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更新時(shí)間:2024.12.28
嚴(yán)控單位結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立風(fēng)險(xiǎn)

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一是在執(zhí)照審核環(huán)節(jié)認(rèn)真審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照的真?zhèn)?借助儀器核驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的防偽點(diǎn)。二是在身份核查環(huán)節(jié)。對(duì)法人和經(jīng)辦人員身份證件要嚴(yán)格通過(guò)非接口方式進(jìn)行核查。三是在身份確認(rèn)環(huán)節(jié)必須通過(guò)電話聯(lián)系、實(shí)地調(diào)查等方式,確認(rèn)經(jīng)辦人員的身

銀行結(jié)算賬戶(hù)管理思考——以寧夏回族自治區(qū)為例

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本文結(jié)合近年人民銀行銀川中心支行對(duì)各商業(yè)銀行開(kāi)展的支付結(jié)算執(zhí)法檢查情況,分析了銀行結(jié)算賬戶(hù)管理存在的主要問(wèn)題,并從內(nèi)因、制度、技術(shù)等三方面對(duì)其成因進(jìn)行解析,并提出加強(qiáng)銀行結(jié)算賬戶(hù)管理的相關(guān)建議。

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