北京首鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制管理制度

北京首鋼股份有限公司內(nèi)部工程項目管理辦法 第一章總則 第一條為加強北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部 工程項目(以下簡稱“項目”)管理，對項目實行有效控制，根據(jù)《北 京首鋼股份有限公司章程》，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條本辦法的項目包括規(guī)劃項目、技術(shù)改造措施項目、環(huán)保 項目、技術(shù)開發(fā)項目和大、中修項目等。 第三條公司的項目實行分級管理，并按專業(yè)歸口分工負責：計 財部負責項目的審查、立項、資金安排和支付等管理；技術(shù)質(zhì)量部負 責科研、技術(shù)開發(fā)項目的管理；機動部負責大、中修項目、設(shè)備零購 的管理；生產(chǎn)部負責安措項目的管理；技改部負責項目實施過程的管 理。 第四條公司重大項目必須納入年度財務(wù)預(yù)算計劃，按項目的資 金來源分為自有資金項目和募集資金項目。一般項目必須納入季度、 月度財務(wù)預(yù)算計劃中。 第五條項目的審批權(quán)限按公司《章程》、《總經(jīng)理工作細則

證券代碼：000046證券簡稱：泛海建設(shè)編號：2010-018 泛海建設(shè)集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司第六屆董事會第七次會議審議通過了關(guān)于北京星火房地 產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（簡稱“星火公司”）、通海建設(shè)有限公司（簡稱 “通海公司”）與泛海集團有限公司（簡稱“泛海集團”）簽訂《“關(guān)于 履行‘《項目工程合作合同》及相關(guān)協(xié)議’的補充協(xié)議”的補充協(xié)議》的 議案?，F(xiàn)將有關(guān)信息公告如下： 一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容 星火公司、通海公司委托泛海集團進行兩家公司所屬項目的拆遷 安置、“七通一平”等工程，根據(jù)工程進展情況，星火公司、通海建設(shè) 與泛海集團經(jīng)協(xié)商，于2009年1月8日在原有委托施工的工程合作合同 及相關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上簽訂了《關(guān)于

山東民和牧業(yè)股份有限公司子公司管理制度 山東民和牧業(yè)股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為加強對山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子 公司的支持、指導(dǎo)和管理，有效控制經(jīng)營風險，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、 《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《山東 民和牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及公司各項內(nèi)控制度的 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定 其董事會半數(shù)以上成員的當選，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據(jù)對控

1 唐山港集團股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易決策制度 第一條為規(guī)范公司及其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易決策程 序，防止關(guān)聯(lián)交易損害公司及中小股東的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)定及《唐山港集團股份有限公司章程》，制定本制度。 第二條本制度所稱關(guān)聯(lián)交易是指本公司或本公司控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人 之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項。 公司與公司的控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不適用本制度。 第三條本制度所稱關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。 具有以下情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人： 1、直接或間接地控制本公司的法人或其他組織； 2、由前項所述法人或其他組織直接或間接控制的除本公司及其控股子公司 以外的法人或其他組織； 3、由本公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員 的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他組織； 4、持有公司5%以上股份的法

股份有限公司募集資金管理制度 第一條為加強、規(guī)范募集資金的管理，提高其使用效率和效益，保 護投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證 券法》、《中華人民共和國會計法》、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海 證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照《湖北多佳股份有限公司公司章程》等 有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。 第二條募集資金是指本公司依法定程序提出申請，經(jīng)中國證券監(jiān) 督管理委員會核準，以招股、配股、增發(fā)新股等形式，通過證券市場 向社會公開進行股本融資所籌集的貨幣和股東以非貨幣資金入股的 實物資產(chǎn)。 募集的貨幣資金需經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審驗并出 具驗資報告，實物資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)評估機構(gòu)評估并出具評估報告，且其 資產(chǎn)所有權(quán)已轉(zhuǎn)移至本公司。 第三條公司在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，將全額募集資金及時、 完整地存放在使用專戶內(nèi)，并按照招股（配股、增發(fā)新股）說明

某股份有限公司財務(wù)管理制度 一、總則 第一條為適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，理順財務(wù)管理關(guān)系，明確財務(wù)人員的職責、強化 財務(wù)管理的功能，提高公司的整體經(jīng)濟效益，促進公司長期穩(wěn)健發(fā)展，特指定本管理制度。 第二條本制度適用于股份公司本部及下屬子公司。 二、財務(wù)管理體系 第一條公司按照統(tǒng)一管理、分級核算的原則，設(shè)置和健全財務(wù)管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的 財務(wù)人員，并按崗位責任制從事財務(wù)管理工作。 第二條公司財務(wù)管理體系：公司董事長、總裁領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)會計機構(gòu)、財會人員和其他人 員執(zhí)行《會計法》等有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)制度及本制度。公司總裁對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一領(lǐng) 導(dǎo)，負責組織公司財務(wù)管理工作。即 董事長總裁財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部 第三條財務(wù)總監(jiān)由總裁提名，董事會聘任，受董事長和總裁的委托全面負責公司各項 財務(wù)管理工作，直接對總裁和董事長負責。各子公司財務(wù)負責人由本公司直接委派；子公司 財務(wù)部接受本公司財

某地產(chǎn)股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依據(jù)國家法律、法規(guī)并結(jié)合企業(yè)自身實際情況訂立的薪酬管理規(guī)定，是員工獲得正當勞動報酬的保證，也是維持企業(yè)效率和持續(xù)發(fā)展的基本保證，體現(xiàn)了企業(yè)效益與員工利益相結(jié)合的原則；　　本制度旨在客觀評價員工業(yè)...

橫店集團東磁股份有限公司內(nèi)部審計管理制度 1 橫店集團東磁股份有限公司內(nèi)部審計管理制度 第一章總則 第一條為加強橫店集團東磁股份有限公司內(nèi)部（以下簡稱公司）審計工作 管理，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，實現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標準化，發(fā)揮內(nèi) 部審計工作在促進公司經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)《中華人民共和 國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計 工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司其他各項規(guī)章制度，制訂本制度。 第二條本制度所稱內(nèi)部審計，是指由公司內(nèi)部機構(gòu)或人員，對公司內(nèi)部控 制和風險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果 等開展的一種評價活動。 第三條本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及 其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標而提供合理保證的過程：

1 北京首鋼股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作條例 第一章總則 第一條為進一步建立健全北京首鋼股份有限公司(以下簡稱 公司)董事(非獨立董事)、經(jīng)理等高級管理人員(以下簡稱高管人員) 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和 國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》 及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，制定本條例。 第二條薪酬與考核委員會是董事會的專門工作機構(gòu)，主要負責 制定公司董事、經(jīng)理及其他高管人員的考核標準并進行考核；負責制 定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會 在董事會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對董事會負責。 第二章人員組成 第三條薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事 人數(shù)不少于二分之一。 第四條薪酬與考核

內(nèi)部控制管理制度 第一章總則 第一條為了進一步加強機關(guān)內(nèi)部控制，健全各項制度，杜絕違 紀違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進黨風廉政建設(shè)和市政大隊經(jīng) 濟有序健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié) 合市政大隊實際制定本規(guī)定。 第二條單位財務(wù)管理，是單位管理的重要組成部分，是規(guī)范單 位經(jīng)濟活動和社會經(jīng)濟秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財務(wù)管理 必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度。行政事業(yè)單位應(yīng)建 立健全單位各項財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，防止財產(chǎn)、資 金流失、浪費或被貪污、挪用。 第三條單位的財務(wù)管理包括：預(yù)算管理、收入管理、支出管理、 采購管理、資產(chǎn)管理、往來資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、 財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)機構(gòu)等項管理。 第四條接受財政部門、審計、稅務(wù)、物價、監(jiān)察、人民銀行等 有關(guān)部門的財務(wù)監(jiān)督工作。 第二章預(yù)算管理 第五條單位應(yīng)當按照規(guī)定編制年

內(nèi)部控制管理制度 第一章總則 第一條為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動安全、有效、穩(wěn)健運行，切實防范和 化解經(jīng)營風險，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 第二條公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實現(xiàn)經(jīng)營目標、防范風險，對 內(nèi)部機構(gòu)、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營活動及業(yè)務(wù)行為進行規(guī)范、牽制和控 制的方法、措施、程序的總稱。 第二章內(nèi)部控制的目標、原則、結(jié)構(gòu)和要求 第三條內(nèi)部控制的總體目標是：在全公司建立一個運作規(guī)范化、管理科學(xué) 化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下： 一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實； 二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)； 三、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)； 四、保證會計記錄、信息資料的真實性，保證及時提供可靠的財務(wù)會計報告； 第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針， 完善“自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、自我約

1 證券代碼601857證券簡稱中國石油編號臨2008-020 中國石油天然氣股份有限公司 持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告 1.更新2009年至2011年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限 2.修訂2008年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限 更新2009年至2011年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限 謹請參閱本公司于2005年9月22日發(fā)出的有關(guān)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的通函及于2006 年9月14日有關(guān)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易若干年度上限的通函。本公司已分別于2005年11月8 日及2006年11月6日召開臨時股東大會，由獨立股東及／或股東（視情況而定）批準 持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易及截至2008年12月31日止三個年度的年度上限，及其后修訂的若干 年度上限。 本公司在2008年12月31日之后將繼續(xù)進行持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，因此在未來三年（即 2009年1月1日至2011年12月31日）會根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》第14a章

1 證券代碼：600050證券簡稱：中國聯(lián)通編號：臨時2006-034 中國聯(lián)合通信股份有限公司 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易協(xié)議事項的公告 中國聯(lián)合通信股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)以及公司董事 會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏負連帶責任。 釋義： 在本公告中，除非文意另有所指，下列簡稱和術(shù)語具有如下意義： 本公司指中國聯(lián)合通信股份有限公司 聯(lián)通集團指中國聯(lián)合通信有限公司 聯(lián)通bvi公司指中國聯(lián)通(bvi)有限公司，一家按照英屬維爾京 群島法律注冊成立的有限責任公司 聯(lián)通紅籌公司指中國聯(lián)通股份有限公司，一家按照香港法律注冊 成立的有限責任公司，已在境外發(fā)行股票并在香 港、紐約兩地上市 聯(lián)通新時空指聯(lián)通新時空通信有限公司 聯(lián)通新國信指聯(lián)通新國信通信有限公司 聯(lián)通新時訊指聯(lián)通新時訊通信有限公司 聯(lián)

北京首鋼股份有限公司高速線材廠生產(chǎn)的產(chǎn)品介紹 序 號 產(chǎn)品名稱牌號規(guī)格執(zhí)行標準用途 1低碳鋼熱軋 圓盤條 q235фф1 4 gb/t701-1997低碳鋼熱軋圓盤條建筑 2鋼筋混凝土用 熱軋帶肋鋼筋 hrb335、hrb400ф8- ф10 gb1499-1998鋼筋混凝土用熱軋帶 肋鋼筋 q/帶肋鋼筋——第4部分:hrb400 抗震鋼筋 建筑 3焊接用鋼盤 條 h08a、h10mn2、h08mna、 er50-6、er70s-6、 h08mnsicucrni、 ghs-60、ghs-70、swry11 ф、 ф、 ф gb/t3429-2002焊接用鋼盤條 gb/t8110-1995氣體保護電弧焊用 碳鋼、低合金鋼焊絲 焊條、焊 絲 4 優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱 軋盤條 30-80、65mn фф1 4 gb/t4354-1994優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱軋

1/9 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 項目概覽 一、業(yè)務(wù)描述 （一）主營業(yè)務(wù) 公司主營業(yè)務(wù)是以高鐵扣件為核心的高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司形成了以高鐵扣件為核心，同時包括軌道板預(yù)應(yīng)力體系、鐵路橋梁支座以及工程材料在內(nèi)的 高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品體系，公司產(chǎn)品已覆蓋至軌道、橋梁和隧道等高鐵工務(wù)工程領(lǐng)域。 （二）主要產(chǎn)品 1、軌道扣件 軌道扣件又稱扣件、扣件系統(tǒng)，是由一系列部件按照一定的順序組裝而成，是軌道結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵 部件。公司軌道扣件產(chǎn)品主要為高鐵扣件和重載扣件 完整的軌道結(jié)構(gòu)自上而下由鋼軌、軌道扣件和軌下支撐結(jié)構(gòu)（軌枕或軌道板）構(gòu)成。軌道結(jié)構(gòu)的 作用是引導(dǎo)列車的運營，直接承受來自列車的荷載，并將荷載傳至路基、橋梁或隧道。軌道結(jié)構(gòu)應(yīng)具 有足夠的強度、穩(wěn)定性和耐久性，并具有固定的幾何形位，保證列車安全、平穩(wěn)、不間斷地運行。 2/9 在軌道結(jié)構(gòu)中，軌道扣件將鋼軌與軌

-1- 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 對外信息報送和使用管理制度 第一條為規(guī)范北京城建投資發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公 司”)向外部單位或個人報送信息的管理，加強內(nèi)幕信息的保密工作， 以維護信息披露的公平，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》、 《信息披露事務(wù)管理制度》和《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》等有關(guān) 規(guī)定，制定本制度。 第二條董事會是公司向外部單位或個人報送信息的管理機構(gòu)。 第三條董事會秘書是公司向外部單位或個人報送信息管理工 作的第一責任人，具體負責公司向外部單位或個人報送信息的管理工 作。 第四條公司向外部單位或個人報送信息應(yīng)當經(jīng)董事會秘書審 核批準。除按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求必須報送之外，公司不得向大 股東、實際控制人、政府有關(guān)部門等外部單位或個人提供未公開的內(nèi) 幕信息。 第五條公司依據(jù)法律法規(guī)向特定外部單位或個

中國建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊

杭鋼股份子公司財務(wù)管理制度 1 杭州鋼鐵股份有限公司 控股子公司財務(wù)管理制度 第一章總則 第一條為加強對杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司的管 理和控制，進一步理順母、子公司之間的投資關(guān)系和母子公司之間的關(guān)聯(lián)交易事 項，規(guī)范公司內(nèi)部運作機制，不斷強化財務(wù)核算和管理，維護公司和投資者的合 法權(quán)益，促進公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家 法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況， 制定本制度。 第二條本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有子公司。本制度所稱子公司是指公 司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的，具有獨立法 人資格主體，公司依據(jù)章程或協(xié)議有權(quán)決定其財務(wù)和經(jīng)營決策，據(jù)以從該企業(yè)的 經(jīng)營活動中獲取利

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進行，維護企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺，實現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實、準確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風險 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟及名譽損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺賬及履約報表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國建筑

股票簡稱：中色股份股票代碼：000758公告編號：2009-061 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 關(guān)于與中國十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中國有色（沈陽）泵業(yè)有限公司（以下簡稱：中色泵業(yè)）通過公 開招投標方式與關(guān)聯(lián)方中國十五冶金建設(shè)有限公司（以下簡稱：十五 冶）簽訂《合同協(xié)議書》，主要內(nèi)容為十五冶作為承包方承建中色泵 業(yè)隔膜泵項目聯(lián)合生產(chǎn)廠房、辦公樓、研發(fā)中心及其它附屬設(shè)施。合 同最終結(jié)算金額按照招投標確定的定額、費率及實際進行的工程量進 行結(jié)算。根據(jù)目前預(yù)估的工程量計算為人民幣95,435,977元。 十五冶為本公司控股股東——中國有色礦業(yè)集團有限公司的全 資子公司，中色泵業(yè)為本公司控股子公司，故十五冶與中

1 福建三鋼閩光股份有限公司 期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為規(guī)范福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”） 期貨交易監(jiān)管流程，防范交易風險，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板信息 披露業(yè)務(wù)備忘錄第25號：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財 會[2008]7號）及國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。 第二條本制度所稱“期貨套期保值業(yè)務(wù)”是指：以規(guī)避公司生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品 價格風險為目的，從事賣出期貨交易所上市標準化期貨合約，實現(xiàn)抵消現(xiàn)貨市場交 易中存在的價格風險的交易活動。 本公司期貨套期保值業(yè)務(wù)采用對沖和實物交割方式進行交易。 第三條公司從事期貨套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循以下原則： 1、公司在期貨市場，僅限于從事套期保值業(yè)務(wù)，不得進行投機和套利交易。 2、公司從事期貨套期保值業(yè)務(wù)，只限于在中

1 關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章總則 第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定，為保證公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開的 原則，確保公司關(guān)聯(lián)交易行為損害公司和全體股東的利益，特制定本制度。 第二條公司的關(guān)聯(lián)交易是指公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源 或義務(wù)的事項。 第三條公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當遵循以下基本原則： （一）平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t； （二）公平、公正、公開的原則； （三）股東大會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避表決； （四）董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當回避表決，也不得代理其 他董事行使表決權(quán)； （五）公司董事會應(yīng)當根據(jù)客觀標準判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對公司有利，必要 時應(yīng)當聘請專業(yè)評估師、獨立財務(wù)顧問。 第二章關(guān)聯(lián)交易和