中國石油天然氣股份有限公司公司治理自查報告及整改計劃

中國石油天然氣--股份有限公司、中國石油化工股份有限公司繳納的企業(yè)所得稅繼續(xù)作為中央收入的通知

股票簡稱：遼通化工股票代碼：000059公告編號：2007-022 遼寧華錦通達化工股份有限公司 公司治理自查報告和整改計劃公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、特別提示 根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經(jīng)公司認真自查，公司治理 方面存在的有待改進的問題： （一）按照公司內(nèi)控體系要求，部分公司管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)的精神 加以完善。 （二）進一步完善投資者關(guān)系管理工作，加強投資者關(guān)系形式的多樣化。 （三）加強公司在資本市場上的創(chuàng)新。 （四）未完成董事會、監(jiān)事會的換屆工作 （五）處理好公司對外擔(dān)保的相關(guān)事宜 二、公司治理概況 公司上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法 規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運作，具 體情況如下：

1 證券簡稱：深天健證券代碼：000090 深圳市天?。瘓F）股份有限公司 公司治理自查報告和整改計劃 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》精神， 本著實事求是的態(tài)度，我公司嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)， 以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度，逐條逐項按照“加強上市公司治理專項活動自查 事項”進行了認真自查，現(xiàn)將公司治理自查報告和整改計劃報告如下： 一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題 經(jīng)自查，截至2007年6月30日，公司治理方面存在的有待改進的主要問題： 1、公司實行產(chǎn)權(quán)代表報告制度，一定程度上影響了上市公司的獨立性和對全體股 東的公允性及信息公開披露。 2、公司監(jiān)事會主席缺位長

—1— 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 承包商健康安全與環(huán)境監(jiān)督管理辦法 第一章總則 第一條為加強吐哈油田分公司（以下簡稱公司）承包商健 康、安全與環(huán)境（以下簡稱“hse”）監(jiān)督管理工作，提高承包商 hse管理水平，確保承包商生產(chǎn)安全。依據(jù)國家安監(jiān)總局《非煤 礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第62號）和 《中國石油天然氣股份有限公司承包商安全監(jiān)督管理辦法》（石 油安﹝2013）318號）等有關(guān)規(guī)定和要求，制定本辦法。 第二條本辦法適用于公司所屬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承包商的hse 監(jiān)督管理。 第三條本辦法所稱承包商是指在股份公司范圍內(nèi)承擔(dān)工 程建設(shè)、工程技術(shù)服務(wù)、裝置檢維修等建設(shè)（工程）項目的單位， 分為內(nèi)部承包商和外部承包商。 第四條承包商hse管理工作實行公司準入、業(yè)務(wù)主管部 門歸口管理、屬地單位負責(zé)主體管理責(zé)任的體制。嚴把承包

中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公 司設(shè)備潤滑管理規(guī)定 第一章　總　則 一一一為了加強設(shè)備潤滑的管理，保證裝置安全、穩(wěn)定、 長周期運行，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和《中國石油天然氣股份 有限公司煉油與化工分公司設(shè)備管理辦法》制定本規(guī)定。 一一一本規(guī)定適用于股份公司煉油與化工分公司歸口管 理的煉油與化工企業(yè)（以下簡稱地區(qū)公司）設(shè)備潤滑方面的管理 工作。 第二章　管理職責(zé) 一一一煉油與化工分公司按照設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)各 地區(qū)公司不斷改進和加強設(shè)備潤滑管理工作。 一一一各地區(qū)公司應(yīng)建立健全設(shè)備潤滑的管理體系，明確 各部門、各單位的職責(zé)。各地區(qū)公司主管設(shè)備管理工作的副總經(jīng) 理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《中國石油天然氣股份有限公司煉油與 化工分公司設(shè)備管理辦法》的管理要求和職責(zé)，全面負責(zé)設(shè)備潤 滑管理工作。 一一一各地區(qū)公司設(shè)備管理部門職責(zé)： (一)負責(zé)貫徹執(zhí)行

中國石油天然氣股份有限公司《關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣股份有限公司油氣田地面建設(shè)工程項目管理規(guī)定

每日條信息更新，多維度檢索、企業(yè)資80000+ 質(zhì)匹配、甲方監(jiān)控等功能，讓中標(biāo)快人一步！ www.***.*** 本報告于2019年9月25日生成1/6www.***.*** 招標(biāo)投標(biāo)企業(yè)報告 中國石油天然氣股份有限公司湖南長沙銷售分 公司 每日條信息更新，多維度檢索、企業(yè)資80000+ 質(zhì)匹配、甲方監(jiān)控等功能，讓中標(biāo)快人一步！ www.***.*** 本報告于2019年9月25日生成2/6www.***.*** 本報告于2019年9月25日生成 您所看到的報告內(nèi)容為截至該時間點該公司的數(shù)據(jù)快照 目錄 1.基本信息：工商信息 2.招投標(biāo)情況：招標(biāo)數(shù)量、招標(biāo)情況、招標(biāo)行業(yè)分布、投標(biāo)企業(yè)排名、中標(biāo)企業(yè) 排名 3.股東及出資信息 4.風(fēng)險信息：經(jīng)營異常、股權(quán)出資、動產(chǎn)抵押、

中國石油天然氣股份有限公司 油氣田地面建設(shè)工程（項目）竣工驗收手冊 （2010年修訂版） 中國石油天然氣股份有限公司勘探與生產(chǎn)分公司 二o一o年十二月北京 2 前言 建設(shè)工程竣工驗收是全面考核基本建設(shè)成果，檢查工程建設(shè)中設(shè)計、 設(shè)備器材采購、施工、生產(chǎn)準備和工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，對于不斷提高建 設(shè)項目管理水平和投資效益有著十分重要的作用。 為了做好油氣田基本建設(shè)工程（項目）的竣工驗收工作，2004年中國 石油天然氣股份有限公司勘探與生產(chǎn)分公司在1993年《石油天然氣工業(yè)基 本建設(shè)工程竣工驗收手冊》的基礎(chǔ)上，組織編制了《油氣田地面建設(shè)工程 （項目）竣工驗收手冊》，以指導(dǎo)石油天然氣工業(yè)基本建設(shè)工程（項目） 的竣工驗收工作。多年來，該“手冊”在油氣田基本建設(shè)系統(tǒng)的建設(shè)工程 （項目）竣工驗收工作中，起到了重要的指導(dǎo)作用。 近年來，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布了一系列有關(guān)基本建設(shè)系統(tǒng)的管

中國石油天然氣股份有限公司油氣田管道和站場完整性管理規(guī)定

中國石油天然氣股份有限公司煉油化工建設(shè)項目投 料試車條件 油化字[2006]185號 一、工程中間交接完成 1．工程質(zhì)量合格； 2.“三查四定”的問題整改消缺完畢，遺留尾項已處理完； 3．影響投料的設(shè)計變更項目已施工完； 4.工程已辦理中間交接手續(xù)； 5．現(xiàn)場施工用臨時設(shè)施已全部拆除； 6．設(shè)備位號和管道介質(zhì)名稱、流向標(biāo)志齊全； 7.現(xiàn)場清潔、無雜物、無障礙。 二、聯(lián)動試車已完成 8．吹掃、清洗、氣密、干燥、置換、三劑裝填、儀表聯(lián)校等已完成，并經(jīng)確認； 9．設(shè)備處于完好備用狀態(tài)； 10在線分析儀表、儀器經(jīng)調(diào)試具備使用條件，工業(yè)空調(diào)已投用； 11．儀表、計算機的檢測、控制、聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)調(diào)校完畢、準確可靠； 12．崗位工器具已配齊。 三、人員培訓(xùn)已完成 13國內(nèi)外同類裝置實習(xí)、培訓(xùn)結(jié)束； 14．已進行崗位練兵、模擬練兵、事故預(yù)案演練，達到“三懂六會”（三

中國石油天然氣股份有限公司 油氣田地面建設(shè)工程（項目）竣工驗收手冊 （2010年修訂版） 中國石油天然氣股份有限公司勘探與生產(chǎn)分公司 二o一o年十二月北京 2 前言 建設(shè)工程竣工驗收是全面考核基本建設(shè)成果，檢查工程建設(shè)中設(shè)計、 設(shè)備器材采購、施工、生產(chǎn)準備和工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，對于不斷提高建 設(shè)項目管理水平和投資效益有著十分重要的作用。 為了做好油氣田基本建設(shè)工程（項目）的竣工驗收工作，2004年中國 石油天然氣股份有限公司勘探與生產(chǎn)分公司在1993年《石油天然氣工業(yè)基 本建設(shè)工程竣工驗收手冊》的基礎(chǔ)上，組織編制了《油氣田地面建設(shè)工程 （項目）竣工驗收手冊》，以指導(dǎo)石油天然氣工業(yè)基本建設(shè)工程（項目） 的竣工驗收工作。多年來，該“手冊”在油氣田基本建設(shè)系統(tǒng)的建設(shè)工程 （項目）竣工驗收工作中，起到了重要的指導(dǎo)作用。 近年來，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布了一系列有關(guān)基本建設(shè)系統(tǒng)的管

中國石油天然氣股份有限公司 安全生產(chǎn)管理暫行辦法 石油質(zhì)字［2000］第140號 第一章總則 第一條為了加強安全生產(chǎn)管理工作，保障員工在生產(chǎn) 作業(yè)過程中的人身安全和企業(yè)財產(chǎn)不受損失，根據(jù)國家有關(guān) 安全生產(chǎn)法律、規(guī)定及《中國石油天然氣股份有限公司章 程》，特制定本辦法。 第二條本辦法所稱安全生產(chǎn)工作，包括生產(chǎn)安全、消 防安全和交通安全工作三部分。 第三條安全生產(chǎn)工作應(yīng)堅持“安全第一、預(yù)防為主” 的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，建立并 不斷完善安全生產(chǎn)激勵約束機制，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任 制。 第四條本辦法適用于股份公司所屬各公司、院。 第二章組織機構(gòu) 第五條股份公司質(zhì)量安全環(huán)保部是股份公司安全生 產(chǎn)工作歸口管理部門。專業(yè)公司、地區(qū)公司質(zhì)量安全環(huán)保處， 地區(qū)公司所屬廠(公司、礦)安全(安全環(huán)保)科，負責(zé)本單位 的安全生產(chǎn)綜合管理和監(jiān)督工作。 第

—3— 附件 慈溪海川天然氣有限公司 建設(shè)項目檔案管理規(guī)定 第一章總則 第一條為規(guī)范慈溪海川天然氣有限公司建設(shè)項目檔案管 理工作，充分發(fā)揮項目檔案在工程建設(shè)、生產(chǎn)管理、維護和改建 擴建中的作用，根據(jù)《慈溪海川天然氣有限公司檔案工作規(guī)定》， 制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于公司總部機關(guān)、專業(yè)分公司、地區(qū)分 公司、全資子公司及其他直屬企事業(yè)單位。 公司直接或間接投資的控股公司參照本規(guī)定執(zhí)行。 第三條本規(guī)定所稱建設(shè)項目檔案，指建設(shè)項目在立項、審 批、招投標(biāo)、勘察、設(shè)計、采購、施工、監(jiān)理及竣工驗收等全過 程中形成的，具有保存價值的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的文字、圖表、聲像 等各種載體形式的全部文件。 第四條公司建設(shè)的項目，包括油氣田開發(fā)地面建設(shè)工程、 煉油化工工程、油氣儲運工程、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程等。 第五條公司建設(shè)項目檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理。 第六條項目建設(shè)單位應(yīng)統(tǒng)籌安排建設(shè)項

中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)(03)

中國石油天然氣股份有限公司節(jié)能節(jié)水管理辦法 第一章總則 第一條為了加強中國石油天然氣股份有限公司（以下 簡稱“股份公司”）節(jié)能節(jié)水工作，貫徹國家“資源開發(fā)與節(jié)約 并重，把節(jié)約放在首位”的方針，依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約 能源法》、《中華人民共和國水法》和《重點用能單位節(jié)能 管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合股份公司實際，制定本 辦法。 第二條股份公司節(jié)能節(jié)水工作的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行 國家有關(guān)節(jié)能節(jié)水的法律法規(guī)和各項方針政策，緊緊 圍繞股份公司低成本發(fā)展戰(zhàn)略，以降本增效為主要目 標(biāo)，全面創(chuàng)建節(jié)能節(jié)水型企業(yè)。加強科學(xué)管理，推進 技術(shù)進步，建立有效的激勵及約束機制，不斷提高能 源和水的綜合利用效率。促進股份公司低成本戰(zhàn)略的 實施和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 第三條股份公司所屬各單位和個人都應(yīng)履行節(jié) 能節(jié)水義務(wù)，對浪費能源和水的行為有責(zé)任予以制止， 并向上級節(jié)能節(jié)水主管部門報告。 第二章機構(gòu)與職責(zé)

中國石油天然氣股份有限公司節(jié)能節(jié)水管理辦法 第一章總則 第一條為了加強中國石油天然氣股份有限公司（以下 簡稱“股份公司”）節(jié)能節(jié)水工作，貫徹國家“資源開發(fā)與 節(jié)約并重，把節(jié)約放在首位”的方針，依據(jù)《中華人民共和 國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國水法》和《重點用能單 位節(jié)能管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合股份公司實際， 制定本辦法。 第二條股份公司節(jié)能節(jié)水工作的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行 國家有關(guān)節(jié)能節(jié)水的法律法規(guī)和各項方針政策，緊緊 圍繞股份公司低成本發(fā)展戰(zhàn)略，以降本增效為主要目 標(biāo)，全面創(chuàng)建節(jié)能節(jié)水型企業(yè)。加強科學(xué)管理，推進 技術(shù)進步，建立有效的激勵及約束機制，不斷提高能 源和水的綜合利用效率。促進股份公司低成本戰(zhàn)略的 實施和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 第三條股份公司所屬各單位和個人都應(yīng)履行節(jié) 能節(jié)水義務(wù)，對浪費能源和水的行為有責(zé)任予以制止， 并向上級節(jié)能節(jié)水主管部門報告。 第二章機構(gòu)與職責(zé) 第

中國石油天然氣股份有限公司 動火作業(yè)安全管理辦法 第一章總則 第一條為加強中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份 公司）動火作業(yè)安全管理，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故，依據(jù)股 份公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定等制度，制定本辦法。 第二條本辦法適用于股份公司總部、專業(yè)分公司、全資子公 司、地區(qū)分公司（以下統(tǒng)稱地區(qū)公司），股份公司及地區(qū)公司的 控股公司通過法定程序?qū)嵤┍巨k法。 第三條本辦法所稱的動火作業(yè)是指在具有火災(zāi)爆炸危險性 的生產(chǎn)或施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)能直接或間接產(chǎn)生明火的各種臨時作 業(yè)活動。 第四條地區(qū)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)動火場所、部位的危險程度，結(jié)合 動火作業(yè)風(fēng)險發(fā)生的可能性、后果嚴重程度以及組織管理層級等 情況，對動火作業(yè)實行分級管理。動火作業(yè)等級原則上劃分三級， 各專業(yè)系統(tǒng)可結(jié)合專業(yè)特點進行動火作業(yè)分級。煉油與化工系統(tǒng) 可劃分為特級、一級、二級，其他系統(tǒng)可劃分為一級、二級、三 級。

1 中國石油天然氣股份有限公司 動火作業(yè)安全管理辦法 第一章總則 第一條為加強中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份 公司）動火作業(yè)安全管理，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故，依據(jù)股 份公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定等制度，制定本辦法。 第二條本辦法適用于股份公司總部、專業(yè)分公司、全資子公 司、地區(qū)分公司（以下統(tǒng)稱地區(qū)公司），股份公司及地區(qū)公司的 控股公司通過法定程序?qū)嵤┍巨k法。 第三條本辦法所稱的動火作業(yè)是指在具有火災(zāi)爆炸危險性 的生產(chǎn)或施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)能直接或間接產(chǎn)生明火的各種臨時作 業(yè)活動。 第四條地區(qū)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)動火場所、部位的危險程度，結(jié)合 動火作業(yè)風(fēng)險發(fā)生的可能性、后果嚴重程度以及組織管理層級等 情況，對動火作業(yè)實行分級管理。動火作業(yè)等級原則上劃分三級， 各專業(yè)系統(tǒng)可結(jié)合專業(yè)特點進行動火作業(yè)分級。煉油與化工系統(tǒng) 可劃分為特級、一級、二級，其他系統(tǒng)可劃分為一級、二級、三

—48— 中國石油天然氣股份有限公司 信息系統(tǒng)安全管理辦法 （石油信[2008]374號） 第一章總則 第一條為加強中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱 股份公司）信息系統(tǒng)安全管理，推進信息系統(tǒng)安全體系建設(shè)，保 障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《中國石 油天然氣股份有限公司信息化工作管理規(guī)定》，制定本辦法。 第二條本辦法所稱信息系統(tǒng)安全，包括計算機網(wǎng)絡(luò)和應(yīng) 用系統(tǒng)（以下簡稱信息系統(tǒng)）的硬件、軟件、數(shù)據(jù)及環(huán)境受到有 效保護，信息系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定、安全運行得到可靠保障。 第三條信息系統(tǒng)安全管理堅持“誰主管誰負責(zé)”的原則，各 信息系統(tǒng)的主管部門、運營和使用單位各自履行相關(guān)的信息系統(tǒng) 安全建設(shè)和管理的義務(wù)與責(zé)任。 第四條信息系統(tǒng)安全工作的總體目標(biāo)是：實施信息系統(tǒng)安 全等級保護，建立健全先進實用、完整可靠的信息系統(tǒng)安全體系， 保證系統(tǒng)和信息的完整性、真

中國石油天然氣股份有限公司煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)管理辦法

中國石油天然氣股份有限公司 計算機機房安全管理規(guī)范（試行） 石油科字〔2003〕207號 前言 隨著中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“中國石油”）信息化建設(shè)的穩(wěn)步推進， 信息安全受到廣泛的關(guān)注。加強企業(yè)信息安全管理政策和技術(shù)標(biāo)準的建設(shè)成為中國石油信息 技術(shù)戰(zhàn)略順利實施的重要保障。 依照《中國石油天然氣股份有限公司信息技術(shù)總體規(guī)劃》，中國石油制定了本套中國石 油天然氣股份有限公司信息安全技術(shù)標(biāo)準。本安全標(biāo)準體系架構(gòu)參照了國際、國內(nèi)和相關(guān)行 業(yè)的同類技術(shù)標(biāo)準及規(guī)范，結(jié)合了中國石油總部及下屬的勘探與生產(chǎn)、煉油與銷售、化工與 銷售、天然氣與管道四個專業(yè)板塊信息安全現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)特點，充分考慮了中國石油未來的業(yè) 務(wù)發(fā)展對信息安全的需求，目的在于通過建立相關(guān)的信息安全標(biāo)準與規(guī)范，提高中國石油信 息安全的整體技術(shù)水平和管理能力。 中國石油信息安全技術(shù)標(biāo)準總體架構(gòu)如下： 圖1

中原環(huán)保股份有限公司自查報告及整改計劃 1 中原環(huán)保股份有限公司 “加強上市公司治理專項活動”自查報告及整改計劃 一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題 1、公司內(nèi)部控制體系已基本建立，部分公司管理制度還需根據(jù)最新頒布的 法律法規(guī)的精神以及公司管理的需要加以完善。 2、為了適應(yīng)公司現(xiàn)狀，進一步改進完善投資者關(guān)系管理工作，公司網(wǎng)站尚 需改版；投資者關(guān)系管理工作制度也將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況進行制 定。 二、公司治理概況 公司是經(jīng)河南省經(jīng)濟體制改革委員會豫體改字（1992）111號文批準，于1993 年12月8日，由第二砂輪廠進行股份制改造并采取社會募集方式設(shè)立上市的股 份有限公司，曾用名稱白鴿（集團）股份有限公司。主營業(yè)務(wù)為磨料磨具的生產(chǎn) 和銷售。1999年12月公司控股股東白鴿集團有限責(zé)任公司將其持有的6,818.1818 萬股公司股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓