國電電力2006年第二次臨時股東大會會議議程

證券代碼：002189證券簡稱：利達光電公告編號：2010-018 利達光電股份有限公司 關于召開2010年度第一次臨時股東大會通知的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并 對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 利達光電股份有限公司第二屆董事會第七次會議于2010年8月15日召開，會 議決議于2010年9月3日（周五）上午9：00召開公司2010年度第一次臨時股東大 會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下： 一、會議時間：2010年9月3日上午9：00 二、會議地點：河南省南陽市工業(yè)南路508號利達光電股份有限公司104號樓 二樓會議室 三、會議召集人：公司董事會 四、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票的表決方式 五、股權登記日：2010年8月27日（周五） 六、出席對象： 1、截止2010年8

海螺水泥：2019年年度股東大會會議資料

第一次工地會議會議紀要編號： 單位工程名稱： 2014年11月3日 會議紀要正文： 第一次工地會議于2014年11月3日上午，在建設單位二樓會議室 舉行，參加人員有建設單位項目管理成員、監(jiān)理部成員、施工單位項目經理部成 員。具體人員詳見會議簽到表。會議由建設單位主持。會議期 間，建設單位、施工單位、監(jiān)理單位先后發(fā)言。第一次工地會議主要內容有以下 八個方面）： 一、建設單位、施工單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員 及其分工： （一）建設單位介紹項目機構組成人員： 項目負責人： 現(xiàn)場代表及：技術管理人員： （二）施工單位項目經理部成員介紹項目經理部施工現(xiàn)場組織機構組成人員： 項目經理：項目副經理：企業(yè)技術負責人： 項目技術負責人：施工員：質檢員： 安全員：材料員：資料員： （三）監(jiān)理單位介紹監(jiān)理部組成人員： 項

b6 第二次安全工作例會會議紀要 工程名稱：攀枝花市鈦都化工有限公司50kt/a化纖鈦白粉擴能改造項目鈦—安002 各與會單位: 現(xiàn)將第二次安全工作例會會議紀要鈦-安002印發(fā)給你們,請查收。 附：會議紀要正文共2頁。 項目監(jiān)理機構(章): 總監(jiān)理工程師：日期： 會議地點總包會議室會議時間14:30 組織單位項目監(jiān)理部主持人李許華 會議議題第二次安全工作例會 各與會單 位及人員 簽到欄 與會單位與會人員 主題詞：安全會議 會議內容： 宋保良（總包安全員）： 1、本季度完成對進場施工人員三級教育； 2、本季度基本完成進場機械檢測〈上海檢測〉及特種作業(yè)人員報審； 3、本季度已上報大型機械拆裝方案，臨時用電方案； 4、本季度總分包落實情況，完成消防器材配備，建立消防安全責任制度；

監(jiān)理例會會議紀要編號：2011/紀要/002 貴州三力建設監(jiān)理有限責任公司 貴州省總工會干部學校綜合樓工程 第三次工地例會會議紀要 文件編號：003 貴州三力建設監(jiān)理有限責任公司 貴州省總工會干部學校綜合樓工程項目監(jiān)理站 二〇一一年一月十四日 監(jiān)理例會會議紀要編號：2011/紀要/002 貴州三力建設監(jiān)理有限責任公司 貴州省總工會干部學校綜合樓工程工地例會 時間：2011年1月7日 地點：項目監(jiān)理部 參加單位及人員：（詳見會議簽到表） 會議主持人：蔡虹 會議內容： 一、施工單位通報上周工作計劃完成情況： 1、施工區(qū)域的圍擋已經完成； 2、現(xiàn)場已開挖8個孔樁，開挖深度0.5m。由于近期天氣凝凍， 對工程進度造成影響； 3、現(xiàn)場七牌一圖，標志標牌已全部安置完成； 4、口頭提出下周計劃，繼續(xù)孔樁開挖工作，開挖深度0.5m； 5、由于目前沒有項目章，下發(fā)

董事會會議議程 一、會前第一項：會議籌備 1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議 內容 3、準備會議文件 （1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃） （2）本年度財務決算 （3）下年度財務預算 （4）準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示 三、會前第三項:會前檢視 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數（簽到表） 4、落實委托授權簽字 5、關注會議簽字事項 四、會中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開會時間 （3）開會地點 （4）參加人員： （5）決議事項或內容： 現(xiàn)經董事會一致同意，決定?。即時生效。上述決議經下列董 事簽名作實。 （6）簽名順序：董

凌源鋼鐵股份有限公司　 二四年第一次臨時股東大會文件目錄　 　 　　　?。惫菊鲁?關于提高獨立董事津貼的議案?。病?　　　　３ 　　　　　　　凌源鋼鐵股份有限公司二四年第一次臨時股東大會文件　 －１－ 　 　　　　會議文件之一　 　 關于修改部分條款的議案　 　 　 　　　　根據中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［２００３］５６號 要求及公司防范風險的需要公司章程 　 　　　　第五章第一百一十五條 擔保的權限為五千萬元人民幣應對項目進行嚴格審 查專業(yè)人員進行評審 　 　　　　修改為擔保的權限為 五千萬元人民幣應對項目進行嚴格審查 專業(yè)人員進行評審 董事會應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險 需經全體董事三分之二以上同意方可簽署 不得直接或間接為資產負債率超過７０％的被擔保對象提 供債務擔保 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

凌源鋼鐵股份有限公司　 二四年第一次臨時股東大會文件目錄　 　 　　　?。惫菊鲁?關于提高獨立董事津貼的議案?。病?　　　?。?　　　　　　　凌源鋼鐵股份有限公司二四年第一次臨時股東大會文件　 －１－ 　 　　　　會議文件之一　 　 關于修改部分條款的議案　 　 　 　　　　根據中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［２００３］５６號 要求及公司防范風險的需要公司章程 　 　　　　第五章第一百一十五條 擔保的權限為五千萬元人民幣應對項目進行嚴格審 查專業(yè)人員進行評審 　 　　　　修改為擔保的權限為 五千萬元人民幣應對項目進行嚴格審查 專業(yè)人員進行評審 董事會應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險 需經全體董事三分之二以上同意方可簽署 不得直接或間接為資產負債率超過７０％的被擔保對象提 供債務擔保 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

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第一次工地例會會議議程 一、時間：正式開工之前適當時間 二、主持人：建設單位主管領導 三、參加人：建設單位工程、安質有關人員，施工單位、 項目監(jiān)理機構、設計單位負責人。 四、與會人員應在《會議簽到表》簽名，見附表。 五、會議內容： 1建設單位主管領導宣布總監(jiān)理工程師、承包單位項目 經理及對監(jiān)理授權； 2總監(jiān)理工程師介紹項目監(jiān)理機構的機構設置、人員配 備及其職責、權力，監(jiān)理規(guī)劃和工作程序，以及其他需要說 明的內容； 3承包單位項目經理介紹項目管理機構的機構設置、人 員配備及其職責、權力，各項施工準備工作的進展情況； 4建設單位介紹建設單位的機構設置、主要人員、職責 范圍，征地拆遷等外部條件的落實情況； 5與會各方商定召開工地例會的時間、議程及參加人員。 6第一次工地例會形成的會議紀要應由與會各方會簽。 會議簽到表 工程項目名稱：施工合同段：編號： 時間地點主持人

董事會會議議程 一、會前第一項：會議籌備 1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容 3、準備會議文件 （1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃） （2）本年度財務決算 （3）下年度財務預算 （4）準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知 1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示 三、會前第三項:會前檢視 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數（簽到表） 4、落實委托授權簽字 5、關注會議簽字事項 四、會中：審議及決議 1、主持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業(yè)名稱 （2）開會時間 （3）開會地點 （4）參加人員： （5）決議事項或內容： 現(xiàn)經董事會一致同意，決定,。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。 （6）簽名順序：董事

精品文檔 精品文檔 股份有限公司 股東大會會議記錄 會議時間：年月日 會議地點：公司會議室 出席會議發(fā)起人（股東代表）： 參加會議的董事： 大會主持人： 大會記錄人： 大會內容： 本次應出席會議的發(fā)起人股東共名，所代表的股份數 為萬股，占股份公司總股份數的%。實際出席會議 的發(fā)起人股東及股東授權代表共2名，占股份公司總股份數 的%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》以及有關 法律、法規(guī)的規(guī)定。 一、主持人宣布股份有限公司股東大 會開始； 二、由任本次大會的計票員和監(jiān)票員； 三、大會審議議案及審議結果： 1、由先生宣讀《關于議案》。 寫明內容 股東發(fā)言：均同意。 精品文檔 精品文檔 審議結果：出席本次大會全體股東及股東授權代表以投票表 決的方式進行表決，大會以萬股贊成股反對，股 棄權，一致通過該議案。 2、1、由先生宣讀《關于議案》。 寫明內容

1 （內江市第二職業(yè)中學實驗綜合樓工程）監(jiān)理例會會議紀要 工程名稱：內江市第二職業(yè)中學實驗綜合樓工程編號：02 時間：2009年5月15日上午 地點：項目辦公室 參加人員：門秀、黃敏、梁工、劉新貴、張克禮 主持人：門秀 會議內容： 監(jiān)理單位： 1、施工單位現(xiàn)場內安全標志、標語太少。安全防護要立刻安排作好防護設 施、警示標志。 2、安全專項方案如臨時用電、人工挖孔樁、塔吊、外腳手架、緊急救援預 案軍沒有及時上報，要求施工單位必須按照施工程序和要求，上報相關 的資料、管理人員機構、質量管理體系、安全管理體系圖，以及特種作 業(yè)人員的上崗證書復印件。 3、原材料方面的要求：鋼筋、沙子、石子等必須經過檢測中心進行檢測合 格后，報監(jiān)理審核后才能用于該工程，對沒有合格的材料禁止使用。 4、前期挖孔樁施工中，臨時用電有亂搭亂接現(xiàn)象，經過監(jiān)理人員的要求整 改已經整改完成。 5、

1 （內江市第二職業(yè)中學實驗綜合樓工程）監(jiān)理例會會議紀要 工程名稱：內江市第二職業(yè)中學實驗綜合樓工程編號：02 時間：2009年5月15日上午 地點：項目辦公室 參加人員：門秀、黃敏、梁工、劉新貴、張克禮 主持人：門秀 會議內容： 監(jiān)理單位： 1、施工單位現(xiàn)場內安全標志、標語太少。安全防護要立刻安排作好防護設 施、警示標志。 2、安全專項方案如臨時用電、人工挖孔樁、塔吊、外腳手架、緊急救援預 案軍沒有及時上報，要求施工單位必須按照施工程序和要求，上報相關 的資料、管理人員機構、質量管理體系、安全管理體系圖，以及特種作 業(yè)人員的上崗證書復印件。 3、原材料方面的要求：鋼筋、沙子、石子等必須經過檢測中心進行檢測合 格后，報監(jiān)理審核后才能用于該工程，對沒有合格的材料禁止使用。 4、前期挖孔樁施工中，臨時用電有亂搭亂接現(xiàn)象，經過監(jiān)理人員的要求整 改已經整改完成。 5、

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第一次工地會議議程（參考） 合同名稱： 合同編號： 會議時間： 會議地點： 參會人員： 建設單位： 建設單位代表：合同指名的人員或建設單位通知所列的人員； 建設單位相關部門人員：合同處xxx、物資處xxx、綜合協(xié)調處xxx等。 監(jiān)理單位： 總監(jiān)理工程師：監(jiān)理合同中指名的施工合同中再次明確的監(jiān)理單位法人的授權委托 人； 駐地監(jiān)理工程師：常駐現(xiàn)場的總監(jiān)授權代表； 主要的監(jiān)理人員：總監(jiān)授權的各專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員等。 承包商（施工單位）： 項目經理：施工合同中指名的承包商法人的授權委托人； 總工程師：合同指名的承包商法人任命的項目總工程師（行政職務）； 主要的工作人員：合同指名的工程項目管理人員等。 設計單位： 設計單位代表：由設計單位派駐現(xiàn)場的能及時協(xié)調解決設計問題的工程師。 邀請單位： 工程質量監(jiān)督機構： 項目跟蹤審計部門： 與本合同項目關系緊密的第三方代表：材料或設備供應商代表、中

十全愛學有限責任公司董事會會議議程 注：1.董事會會議議程。 四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議 時；監(jiān)事會提議時；總經理提議時。 董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的 資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。 監(jiān)督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。 董事會應當通知監(jiān)事列席董事會會議。 2.董事會參會人員。 董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。 董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董 事出席方可舉行。董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。 一、會前第一項：會議籌備 1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容 3、準備會

xx股份有限公司 募集資金專項存儲制度 第一章總則 第一條為規(guī)范xx股份有限公司（以下簡稱公司）募集資金的存放、使用和 管理，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權益，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證 券法》）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（以下簡稱《規(guī)范運作指引》）、《創(chuàng)業(yè) 板信息披露業(yè)務備忘錄第1號——超募資金使用》（以下簡稱《創(chuàng)業(yè)板1號備忘 錄》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條本制度所稱募集資金是指公司通過公開發(fā)行證券（包括首次公開發(fā) 行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉換公司債券等）以及非公開發(fā)行股票向投資者募 集并用于特定用途的資金。 第三條募集資金到位后，公司應及時辦理驗

廣西水利電力會計學會于1991年6月13日至15日在南寧舉行第二次會員代表大會。出席大會的會員代表九十八人,寧夏、貴州、四川、黑龍江、浙江、湖北、河南等七省區(qū)的水利會計學會和我區(qū)電力、供銷、糧食、教育、建材、輕工等會計學會以及廣西水利學會的代表到會祝賀;廣西會計學會趙偉秘書長到會指導,廣西水利電力廳吳錫謹廳長到會作了重要講話。大會總結了學會三年來的工作情況,肯定了學會在發(fā)展會員、開展學術研討活動,舉辦會計知識競賽和培訓財會人才等方面,取得了一定的成績。

第一次工地會議議程 1．建設單位主持人宣布會議開始。 2．建設單位負責人介紹參加會議各單位。 3．建設單位根據委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權。（見授權書）。 4．建設單位、監(jiān)理單位、承包單位分別介紹各自駐場的組織機構、人員及 職責分工。 5．建設單位介紹工程開工準備情況。 6．承包單位介紹施工準備情況。 7．建設單位和監(jiān)理單位對施工準備情況提出意見和要求。 8．研究確定各方在施工過程中日常溝通協(xié)調方式，召開監(jiān)理例會的時間、 地點、主要議題及主要參加人員。 9．監(jiān)理單位進行施工監(jiān)理交底，介紹監(jiān)理工作內容和工作程序。 10．與會領導講話。 11．建設單位主持人宣布會議結束。 建設單位對總監(jiān)理工程師的授權 ==================================（建設單位名稱）依據委托監(jiān)理合同， 對本工程總監(jiān)理工程師=====（總監(jiān)姓名）授予以下權利： ⑴選擇工程總承

水電十局第二次科技會議于1994年4月20～21日在黃丹電站工地召開,參加會議的有局領導和工程技術人員共20人。會議的主要內容是學習黃丹電站工程施工經驗,并對工程急需解決的問題進行咨詢。會議首先由黃丹電站項目經理部總工陳茂介紹了該項目的施工組織設計及工程情況,黃丹電站現(xiàn)已進入保"二枯",搶"渡汛"決戰(zhàn)時期,全體職工正以頑強拼搏的精

2012年10月30日，電氣工程名詞審定委員會在中國科技會堂召開了《電氣工程名詞》（原《電工名詞》第二版）第二次審定工作會議，30多位專家出席會議。會議由電氣工程名詞審定委員會主任、中國電工技術學會理事顧國彪院士主持。中國電工技術學會副理事長兼秘書長裴相精講話，感謝各位專家百忙之中積極參與名詞審定的工作。