北京城建投資發(fā)展股份有限公司對外信息報送和使用管理制度

蘇州鹿山大橋模架施工技術(shù)新突破 鹿山大橋跨越京杭運(yùn)河，主橋?yàn)槿缁炷吝B續(xù)箱粱結(jié)構(gòu)，跨徑布置為265m。箱粱頂面寬度16m，底面寬度11m，高度6．5（0號段）～2．7m（合攏段），腹板厚0．7～0．5m，頂板厚度0．25～0．45m，底板厚度1．6～0．25m，底板采用拋物線線型，工期16個月。北京城建五建設(shè)工程有限公司蘇州鹿山大橋項(xiàng)目部自行設(shè)計、自行施工研究掛籃體系，在保證安全施工和工程質(zhì)量的前提下，在模架施工方面不僅提高了施工速度，還降低了施工成本。

北京城建五建設(shè)工程有限公司經(jīng)過20多年的市場磨礪，已成為具有完善的施工總承包和整體施工能力，能承接各類建筑安裝工程、裝飾工程和市政工程的大型綜合施工企業(yè)。目前公司已擁有“房屋建筑工程施工總承包一級”、“建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級”、“鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級”等7項(xiàng)一級資質(zhì)，并通過了iso9002質(zhì)量管理體系、iso14001環(huán)境管理體系及ohsasi8000職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證。

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山東民和牧業(yè)股份有限公司子公司管理制度 山東民和牧業(yè)股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子 公司的支持、指導(dǎo)和管理，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、 《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《山東 民和牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定 其董事會半數(shù)以上成員的當(dāng)選，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據(jù)對控

1 宜華地產(chǎn)股份有限公司 對外投資管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范宜華地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的對外投資行為，加強(qiáng) 公司對外投資管理，防范對外投資風(fēng)險，保障對外投資安全，提高對外投資效益，維護(hù) 公司形象和投資者的利益，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司章 程及公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱的對外投資是指公司為獲取未來收益而將一定數(shù)量的貨幣資 金、股權(quán)、以及經(jīng)評估后的實(shí)物或無形資產(chǎn)作價出資，對外進(jìn)行各種形式的投資活動。 第三條按照投資期限的長短，公司對外投資分為短期投資和長期投資。 短期投資主要指公司購入的能隨時變現(xiàn)且持有時間不超過一年(含一年)的投資，包 括各種股票、債券、基金、分紅型保險等； 長期投資主要指投資期限超過一年，

1 咸陽偏轉(zhuǎn)股份有限公司 對外投資管理制度 （經(jīng)2008年4月7日第五屆董事會第十五次會議批準(zhǔn)） 第一章總則 第一條為了規(guī)范咸陽偏轉(zhuǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的對外投資行為，有效控制對 外投資風(fēng)險，保護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指 引》及《咸陽偏轉(zhuǎn)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂 本制度。 第二條本制度適用于本公司控股子公司和參股公司。 第三條本制度所稱“對外投資”，是指公司對外進(jìn)行的長期股權(quán)投資行為，即公司將貨幣 資金以及經(jīng)資產(chǎn)評估后的房屋、機(jī)器、設(shè)備、物資等實(shí)物以及專利權(quán)、技術(shù)訣竅、商標(biāo)權(quán)、土地使 用權(quán)等無形資產(chǎn)作價出資，進(jìn)行的投資活動。其中包括公司獨(dú)立興辦的企業(yè)或獨(dú)立出資的經(jīng)

浙江海利得新材料股份有限公司 印章使用管理制度 第一章總則 第一條為維護(hù)浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“公 司”）印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的利益，特制 定本制度。 第二條本制度所指印章包括公司公章、公司合同專用章、公司 財務(wù)專用章。 第三條董事會授權(quán)公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章均由公 司董事會辦公室專人統(tǒng)一刻制并頒發(fā)。所有印章必須嚴(yán)格執(zhí)行分開保 管、專人負(fù)責(zé)、留痕記錄，公司公章由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理和使 用，各部門的合同專用章由部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和使用，財務(wù)專用 章由公司財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和使用，其余印章由各個部門和機(jī)構(gòu)的 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理和使用。 第四條各類公章都具有法律效力，必須依法使用，嚴(yán)格管理。 按照本部門的職能和管理范圍用印。在用印時，必須做好登記，注明 用途，并經(jīng)審批人簽字。嚴(yán)禁在空白表格、證書、信箋等空白

股份有限公司募集資金管理制度 第一條為加強(qiáng)、規(guī)范募集資金的管理，提高其使用效率和效益，保 護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證 券法》、《中華人民共和國會計法》、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海 證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照《湖北多佳股份有限公司公司章程》等 有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二條募集資金是指本公司依法定程序提出申請，經(jīng)中國證券監(jiān) 督管理委員會核準(zhǔn)，以招股、配股、增發(fā)新股等形式，通過證券市場 向社會公開進(jìn)行股本融資所籌集的貨幣和股東以非貨幣資金入股的 實(shí)物資產(chǎn)。 募集的貨幣資金需經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審驗(yàn)并出 具驗(yàn)資報告，實(shí)物資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估并出具評估報告，且其 資產(chǎn)所有權(quán)已轉(zhuǎn)移至本公司。 第三條公司在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，將全額募集資金及時、 完整地存放在使用專戶內(nèi)，并按照招股（配股、增發(fā)新股）說明

某股份有限公司財務(wù)管理制度 一、總則 第一條為適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，理順財務(wù)管理關(guān)系，明確財務(wù)人員的職責(zé)、強(qiáng)化 財務(wù)管理的功能，提高公司的整體經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展，特指定本管理制度。 第二條本制度適用于股份公司本部及下屬子公司。 二、財務(wù)管理體系 第一條公司按照統(tǒng)一管理、分級核算的原則，設(shè)置和健全財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的 財務(wù)人員，并按崗位責(zé)任制從事財務(wù)管理工作。 第二條公司財務(wù)管理體系：公司董事長、總裁領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)會計機(jī)構(gòu)、財會人員和其他人 員執(zhí)行《會計法》等有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)制度及本制度。公司總裁對公司財務(wù)活動實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng) 導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理工作。即 董事長總裁財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部 第三條財務(wù)總監(jiān)由總裁提名，董事會聘任，受董事長和總裁的委托全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng) 財務(wù)管理工作，直接對總裁和董事長負(fù)責(zé)。各子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司直接委派；子公司 財務(wù)部接受本公司財

某地產(chǎn)股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依據(jù)國家法律、法規(guī)并結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況訂立的薪酬管理規(guī)定，是員工獲得正當(dāng)勞動報酬的保證，也是維持企業(yè)效率和持續(xù)發(fā)展的基本保證，體現(xiàn)了企業(yè)效益與員工利益相結(jié)合的原則；　　本制度旨在客觀評價員工業(yè)...

天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理制度 第一章總則 第一條為保障天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司（以 下簡稱“本公司”）信息披露真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、合法、完整， 根據(jù)《中華人民共和國公司法》以下簡稱《公司法》）、《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證 券交易所上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）《股票發(fā)行 與交易管理暫行條例》（以下簡稱《股票條例》）、《上市 公司治理準(zhǔn)則》（以下簡稱《準(zhǔn)則》）等國家有關(guān)法律、法 規(guī)、規(guī)章，制定本制度。 第二條根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，公司信息披露的范圍主要包括 以下幾部分： （一）招（配）股說明書； （二）上市公告書； （三）定期報告；包括：年度報告、中期報告和季度報告。 （四）臨時報告；包括：重要會議公告、收購與出售資產(chǎn)公 告、應(yīng)當(dāng)即時披露的關(guān)聯(lián)交易、重大事件公告、有關(guān)股票交 易異常波動的公告和公司合并、分

寧波理工監(jiān)測科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度 于2010年3月9日經(jīng)第一屆董事會第十一次會議修訂第1頁共5頁 寧波理工監(jiān)測科技股份有限公司 對外擔(dān)保管理制度 （2010年3月修訂） 第一章總則 第一條為維護(hù)投資者的合法利益，規(guī)范公司的擔(dān)保行為，控制公司資產(chǎn)運(yùn)營風(fēng)險，促 進(jìn)公司健康穩(wěn)定地發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、中國證 監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和本公司章程，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本 辦法。 第二條本制度所稱“擔(dān)保”指公司按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或者當(dāng)事人的 約定，非公司經(jīng)營性活動直接需要而為他人承擔(dān)的債務(wù)提供的保證、抵押或質(zhì)押。具體種類 包括但不限于借款擔(dān)保、銀行開立信用證和銀行承兌匯票擔(dān)保、開具保函的擔(dān)保等。 第三條本制度所稱“對外擔(dān)?！?，

1 張家港保稅科技股份有限公司 投資管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范張家港保稅科技股份有限公司(以下簡稱本公司)及其控股子公 司的投資行為，降低投資風(fēng)險，提高投資效益，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益，依照 《中華人民共國公司法》、《中華人民共國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》 等國家法律行政法規(guī)以及本公司《公司章程》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條本制度所稱投資是指為獲取未來收益而預(yù)先支付一定數(shù)量的貨幣、實(shí) 物或出讓權(quán)利的行為，包括對外和對內(nèi)投資。對外投資包括：建設(shè)項(xiàng)目投資、股權(quán) 投資、債權(quán)投資、證券投資、產(chǎn)權(quán)交易（含專利等無形資產(chǎn)交易）、公司重組、合作 聯(lián)營、租賃經(jīng)營等。對內(nèi)投資包括：重大技改項(xiàng)目和更新、基本建設(shè)（包括購置房 產(chǎn)）、購置新型設(shè)備、新產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)等。 第三條本制度旨在建立有效的風(fēng)險控制機(jī)制，降低本公司及子公司在組織資 源、資產(chǎn)、投資等經(jīng)

上海陽晨投資股份有限公司財務(wù)管理制度 （2010年5月17日公司五屆八次董事會通過） 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為， 維護(hù)股東的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公 司法》”）、《中華人民共和國會計法》（以下簡稱“《會計法》”）、 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、 《公司章程》，結(jié)合公司具體情況，制定本財務(wù)管理制度。 第二條除特別說明外，本制度所稱“公司”的范圍包括股份有 限公司及各控股子公司（以下簡稱“子公司”）。 第三條本制度是公司財務(wù)管理工作的基本制度，在公司范圍內(nèi) 統(tǒng)一執(zhí)行。各子公司應(yīng)根據(jù)本制度及國家相關(guān)法律、法規(guī)、會計準(zhǔn)則 的規(guī)定及實(shí)際情況建立和完善各項(xiàng)基礎(chǔ)財務(wù)工作制度。 第四條各子公司的財務(wù)行為和財務(wù)管理工作必須遵守國家有關(guān) 法律、法規(guī)，并接受有關(guān)主管部門、公司監(jiān)事會以及審計

1 北京首鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司關(guān)聯(lián)交易的管理，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章和公司章程等規(guī)定，制定本制度。 第二條關(guān)聯(lián)交易是指關(guān)聯(lián)方之間轉(zhuǎn)移資源、勞務(wù)或義務(wù)的行為 的事項(xiàng)，而不論是否收取價款。 第三條公司關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循誠實(shí)信用、平等、自愿、公平、公 開、公允的原則，不得損害公司和股東的利益。 第二章關(guān)聯(lián)方的管理 第四條一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊懀?以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，構(gòu)成關(guān) 聯(lián)方。 控制，是指有權(quán)決定一個企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營政策，并能據(jù)以從該 企業(yè)的經(jīng)營活動中獲取利益。 共同控制，是指按照合同約定對某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動所共有的控制，僅 在與該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的重要財務(wù)和經(jīng)營決策需要分享控制權(quán)的投 資方一致同意時存在。 重大影響，是指

吉林高速公路股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略管理制度 (經(jīng)2019年3月7日第三屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過) 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司發(fā)展戰(zhàn)略管理工作，明確發(fā)展戰(zhàn)略管理職責(zé)，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā) 展，特制定本制度。 第二條本制度適用于公司及全資子公司、控股子公司。參股公司可參照執(zhí)行。 第三條本制度所指發(fā)展戰(zhàn)略是指公司為適應(yīng)環(huán)境變化而確定的長期發(fā)展方向、目標(biāo)及 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的整體性計劃。 第四條發(fā)展戰(zhàn)略管理的內(nèi)容主要包括發(fā)展戰(zhàn)略的制定、實(shí)施、評價與調(diào)整。 第五條公司發(fā)展戰(zhàn)略管理遵循整體規(guī)劃、集中管理、分步實(shí)施、適時調(diào)整的原則。 第二章發(fā)展戰(zhàn)略管理的機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第六條股東大會是公司發(fā)展戰(zhàn)略管理最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略的最終批準(zhǔn)。 第七條董事會是公司發(fā)展戰(zhàn)略管理日常決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括： 1、擬訂公司未來發(fā)展的總體方向、目標(biāo)； 2、提出公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報請股東

北京城建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司依靠自身獨(dú)特的企業(yè)文化和品牌優(yōu)勢打天下,路子越走越寬廣。但同時,公司也和其他國有企業(yè)一樣,存在著某些體制和機(jī)制方面需要改革的共性特征。正視這些特點(diǎn),并采取切實(shí)可行的深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu),將是國有企業(yè)在競爭日趨激烈的市場經(jīng)濟(jì)條件下求得生存和發(fā)展的一劑良方。

1 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為促進(jìn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“母公司”）規(guī)范運(yùn)作 和健康發(fā)展，確保子公司規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，提高公司整體資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量， 維護(hù)公司整體形象和投資者利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基 本規(guī)范》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、《上海證券 交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī) 定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 第二條本制度所稱子公司系指母公司持有其50%以上的股份，或者雖然持 有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司。 第三條本制度旨在加強(qiáng)對子公司的管理，對子公司的組織、資源、資產(chǎn)、 投資等事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險控制，提高子公司整體運(yùn)作效率和抵抗風(fēng)險能力。 第四條母公司應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定，及時、有效地對子公 司做好

保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)管理制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為，維護(hù)股東的權(quán)益，根據(jù)國家 相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本財務(wù)管理制度。 第二條除特別說明外，本制度所稱“公司”的范圍包括股份公司本級、各級控股子公司以及 納入股份公司合并會計報表范圍內(nèi)的其他主體。控股子公司和納入合并會計報表范圍內(nèi)的其他 主體統(tǒng)稱“子公司”，公司持有股權(quán)或類似權(quán)益但未達(dá)到控制條件的其他公司或主體統(tǒng)稱“參股公 司”。 第三條本制度是公司財務(wù)管理工作的基本制度，在公司范圍內(nèi) 統(tǒng)一執(zhí)行，各參股公司參照執(zhí)行。公司的財務(wù)管理部門和各子公司應(yīng)根據(jù)本制度及國家相 關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則的規(guī)定及本單位的實(shí)際情況建立和完善各項(xiàng)基礎(chǔ)財務(wù)工作制度。 第四條公司本級及各子公司的財務(wù)行為和財務(wù)管理工作必須 遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，

深圳市惠程電氣股份有限公司境內(nèi)期貨 套期保值業(yè)務(wù)管理制度 第一節(jié)總則 第一條為規(guī)范公司境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和化解風(fēng)險，特制定本 管理制度。 第二條公司在境內(nèi)期貨市場以從事套期保值交易，從事與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的產(chǎn)品或原料，不得進(jìn)行投機(jī)交易。 公司的期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于在境內(nèi)期貨交易所交易的商品期貨品種（以 公司生產(chǎn)所需的原輔材料為主），目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，減少 公司生產(chǎn)所需的主要原輔材料因價格波動造成的損失。 公司套期品種范圍：與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的金屬期貨。 第三條公司進(jìn)行套期保值的數(shù)量原則上不得超過實(shí)際現(xiàn)貨交易的數(shù)量，期貨 持倉量應(yīng)不超過套期保值的現(xiàn)貨量； 期貨持倉時間應(yīng)與現(xiàn)貨保值所需的計價期相匹配，簽訂現(xiàn)貨合同后，相應(yīng)的 套期保值頭寸持有時間原則上不得超出現(xiàn)貨合同規(guī)定的時間或該合同實(shí)際執(zhí)行的 時間； 第四

1 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)聯(lián)交 易行為，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合法、公允、合理，保證公司各 項(xiàng)業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益，依據(jù)《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī) 范性文件和《深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的 規(guī)定，制定本制度。 第二條公司在確認(rèn)關(guān)聯(lián)關(guān)系和處理關(guān)聯(lián)交易時，應(yīng)遵循并貫徹以下原則： （一）獨(dú)立交易原則； （二）誠實(shí)信用原則； （三）平等、自愿、公平、公開、公允原則； （四）關(guān)聯(lián)方股東或董事在關(guān)聯(lián)交易表決中應(yīng)當(dāng)回避或放棄表決權(quán)； （五）必要時聘請獨(dú)立財務(wù)顧問或?qū)I(yè)評估機(jī)構(gòu)發(fā)表意見和報告。 第三條公司

xx股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 第一條為了增強(qiáng)xx公司（以下簡稱“公司”）核心競爭力和可 持續(xù)發(fā)展能力，規(guī)范公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和戰(zhàn)略目標(biāo)的管理工作，提 高戰(zhàn)略規(guī)劃的及時性、科學(xué)性、民主性和有效性，根據(jù)《中華人民共 和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司 章程》，制定本制度。 第二條本制度所稱的戰(zhàn)略規(guī)劃是指公司和公司所屬一級全資及 控股子公司（以下簡稱“子公司”）在對現(xiàn)實(shí)狀況和未來趨勢進(jìn)行綜 合分析和科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，制定并實(shí)施的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略籌劃。 本制度所稱的出資人代表是指公司委派的履行出資人職責(zé)的代 表。 第三條戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和戰(zhàn)略目標(biāo)的管理和實(shí)施，適用本制度。 第四條公司董事會負(fù)責(zé)審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案和有關(guān)戰(zhàn)略 管理的政策和制度，確定公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)。 公司戰(zhàn)略委員會是公司董事會下設(shè)的常設(shè)專門工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公 司戰(zhàn)略規(guī)