建筑工程有限公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板

董事會(huì)會(huì)議議程 一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備 1、征集議案 2、確定會(huì)議議程 （1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會(huì)議文件 （1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃） （2）本年度財(cái)務(wù)決算 （3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示 三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視 1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表） 4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng) 四、會(huì)中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3、會(huì)議記錄及簽字 4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開(kāi)會(huì)時(shí)間 （3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn) （4）參加人員： （5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容： 現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定,。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。 （6）簽名順序：董事

天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 （二oo二年三月二十六日） 第一章總則 第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司章程》，制定《董事 會(huì)議事規(guī)則》。本議事規(guī)則如有與《公司法》和《公司章程》不一致或相抵觸的地方，以《公司法》和《公 司章程》規(guī)定為準(zhǔn)。《董事會(huì)議事規(guī)則》旨在確保董事會(huì)的工作效率和依法科學(xué)決策。本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì) 審議后執(zhí)行。 第二章董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 第二條董事會(huì)由13名董事組成：設(shè)董事長(zhǎng)1名。 第三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)，協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。負(fù)責(zé)信 息披露事務(wù)；辦理公司與投資者、公司與證券管理部門、公司與交易所及中介機(jī)構(gòu)之間的事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理 董事會(huì)授權(quán)辦理的工作。 第四條經(jīng)股東大會(huì)選舉，設(shè)獨(dú)立董事4名。 第三章董事會(huì)會(huì)議的召集及通知程序 第五條董事會(huì)例會(huì)：每年

1 ****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議授權(quán)委托書(shū) 委托人：張三 受托人：李四 本人張三（身份證號(hào)碼：23262519670828****）作為****農(nóng) 村商業(yè)銀行股份有限公司的董事，茲全權(quán)委托本公司董事李四（身 份證號(hào)碼：23262519770102****）代表本人出席公司于2017年1 月12日召開(kāi)的****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第二 次會(huì)議，本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有 權(quán)按照自己的意思表決。委托期限為2017年1月10日至2017年 1月15日。 委托人簽字： 生效日期：2017年1月10日

他帶領(lǐng)企業(yè)內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、打造品牌，走出了一條以質(zhì)量樹(shù)信譽(yù)、以質(zhì)量創(chuàng)效益、以質(zhì)量促發(fā)展的成功之路。他提倡科學(xué)管理，用全新的理念和方法提升質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力．率先推出了”四制“管理的全新模式。即．住宅工程的業(yè)主評(píng)價(jià)制：新技術(shù)工程的專家評(píng)價(jià)制：總承包工程的專業(yè)監(jiān)督與整體監(jiān)理的雙考評(píng)制：重點(diǎn)工程、外埠工程及境外工程的質(zhì)量總監(jiān)制等。把工程質(zhì)量管理推上了更高層次。他把”產(chǎn)品”經(jīng)營(yíng)觀念引進(jìn)施工領(lǐng)域．把質(zhì)量管理定位于工程建設(shè)的全過(guò)程。突出以人為本，下力量培育“用戶滿意”的項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍。企業(yè)先后榮獲了全國(guó)首屆實(shí)施用戶滿意工程先進(jìn)單位、全國(guó)用戶滿意施工企業(yè)等光榮稱號(hào)。

本刊訊2014年4月10日,上海合樂(lè)工程咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海合樂(lè))2014年度董事會(huì)在美國(guó)丹佛西圖公司總部召開(kāi)。本次董事會(huì)由上海投資咨詢公司總經(jīng)理、上海合樂(lè)董事長(zhǎng)戴建敏先生主持,出席董事會(huì)的還有西圖公司亞太區(qū)總裁、上海合樂(lè)副董事長(zhǎng)約翰·柯睿東先生,西圖公司規(guī)劃董事、上海合樂(lè)董事阿沙德·薩西德先生,上海合樂(lè)董事、總經(jīng)理劉羅炳先生,西圖上?？蛻艨偨?jīng)理、上海合樂(lè)董事、副總經(jīng)理朱蔚女士等。西圖公司高級(jí)副總裁、城市規(guī)

精品文檔 . ××××××××××有限公司 研發(fā)中心 周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 共頁(yè)編號(hào)： 時(shí)間地點(diǎn)上 主持記錄 參會(huì)人員 議題 一、研發(fā)中心本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃 二、×××副主任對(duì)研發(fā)中心進(jìn)行工作計(jì)劃匯報(bào)： 三、×××總布置任務(wù)： 四、×××××總講話 精品文檔 .

泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、綜述 2009年，公司董事會(huì)通過(guò)改進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)和深入的內(nèi)控制度 建設(shè)，為建立科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制體系奠定了良好基礎(chǔ)，全年公 司內(nèi)部控制得到切實(shí)加強(qiáng)。 公司加強(qiáng)了董事會(huì)力量，董事會(huì)法定人數(shù)由9人增加至15人， 其中獨(dú)立董事增加至5人，董事會(huì)專門委員會(huì)人員規(guī)模亦作了相應(yīng)調(diào) 整，通過(guò)增加獨(dú)立董事，并借助于獨(dú)立董事的專業(yè)造詣，公司董事會(huì) 的決策能力和決策水平得到了進(jìn)一步提高，公司的法人治理結(jié)構(gòu)得到 進(jìn)一步優(yōu)化，公司綜合管理能力得以進(jìn)一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、 《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《信 息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《公司累計(jì)投票制 度實(shí)施細(xì)則》、《募集資金管理辦法》、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》、

中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)四川電力開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱四川公司)是中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)為發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì),整合在川現(xiàn)有資源,聯(lián)合中國(guó)水利水電第七工程局有限公司、中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院共同組建的一家以水電資源投資開(kāi)發(fā)和電力運(yùn)營(yíng)為主的電力開(kāi)發(fā)有限公司。目前,四川公司擁有一個(gè)全資子公司、七個(gè)控股子公司,參股兩個(gè)公司。

3月13日，太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立太鋼不銹香港有限公司的議案》。

經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

1 兗州煤業(yè)股份有限公司 2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議材料 二○一一年二月十八日 2 兗州煤業(yè)股份有限公司 2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程 會(huì)議時(shí)間：：201年2月18日上午9:00 會(huì)議地點(diǎn)：：山東省鄒城市鳧山南路329號(hào)公司外招樓會(huì)議室 召集人：兗州煤業(yè)股份有限公司董事會(huì) 會(huì)議主席：：兗州煤業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)李位民 會(huì)議議程：： 一、會(huì)議說(shuō)明；； 二、宣讀議案； 1、《關(guān)于討論審議更換境外會(huì)計(jì)師的議案》； 匯報(bào)人：吳玉祥 2、《關(guān)于修訂的議案》； 匯報(bào)人：張寶才 3、《關(guān)于修訂的議案》； 匯報(bào)人：張寶才 4、《關(guān)于修訂 的議案》； 匯報(bào)人：張寶才 三、與會(huì)股東（股東代理人）審議議案、、填寫投票卡、、驗(yàn)票； 四、會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議議程范本 一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備 1、征集議案 2、確定會(huì)議議程 （1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會(huì)議文件 （1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃） （2）本年度財(cái)務(wù)決算 （3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示 三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視 1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表） 4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng) 四、會(huì)中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3、會(huì)議記錄及簽字 4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開(kāi)會(huì)時(shí)間 （3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn) （4）參加人員： （5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容： 現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定,。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。 （6）簽名順序：董

董事會(huì)授權(quán)委托書(shū) 公司名稱股份有限公司董事會(huì)： 本人作為委托人，茲委托（公司名稱公司董事） 代表本人出席定于××年××月××日召開(kāi)的第××屆董 事會(huì)第××次會(huì)議，并授權(quán)其表決本次董事會(huì)的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托書(shū) 公司名稱股份有限公司監(jiān)事會(huì)： 本人作為委托人，茲委托代表本人出席定于× ×年××月××日召開(kāi)的第××屆監(jiān)事會(huì)第××次會(huì)議，并 授權(quán)其表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū) 本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 _________先生(女士)出席公司于××年××月××日召開(kāi)的× ×年度股東大會(huì)即第××次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決 權(quán)，本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無(wú) 權(quán)按照自己的意思表決。 序號(hào)議案同意棄權(quán)

1 董事會(huì)授權(quán)委托書(shū) 1、本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托_________ 先生(女士)出席公司于××年××月××日召開(kāi)的××年度股東大會(huì)即 第××次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)： 本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無(wú)權(quán))按照自 己的意思表決。 序號(hào)1234567議案(同意、棄權(quán)、反對(duì)、回避) 委托人蓋章： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 效日期： 受托人簽名： 備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票; 本授權(quán)委托書(shū)打印件和復(fù)印件均有效。 2、公司名稱xxx股份有限公司董事會(huì)：本人作為委托人，由xxx委托(公 司名稱公司董事)代表本人出席定于××年××月

1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則 第一章總則 第一條為強(qiáng)化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì) 決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)高管層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步 完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事 會(huì)特設(shè)立審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)委員會(huì)”），并制定本議事規(guī)則。 第二條審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì) 的溝通、監(jiān)督和核查工作，代表董事會(huì)行使對(duì)管理層的經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度的制 定和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查職能。公司設(shè)立的內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，向 審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作。 第二章人員組成 第三條審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名 獨(dú)立董事為會(huì)

××建筑工程有限公司 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 序 號(hào) 購(gòu)置日期設(shè)備名稱 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格制造單位起用日期 使用部門 項(xiàng)目部 放置地點(diǎn)備注 ××建筑工程有限公司 起重機(jī)械臺(tái)帳 單位名稱地址聯(lián)系電話聯(lián)系人 序 號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備 編號(hào) 使用地點(diǎn)規(guī)格型號(hào) 額定 起重 量 額定 起重 力矩 起升 高度 （m） 起升 速度 (m/min) 制造單位安裝單位檢驗(yàn)單位 是否 注冊(cè) ××建筑工程有限公司 起重機(jī)械臺(tái)帳 ××建筑工程有限公司 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳

日期date：20年□月□□日總頁(yè)數(shù)page：2+1 編號(hào)index:xh?dd-b20(aq)-001檔案號(hào)ref.no： 發(fā)文方式sendmode：□直發(fā)directly□傳真fax擬制人constitutor： 主題詞key：現(xiàn)場(chǎng)安全簽發(fā)人signatory: 1 抄送： □&&&&山莊有限公司□&&&&&建筑工程有限公司 □&&&&深圳分公司□&&&&&土工程有限公司 &&市&&建設(shè)監(jiān)理有限公司 &&·&&工程管理處 電話:*******傳真:******* regularmeeting 工程例會(huì)紀(jì)要（安全） ■■■■■■例會(huì)紀(jì)要 時(shí)間:201年□月□日9:30~11:30 地點(diǎn):監(jiān)理會(huì)議室施工現(xiàn)場(chǎng) 主持人:■■■ 與會(huì)人員及單位:見(jiàn)會(huì)議簽到表 □□□□□□□□□： □□□□：

“……2004年，全年簽訂各類工程施工合同45份，預(yù)算總造價(jià)7746萬(wàn)元。其中10月份簽訂施工合同7份，預(yù)算造價(jià)1530萬(wàn)元，創(chuàng)歷史月簽約額最好水平。全年建筑總產(chǎn)值5434萬(wàn)元；全年結(jié)算工程收6808萬(wàn)元；創(chuàng)利稅595萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)，無(wú)一安全事故，合同履行情況良好……”

董事會(huì)會(huì)議議程 一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備 1、征集議案 2、確定會(huì)議議程 （1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議 內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會(huì)議文件 （1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃） （2）本年度財(cái)務(wù)決算 （3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示 三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視 1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表） 4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng) 四、會(huì)中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3、會(huì)議記錄及簽字 4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開(kāi)會(huì)時(shí)間 （3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn) （4）參加人員： （5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容： 現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定?。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董 事簽名作實(shí)。 （6）簽名順序：董

最新可編輯word文檔 會(huì)議紀(jì)要 市場(chǎng)銷售部 會(huì)議時(shí)間：2018年8月18日15:30-16:00 會(huì)議地點(diǎn)：公司總經(jīng)理辦公室 主持人：陳超 參會(huì)人員：梁加恒、谷月英、戴寅初、王貴剛、畢曉康、陳 偉偉、張宗君、閆現(xiàn)偉、吳玉釗、劉海健、郭冬冬、王前程、 崔維花。 記錄人：畢曉康、陳偉偉 會(huì)議議題：制定公司例會(huì)制度及人員工作責(zé)任制 會(huì)議內(nèi)容： 一、例會(huì)： 時(shí)間：每周一上午9:30—10:00. 參加部門：總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，工程部，綜合辦公室,餐廳部。 參加人員：以上部門所有人員。 參會(huì)內(nèi)容：匯報(bào)上周工作總結(jié)，本周工作進(jìn)度，下周工作計(jì) 劃。 最新可編輯word文檔 二、車輛管理辦公室 成立專門的司機(jī)辦公室，管理公司車輛、游艇的使用。 工作內(nèi)容： 1、車輛、游艇的鑰匙保管。所有鑰匙統(tǒng)一保管，不得私人 專管。 游艇鑰匙由梁加恒負(fù)責(zé)保管。 2、需要出車部門先

第1頁(yè)共2頁(yè) xxxxxxx工程 關(guān)于xxxxx專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議時(shí)間：x年x月x日 地點(diǎn)：xxx會(huì)議室 參加人員：見(jiàn)會(huì)議簽到表 主持人：xxx （工程現(xiàn)場(chǎng)基本情況及存在問(wèn)題介紹，）參建各單位在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查、研究。 現(xiàn)將會(huì)議決定的主要內(nèi)容紀(jì)要如下： 一、（會(huì)議決定事項(xiàng)） 二、（會(huì)議決定事項(xiàng)） （以下無(wú)正文） 建設(shè)單位（蓋章）：xx 設(shè)計(jì)單位（蓋章）：xx 勘查單位（蓋章）：xx 第2頁(yè)共2頁(yè) 監(jiān)理單位（蓋章）：xx 施工單位（蓋章）：xx 【附會(huì)議簽到表】

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議(臨時(shí))決議公告