萬(wàn)鴻集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法

第1頁(yè)，共34頁(yè) 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法及實(shí)施細(xì)則 第一章內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法 第一節(jié)總則 第一條為規(guī)范內(nèi)部控制檢查，提高檢查工作效率，保證檢查工作質(zhì) 量，加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市 公司內(nèi)部控制指引》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情 況，制定本辦法。 第二條內(nèi)部控制是為了保護(hù)資產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)、有效地利用資源，保 證遵循政策、計(jì)劃、程序、法律和法規(guī)，保證信息資料的可靠性和完整性， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常、有效進(jìn)行而在內(nèi)部設(shè)立的管理控制 程序。 第三條內(nèi)部控制檢查是內(nèi)部檢查人員對(duì)所屬單位內(nèi)部控制制度的健 全性、科學(xué)合理性，內(nèi)部控制過(guò)程的符合有效性所進(jìn)行的測(cè)試與評(píng)價(jià)。 第四條內(nèi)部控制檢查既可以作為獨(dú)立的檢查項(xiàng)目組織實(shí)施，用以完 善內(nèi)部控制，也可以作為實(shí)施其他檢查項(xiàng)目的一個(gè)程序或方法，以便確定 對(duì)其依賴(lài)程度和進(jìn)行內(nèi)部檢查

某知名控股集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度——第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員　　第六條公司設(shè)立審計(jì)部，審計(jì)部對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審計(jì)委員會(huì)”）負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作，在審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整...

中國(guó)建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠(chéng)實(shí)信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫(kù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 合同條款違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺(tái)賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺(tái)賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國(guó)建筑

天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 2009年度第一期短期融資券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告 大公報(bào)d【2009】429號(hào) 跟蹤評(píng)級(jí) 債項(xiàng)等級(jí)：a-1 企業(yè)信用等級(jí)：aa評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定 上次評(píng)級(jí) 債項(xiàng)等級(jí)：a-1 企業(yè)信用等級(jí)：aa評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定 本期發(fā)債額度：5億元 上次評(píng)級(jí)時(shí)間：2009.04 債券存續(xù)期間：2009.05.22-2010.05.22 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（人民幣億元） 項(xiàng)目2009.920082007 貨幣資金36.2626.5119.39 總資產(chǎn)298.83274.52236.42 所有者權(quán)益83.6789.1975.60 營(yíng)業(yè)收入244.18326.34264.22 利潤(rùn)總額3.9118.3223.11 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流15.0019.258.35 資產(chǎn)負(fù)債率（%）72.0067.5168.02

福建某集團(tuán)股份有限公司薪酬制度——福建某集團(tuán)股份有限公司薪酬制度，　　第一章總則　　第二章薪酬結(jié)構(gòu)　　第三章固定工資　　第一節(jié)基本工資　　第二節(jié)司齡工資　　第三節(jié)崗位工資　　第四節(jié)資歷工資　　第四章績(jī)效薪酬　　第一節(jié)季度獎(jiǎng)金...

龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司

嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 廣告戰(zhàn)略分析 目錄 一、前言 二、背景分析 三、市場(chǎng)分析 四、產(chǎn)品分析 五、廣告策略 一、前言 20年前，國(guó)內(nèi)本土涂料品牌發(fā)展低迷，國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)一度被國(guó) 外涂料品牌壟斷，而當(dāng)時(shí)還是作為一名人民教師的仇啟明先生深表困 惑，“為什么外國(guó)可以，而中國(guó)就做不出好的涂料來(lái)呢？”這位心懷抱 負(fù)的教師，毅然決然選擇投身涂料行業(yè)，并在1993年于順德聯(lián)邦創(chuàng) 立了聯(lián)邦化工涂料廠(chǎng)，并抓住了改革開(kāi)放國(guó)家推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好機(jī) 遇，懷揣著讓中國(guó)涂料品牌登上世界舞臺(tái)的夢(mèng)想以及秉承著“讓家美 麗，讓愛(ài)放心”的神圣使命，開(kāi)啟了他義無(wú)反顧的涂料征程。 二、背景分析 廣東嘉寶莉化工有限公司是國(guó)內(nèi)首批民營(yíng)涂料企業(yè)，始創(chuàng)于一九 九三年，位于全國(guó)聞名僑鄉(xiāng)——江門(mén)市，占地面積十五萬(wàn)平方米， 專(zhuān)業(yè)從事涂料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企 業(yè)和廣東省高新技術(shù)企業(yè)。 早在19

■金川集團(tuán)股份有限公司 □推薦單位：甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 環(huán)境保護(hù)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是金川“以人為本、和 諧發(fā)展”的重要內(nèi)涵。“環(huán)保一流”是金川人對(duì)環(huán)境、對(duì)子孫的百年 承諾。金川堅(jiān)定不移的落實(shí)保護(hù)自然、防治污染的環(huán)保措施，堅(jiān)持綠 色開(kāi)發(fā)、清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用、節(jié)能減排等原則，通過(guò)持續(xù)投入和科 學(xué)、嚴(yán)格的管理機(jī)制，用一流的裝備、一流的技術(shù)、一流的管理，建 設(shè)和保護(hù)所在區(qū)域的碧水藍(lán)天。 金川集團(tuán)公司以創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)為己任，以科 技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為依托，累計(jì)投入環(huán)保資金超過(guò)百億,規(guī)劃實(shí)施重 大環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目58項(xiàng)。研究開(kāi)發(fā)先進(jìn)適用的污染治理技術(shù)和資 源化、減量化、無(wú)害化技術(shù)，通過(guò)工藝改進(jìn)與創(chuàng)新促進(jìn)資源節(jié)約與綜 合利用，通過(guò)工程措施強(qiáng)化源頭削減和末端治理，通過(guò)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 提升工業(yè)“三廢”減量化、資源化、再利用水平，物耗、能耗、環(huán)保 指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，“十一五”污

■金川集團(tuán)股份有限公司 □推薦單位：甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 環(huán)境保護(hù)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是金川“以人為本、和 諧發(fā)展”的重要內(nèi)涵。“環(huán)保一流”是金川人對(duì)環(huán)境、對(duì)子孫的百年 承諾。金川堅(jiān)定不移的落實(shí)保護(hù)自然、防治污染的環(huán)保措施，堅(jiān)持綠 色開(kāi)發(fā)、清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用、節(jié)能減排等原則，通過(guò)持續(xù)投入和科 學(xué)、嚴(yán)格的管理機(jī)制，用一流的裝備、一流的技術(shù)、一流的管理，建 設(shè)和保護(hù)所在區(qū)域的碧水藍(lán)天。 金川集團(tuán)公司以創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)為己任，以科 技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為依托，累計(jì)投入環(huán)保資金超過(guò)百億,規(guī)劃實(shí)施重 大環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目58項(xiàng)。研究開(kāi)發(fā)先進(jìn)適用的污染治理技術(shù)和資 源化、減量化、無(wú)害化技術(shù)，通過(guò)工藝改進(jìn)與創(chuàng)新促進(jìn)資源節(jié)約與綜 合利用，通過(guò)工程措施強(qiáng)化源頭削減和末端治理，通過(guò)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 提升工業(yè)“三廢”減量化、資源化、再利用水平，物耗、能耗、環(huán)保 指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，“十一五”污

某集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)——第一章總則　　現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理核心是人才培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)，保持高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，重點(diǎn)是加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)，為建立符合企業(yè)需要的培訓(xùn)體系，指導(dǎo)我們的培訓(xùn)工作，使培訓(xùn)工作更加科學(xué)化、系統(tǒng)化...

泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、綜述 2009年，公司董事會(huì)通過(guò)改進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)和深入的內(nèi)控制度 建設(shè)，為建立科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制體系奠定了良好基礎(chǔ)，全年公 司內(nèi)部控制得到切實(shí)加強(qiáng)。 公司加強(qiáng)了董事會(huì)力量，董事會(huì)法定人數(shù)由9人增加至15人， 其中獨(dú)立董事增加至5人，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員規(guī)模亦作了相應(yīng)調(diào) 整，通過(guò)增加獨(dú)立董事，并借助于獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)造詣，公司董事會(huì) 的決策能力和決策水平得到了進(jìn)一步提高，公司的法人治理結(jié)構(gòu)得到 進(jìn)一步優(yōu)化，公司綜合管理能力得以進(jìn)一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、 《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《信 息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《公司累計(jì)投票制 度實(shí)施細(xì)則》、《募集資金管理辦法》、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》、

1 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 對(duì)外擔(dān)保管理制度 1、總則 1.1為了進(jìn)一步規(guī)范上海電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海電氣”或“公 司”）擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、 《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范 上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公 司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》 的有關(guān)精神，特制定本制度。 1.2本制度所稱(chēng)擔(dān)保業(yè)務(wù)主要包括： 1.2.1上海電氣及下屬全資子公司、控股子公司、參股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“下 屬公司”）出于經(jīng)營(yíng)管理的需要，按規(guī)定并辦理了相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)后為其他單位提 供債務(wù)擔(dān)保，承擔(dān)被擔(dān)保單位到期不能償還債務(wù)的連帶償付責(zé)任，其方式包括保 證、抵押、質(zhì)押、留置、定金。 1.2.2上海電氣及下屬公司在銀行辦

-1- 證券代碼：600263證券簡(jiǎn)稱(chēng)：路橋建設(shè)公告編號(hào)：臨2012-011 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司 關(guān)于股票終止上市的公告公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 特別提示 自路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司（（“路橋建設(shè)”或“本公司”）股票終止上 市日起，本公司股東持有本公司股票余額可能顯示為零。。在換股相關(guān)手續(xù)完成 之前，本公司股東對(duì)本公司所擁有的權(quán)益將不會(huì)受到任何影響；；在換股相關(guān)手 續(xù)完成之后，，本公司股東持有的本公司股票將按照2.69:1的換股比例自動(dòng)轉(zhuǎn)換 為中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司（“中國(guó)交建”）a股股票，即每股路橋建設(shè)股票將 可轉(zhuǎn)換為2.69股中國(guó)交建a股股票。屆時(shí)，本公司股東可進(jìn)行中國(guó)交建中國(guó)交建股票余 額查詢(xún)。相關(guān)股票上市安排請(qǐng)關(guān)

橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 1 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）審計(jì)工作 管理，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)揮內(nèi) 部審計(jì)工作在促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)《中華人民共和 國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì) 工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司其他各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂本制度。 第二條本制度所稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)，是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員，對(duì)公司內(nèi)部控 制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果 等開(kāi)展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第三條本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制，是指公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及 其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過(guò)程：

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)咨詢(xún)：付經(jīng)理13512208633，022-58010735.天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司

天津鋼管集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)實(shí)習(xí)報(bào)告 通過(guò)這次為期5周的生產(chǎn)實(shí)習(xí)，我對(duì)自動(dòng)化在工業(yè)生產(chǎn)中的運(yùn)用， 工藝流程，工作對(duì)象，特殊的工程環(huán)境，自動(dòng)化設(shè)備等一些自動(dòng)化專(zhuān) 業(yè)相關(guān)知識(shí)有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)和更深的理解，鞏固了專(zhuān)業(yè)知識(shí)的同 時(shí)，也使我對(duì)生產(chǎn)實(shí)際有了進(jìn)一步的認(rèn)知，增強(qiáng)了我的行業(yè)責(zé)任感。 在實(shí)習(xí)的這段日子里，也增進(jìn)了同志間的友誼，培養(yǎng)了團(tuán)隊(duì)精神?，F(xiàn) 在我將生產(chǎn)實(shí)習(xí)期間的一些專(zhuān)業(yè)認(rèn)識(shí)，所見(jiàn)所聞和一些個(gè)人感想總結(jié) 如下： 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司(tpco)原名天津鋼管公司，俗稱(chēng)“天 津大無(wú)縫”。它位于天津市濱海新區(qū)海河下游工業(yè)區(qū)，占地面積3.44 平方公里，西距市區(qū)23公里，東距塘沽新港15公里，南瀕海河，北 靠京津塘高速公路和京山鐵路，與天津?yàn)I海機(jī)場(chǎng)相距10公里，交通 十分便利。 公司歷經(jīng)十余年的不懈奮斗由生產(chǎn)單一無(wú)縫鋼管產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)發(fā) 展成為集無(wú)縫鋼管、不銹鋼管、彩板、海綿鐵

—1— 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 承包商健康安全與環(huán)境監(jiān)督管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)吐哈油田分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）承包商健 康、安全與環(huán)境（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“hse”）監(jiān)督管理工作，提高承包商 hse管理水平，確保承包商生產(chǎn)安全。依據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局《非煤 礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第62號(hào)）和 《中國(guó)石油天然氣股份有限公司承包商安全監(jiān)督管理辦法》（石 油安﹝2013）318號(hào)）等有關(guān)規(guī)定和要求，制定本辦法。 第二條本辦法適用于公司所屬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承包商的hse 監(jiān)督管理。 第三條本辦法所稱(chēng)承包商是指在股份公司范圍內(nèi)承擔(dān)工 程建設(shè)、工程技術(shù)服務(wù)、裝置檢維修等建設(shè)（工程）項(xiàng)目的單位， 分為內(nèi)部承包商和外部承包商。 第四條承包商hse管理工作實(shí)行公司準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)主管部 門(mén)歸口管理、屬地單位負(fù)責(zé)主體管理責(zé)任的體制。嚴(yán)把承包

1 華意壓縮機(jī)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、 中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)文）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[2010]11號(hào)文）， 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、江西證監(jiān)局的統(tǒng)一部署和相關(guān)要求，公司制定了內(nèi)控規(guī)范實(shí)施 工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司概況 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：“華意壓縮”,股票代碼：“000404”，上市地：深圳證券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通過(guò)社會(huì)募集方式設(shè)立，公司股票于1996 年6月19日在深圳證券交易所上市。 公司法定代表人：劉體斌，注冊(cè)資本：32,458.1218萬(wàn)元，注冊(cè)地址：景德 鎮(zhèn)市長(zhǎng)虹大道1號(hào)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為3600001100004

1 吉林電力股份有限公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的要求及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng) 價(jià)指引》，公司董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)全面檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行 情況，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。報(bào)告如下： 一、公司內(nèi)部控制基本情況 1、內(nèi)部控制組織架構(gòu) 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公 司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層；董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員 2 會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和 董事會(huì)秘書(shū)；公司本部設(shè)14個(gè)管理部門(mén)；所管單位包括2家籌建處、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要參股公司4家。 2、內(nèi)部控制建立健全情況 （1）內(nèi)部環(huán)境 公司設(shè)立了“三會(huì)一層”和四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際 設(shè)立了總經(jīng)理工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃發(fā)展部、市場(chǎng)

恒逸石化股份有限公司 內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務(wù)性質(zhì)..........................................3 2.3組織架構(gòu)..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 寶豐能源區(qū)內(nèi)綠化工程施工 投 標(biāo) 書(shū) 投標(biāo)單位：華電寧夏靈武發(fā)電有限公司 招標(biāo)日期：二○一三年十二月十二日 批準(zhǔn)人： 審定人： 審核人： 編制人： 目錄 第一章投標(biāo)人須知....................................................................................................................................4 前附表....................................................................................................................................................4 1、總則