桂冠電力董事會薪酬與考核委員會工作制度

1 北京首鋼股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作條例 第一章總則 第一條為進一步建立健全北京首鋼股份有限公司(以下簡稱 公司)董事(非獨立董事)、經理等高級管理人員(以下簡稱高管人員) 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》 及其他有關規(guī)定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，制定本條例。 第二條薪酬與考核委員會是董事會的專門工作機構，主要負責 制定公司董事、經理及其他高管人員的考核標準并進行考核；負責制 定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會 在董事會領導下開展工作，對董事會負責。 第二章人員組成 第三條薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事 人數不少于二分之一。 第四條薪酬與考核

河南九鑫投資擔保有限公司 風險管理委員會工作制度 第一節(jié)總則 第一條為建立健全公司擔保風險控制與管理制度，規(guī)范貸款擔 保風險評估程序，切實防范與控制擔保風險，現根據公司《擔保 業(yè)務基本操作規(guī)程》、《擔保業(yè)務保后管理實施細則》、《擔保 業(yè)務管理責任追究制度》，特制定本擔保風險控制委員會工作規(guī) 則（下稱本規(guī)則）。 第二節(jié)管理機構與工作職責 第二條公司擔保風險控制委員會（以下簡稱風控委員會）是公司 擔保資產風險防范與控制的最高審議機構。風險控制部（以下簡 稱風控部）是風控委員會常設機構，負責擔保項目材料的復審， 整理資料，組織例會。 第三條風控委員會的主要工作職責是： 1、審查公司有關擔保業(yè)務的操作規(guī)程、實施細則、保后管理、 管理責任追究、擔保風險控制與防范等方面的規(guī)章制度； 2、審議公司關于擔保業(yè)務的授權方案、各類客戶的年度綜合授 信分配額度； 3、審議業(yè)務部、市場

1 工會經費審查委員會制度 一、工作制度 1、經費審查委員會與同級工會同時按規(guī)定的民主程序改選 換屆。 2、經費審查委員會負責人有權列席同級工會常委會會議， 參加該工會有關財務工作會議；經費審查委員會委員列席同級工 會委員會全體會議。 3、經費審查委員會每年要按時審議財務預、決算。計劃外 開支（包括重大開支）要事先審議。 4、經費審查委員會每年召開一次年度工作會議，總結本年 工作情況，制訂下半年工作計劃。 5、經費審查委員會每年進行一次財務收支的審計并填寫經 費收支定期審計表。 6、經費審查委員會每季召開一次工作例會，必要時可召開 專題會議，應認真填寫經審工作臺帳，做好會議記錄，審計方式 和程序按《基層工會經費審查委員會工作條例》有關規(guī)定辦理。 7、經費審查委員會應定期審查工會經費的撥解和財產物品 的管理情況，并協(xié)助做好工作。 8、經費審查委員會每半年檢查一次經審會年度工作計劃落

縣社會管理綜合治理委員會 工作制度 為進一步加強全縣社會管理綜合治理委員會工作，充分 發(fā)揮各成員單位、各專項組的職能作用，特制定本工作制度。 一、全體會議制度 （一）縣綜治委每年應召開兩以上全體會議。 （二）會議由主任主持，主任缺席可委托副主任主持， 副主任、委員均應參加會議。根據工作需要，可邀請有關部 門和單位領導及聯(lián)絡員列席會議。 （三）全體會議議題 1．傳達學習上級文件精神，結合實際，研究貫徹落實 意見。 2．討論審議年度工作要點，對階段性工作做出具體部 署。 3．通報全縣社會管理形勢、工作落實情況，研究解決 工作中存在的突出問題。 4．討論擬提請縣委、縣人大、縣政府審議的意見和建 議。 5，聽取對重點工作調研、檢查情況的匯報，提出加強 和改進工作的實施意見。 6．聽取綜治委成員單位述職報告，并進行評議。 7．討論、審議有關綜治工作考評及表彰獎懲等事宜。 8．根據工作需要，討論研

董事會授權委托書 河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會： 本人作為委托人，茲委托（創(chuàng)投公司董事）代 表本人出席定于2007年4月12日召開的第二屆董事會第五 次會議，并授權其表決本次董事會的相關議案。 特此委托 委托人： 二○○七年月日 監(jiān)事會授權委托書 河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會： 本人作為委托人，茲委托代表本人出席定于 2007年4月12日召開的第二屆監(jiān)事會第二次會議，并授權 其表決本次監(jiān)事會的相關議案。 特此委托 委托人： 二○○七年月日 股東大會授權委托書 本單位作為河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司的股東，茲全權委托 _________先生(女士)出席公司于2007年4月12日召開的2006年 度股東大會即第七次股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本單 位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自 己的意思表決。

第四篇管理委員會工作制度與職責 第一章管理委員會工作制度 計劃生育委員會工作制度 1、貫徹落實上級和醫(yī)院有關計生工作的方針、政策、決議，做好計劃生育的宣 傳工作，杜絕計劃外生育。 2、做好調查摸底，安排生育計劃。督促符合生育條件的夫妻到計劃生育部門， 申辦準孕、準生手續(xù)。 3、組織對孕婦宣傳圍產期健康檢查的意義。 4、對上級規(guī)定的各種報表，按時報出，不拖延時間。 5、宣傳避孕知識，引導育齡婦女正確使用和保管計生藥具。 6、協(xié)助辦理計劃內的新生兒入戶和領取光榮證事宜，按照規(guī)定建立計生臺帳。 7、經常深入基層，調查研究，發(fā)現問題及時解決。 8、搞好來信來訪工作，并及時處理反映的問題。 9、對已達法定結婚年齡的未婚男女青年，加強宣傳，提倡晚婚晚育。 愛國衛(wèi)生工作制度 1、成立愛國衛(wèi)生動員委員會(簡稱“愛委會)，負責對全

1 ****農村商業(yè)銀行股份有限公司 第一屆董事會第二次會議授權委托書 委托人：張三 受托人：李四 本人張三（身份證號碼：23262519670828****）作為****農 村商業(yè)銀行股份有限公司的董事，茲全權委托本公司董事李四（身 份證號碼：23262519770102****）代表本人出席公司于2017年1 月12日召開的****農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會第二 次會議，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有 權按照自己的意思表決。委托期限為2017年1月10日至2017年 1月15日。 委托人簽字： 生效日期：2017年1月10日

1 中國冶金科工股份有限公司董事會 風險管理委員會工作細則 (2012年8月修訂) 第一章總則 第一條為建立健全中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“公 司”）風險管理與內部控制系統(tǒng)，提高控制風險的能力，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《上 市公司治理準則》、《中央企業(yè)全面風險管理指引》、《企業(yè)內部控制基 本規(guī)范》、《中國冶金科工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”） 及其他有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，設立中國冶金科工股份有限公 司董事會風險管理委員會（以下簡稱“風險管理委員會”），并制定本 工作細則。 第二條風險管理委員會是董事會下設的專門工作機構，對董事 會負責。風險管理委員會根據《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》以及 本細則的規(guī)定履行職責。 第二章人員組成 第三條

1.1 為了確保安全生產，加強安全生產管理，明確安全生產職責，進一步強化和完善安全生 產委員會工作，根據集團及上市公司有關文件要求，特制定安全生產管理委員會（以下簡稱 安委會）工作制度如下： 一、安委會的組成： 主任： 成員： 安委會下設應急救援指揮領導小組、安委辦、節(jié)能減排小組、應急救援小組。 應急救援指揮領導小組負責處理安全生產事故和突發(fā)事件 工程管理部為安全生產監(jiān)督管理機構，安全生產保障機構有：設計管理部、招標采購部、 合約管理部、商業(yè)地產管理部、物業(yè)管理部、客戶服務部、營銷管理部、人事行政部、財務 部、開發(fā)部、投資運營部。工程管理部設安全經理1名。 各城市公司成立以城市公司負責人為主任、各部門負責人為成員的安全生產管理委員 會。城市公司安委會下設應急救援指揮領導小組、安委辦、節(jié)能減排小組、應急救援小組。 城市公司工程管理部（項目管理中心）為監(jiān)督管理機構，其他部門

一、秘書長許世輝國家電網公司人力資源部主任二、副秘書長陳秋安國家電網公司人力資源部三、工作人員江振宇國家電網公司人力資源部徐正璽中國南方電網有限責任公司人力資源部

公司董事會議事規(guī)則 第一條為規(guī)范公司董事會的議事、決策程序，確保董事會的工作效率和科學決 策，根據《公司法》、《企業(yè)國有資產法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定， 制定本規(guī)則。 第二條公司設董事會，董事會是國有資產授權的代表，是公司的決策機構，對 出資人負責。 第三條公司董事會由五名董事組成，其中職工代表一名，由公司職工代表大會 民主選舉產生或更換。 董事會設董事長、副董事長各一名。 董事每屆任期三年，董事長、副董事長任期不超過董事任期。期滿后，出資人委 派的董事及指定的董事長經出資人批準，職工選舉的董事經職工代表大會批準，可以 連任。 第四條董事會設董事會秘書，負責公司董事會會議的籌備、會議記錄、文件保 管、信息披露等事宜。董事會秘書由董事會委任，對董事會負責。 第五條董事會對出資人負責，依法行使下列職權： （一）向出資人報告工作，并執(zhí)行其決定； （二）決定公司的經營方針、

www.***.***證券研究報告請務必閱讀正文最后的中國銀河證券股份公司免責聲明 [table_research] 行業(yè)周報●家用電器行業(yè)2019年1月20日 m欸地行業(yè)點評報告模板 格力董事會換屆完成家用電器行業(yè) 謹慎推薦調高評級 核心觀點：（1.14-1.20） 1．一周行業(yè)熱點 1月16日下午，格力電器（000651）召開2019年第一次臨時股東 大會。會議通過了公司新一屆董事會名單，董明珠高票當選格力第十一 屆董事會非獨立董事，并在董事會第一次會議上被選為公司董事長。 2．最新觀點 本周sw家用電器指數上漲3.40%，我們的核心推薦組合上漲6.54%， 跑贏sw家用電器指數2.14pct。截止當前我們核心推薦組合自入選以來 累計收益5.06%，跑贏sw家用電器指數5.22pct。 2019年1月1

中國水電建設集團四川電力開發(fā)有限公司(以下簡稱四川公司)是中國水利水電建設集團公司(以下簡稱集團公司)為發(fā)揮整體優(yōu)勢,整合在川現有資源,聯(lián)合中國水利水電第七工程局有限公司、中國水電顧問集團成都勘測設計研究院共同組建的一家以水電資源投資開發(fā)和電力運營為主的電力開發(fā)有限公司。目前,四川公司擁有一個全資子公司、七個控股子公司,參股兩個公司。

有限（責任）公司章程范例（設董事會） 昆明××有限（責任）公司章程 為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的 合法權益，維護社會經濟秩序，促進社會主義市場經濟的發(fā)展， 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有 關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。 第一章公司名稱和住所 第一條公司名稱：昆明××有限（責任）公司 第二條公司住所：昆明市××路××號××室 第二章公司經營范圍 第三條公司經營范圍：許可經營項目：××××，一般經 營項目：××××（經營項目應符合國民經濟行業(yè)分類標準術 語）。 第三章公司注冊資本 第四條公司注冊資本：人民幣××萬元 公司增加或減少注冊資本，須經代表三分之二以上表決權的 股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之 日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。公司變更 注冊資本應依法向登記

1 powerofattorney 授權委托書 thispowerofattorneyismadeandeffectivefrom1stseptember2015b y,acompanyincorporatedinhongkongspecialadministrativeregionoft hepeople’ republicofchina("prc")withwhoseregisteredofficeisat(the"pr incipal"). 本授權委托書由，一家在中華人民共和國成立的公司注冊號為的公 司，其注冊地址位于“授權人”）簽署，并于二零一五年九月一日起生 效。 theprincipalappointsasattorney-in-factsolelyforthepurposes describedinparagraph2assetforthbelow("attorney"

文檔僅供參考 文檔僅供參考 授權委托書 授權人：身份證號： 被授權人：身份證號： 茲授權委托xxx代表本人出席xxx公司于xxx年xx月xx日 上午xx時召開的董事會會議. 授權范圍：代表我參加xxx公司的董事會會議,并行使全部 的董事權利. 授權期限：自簽署日至本次董事會會議結束. 特此授權 授權人：（簽名） xxx年xxx月xxx日 文檔僅供參考 文檔僅供參考 個人微電影制作合同 甲方：(以下簡稱“甲方”) 乙方：（以下簡稱“乙方”） 雙方經友好協(xié)商,特訂立本合約,以資共同遵照履行. 第一條：合約目的 1、按本合約的規(guī)定甲方為乙方制作微電影 2、影片內容 影片長度：3--5分鐘 第二條：制作期限 1、本合約影片_

董事會授權委托書 公司名稱股份有限公司董事會： 本人作為委托人，茲委托（公司名稱公司董事） 代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆董 事會第××次會議，并授權其表決本次董事會的相關議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 監(jiān)事會授權委托書 公司名稱股份有限公司監(jiān)事會： 本人作為委托人，茲委托代表本人出席定于× ×年××月××日召開的第××屆監(jiān)事會第××次會議，并 授權其表決本次監(jiān)事會的相關議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 股東大會授權委托書 本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，茲全權委托 _________先生(女士)出席公司于××年××月××日召開的× ×年度股東大會即第××次股東大會，并對會議議案行使如下表決 權，本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無 權按照自己的意思表決。 序號議案同意棄權

近日,南京機電主任(總經理)焦裕松帶領合資公司(凱信)中方董事與霍尼韋爾合資公司(凱信)美方董事在洛杉磯霍尼韋爾托蘭斯工廠召開董事會。董事會上,南京機電主任(總經理)焦裕松表示,將全力支持合資公司的發(fā)展,利用南京機電在中航工業(yè)的影響,協(xié)助合資公司開拓相關航空業(yè)務,并就有關細節(jié)問題進行了討論。凱信公司總經理匯報了合資公司在2014年運營情

安全生產委員會工作制度 一、總則 （一）為了貫徹執(zhí)行“安全第一,預防為主”的方針,認真落實 安全生產制度,切實加強項目經理部的安全生產管理,保障作業(yè)人員 在生產過程中的安全和健康,促進項目經理部持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā) 展,特修訂本工作制度。 （二）項目經理部安全生產委員會(以下簡稱安委會)是項目經 理部開展安全生產工作的領導機構,負責項目經理部安全生產的綜合 管理,并指導和督促工程項目開展安全生產工作,加強安全生產管理, 提高安全生產水平。 （三）項目經理部安委會主要任務是貫徹執(zhí)行黨和國家以及上 級關于安全生產的方針、政策和一系列重要指示,研究、協(xié)調、解決 重大安全生產問題,指導和監(jiān)控項目經理部安全生產管理工作,根據 上級的有關文件精神結合項目經理部實際情況,部署和組織開展安全 生產的各項活動。 （四）安全生產是一項綜合性的管理工作，貫穿于項目經理部 經營生產

已有的董事會結構研究文獻關注于董事會獨立性在董事會履職過程中的作用,忽視了董事會成員能力因素。本文在借鑒已有文獻的基礎上,考慮了影響董事會成員履職的能力因素,并選取2005～2007年中國上市公司為樣本,對董事會結構與企業(yè)價值之間的關系重新進行了梳理與檢驗。實證結果發(fā)現,董事會的年齡結構和教育背景結構對企業(yè)價值具有顯著的正向影響,但未找到新引入的度量董事會獨立性的指標影響企業(yè)價值的證據。

評審委員會工作制度 為了規(guī)范本公司擔保業(yè)務的操作流程，加強風險控制，建立 科學的擔保項目評審制度，現特制定評審委員會工作制度。 一、工作原則 評審委員會（以下簡稱評審會）負責對擔保項目嚴格評審， 評審會表決通過，并經董事長審批通過后方能正式對項目提供擔 保。 二、成員組成 評審會委員由公司高層管理人員組成，委員共5名，其中 設主任委員一名，負責評審會的日常工作及會議主持。另設置一 名評審委員會秘書。 三、評審會工作流程 1、調查部接受客戶申請，組織盡職調查，同時風控部分配人員 全程參與風險控制與項目評審，調查部與風控部從開展盡職 調查之日起5天之內準備好各項材料，報初審負責人進行初 審；由初審負責人24小時內審查并將符合上會條件的申報材 料提交給風控負責人進行復審； 2、對于復審過程中發(fā)現的材料中存在的各項問題，由風控負責 人負責指導并督促修改。復審通過后，將項目上報評審

1 2011年度董事會內部控制有效性的自我評價報告 2011年度，公司繼續(xù)進一步健全和完善內部控制制度，確保公司生產經營 管理等各項工作都有章可循。各項制度均得到了有效貫徹執(zhí)行，保證了公司正常 的生產經營，對公司規(guī)范的運作和健康的發(fā)展起到了很好的支撐和促進作用。公 司董事會對2011年度公司的內部控制的有效性作出自我評價如下： 一、公司的基本情況： 1.公司概況： （1）中文名稱：深圳茂碩電源科技股份有限公司 （2）英文名稱：shenzhenmosopowersupplytechnologyco.,ltd. （3）注冊資本：7,280萬元 （4）實收資本：7,280萬元 （5）法定代表人：顧永德 （6）成立日期：2006年3月27日 （7）股份公司設立日期：2007年12月26日 （8）公司住所：深圳市南山區(qū)松白路關外小白芒村