增長率 資產(chǎn)總計318,669308,66510,0043.24% 流動資產(chǎn)117,574146,133-28,559-19.54% 流動負(fù)債34,36234,507-145-0.42% 長期負(fù)債37,50040,000-2,500-6.25% 負(fù)債總額71

董事會會議議程 一、會前第一項：會議籌備 1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議 內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會議文件 （1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃） （2）本年度財務(wù)決算 （3）下年度財務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示 三、會前第三項:會前檢視 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表） 4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項 四、會中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開會時間 （3）開會地點 （4）參加人員： （5）決議事項或內(nèi)容： 現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定?。即時生效。上述決議經(jīng)下列董 事簽名作實。 （6）簽名順序：董