國民技術(shù)股份有限公司內(nèi)部信息保密制度

藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司成立于1999年10月, 總部設(shè)在廣州。公司是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、國家 火炬計(jì)劃重點(diǎn)企業(yè)、廣東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省雙軟企業(yè)、 廣東省網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究工程中心等,是國內(nèi)較早從事信息 安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專業(yè)網(wǎng)絡(luò) 安全企業(yè)。作為一家有著10年歷史,專業(yè)從事信息安全研究 的公司,藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司在信息安全領(lǐng)域有 著較深的技術(shù)積累,在算法、軟件和硬件上面均有建樹。 算法研究 公司一直重視基礎(chǔ)研究,把算法的研究視為核心競爭力 的體現(xiàn)。公司重新定義了信息安全設(shè)備上面的規(guī)則描述語言, 并提出了可編程的需求描述語言。采用規(guī)則描述語言,可以使 現(xiàn)場的服務(wù)技術(shù)人員根據(jù)用戶的需求再次進(jìn)行編程,滿足用 戶的需求。該語言已經(jīng)廣泛地應(yīng)用在公司各種信息安全設(shè)備 上,并在公司

國信證券股份有限公司 關(guān)于武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 限售股份上市流通事項(xiàng)的核查意見 根據(jù)《公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法 律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或 “保薦機(jī)構(gòu)”）作為武漢力源信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）持續(xù)督 導(dǎo)期間的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)公司部分限售股份申請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體 情況如下： 一、公司首次發(fā)行前已發(fā)行股份概況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可［2011］136號(hào)）文件《關(guān)于核準(zhǔn)武漢 力源信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司 于2011年2月22日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通 股1,670萬股（采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資

中國建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)

1/9 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 項(xiàng)目概覽 一、業(yè)務(wù)描述 （一）主營業(yè)務(wù) 公司主營業(yè)務(wù)是以高鐵扣件為核心的高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司形成了以高鐵扣件為核心，同時(shí)包括軌道板預(yù)應(yīng)力體系、鐵路橋梁支座以及工程材料在內(nèi)的 高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品體系，公司產(chǎn)品已覆蓋至軌道、橋梁和隧道等高鐵工務(wù)工程領(lǐng)域。 （二）主要產(chǎn)品 1、軌道扣件 軌道扣件又稱扣件、扣件系統(tǒng)，是由一系列部件按照一定的順序組裝而成，是軌道結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵 部件。公司軌道扣件產(chǎn)品主要為高鐵扣件和重載扣件 完整的軌道結(jié)構(gòu)自上而下由鋼軌、軌道扣件和軌下支撐結(jié)構(gòu)（軌枕或軌道板）構(gòu)成。軌道結(jié)構(gòu)的 作用是引導(dǎo)列車的運(yùn)營，直接承受來自列車的荷載，并將荷載傳至路基、橋梁或隧道。軌道結(jié)構(gòu)應(yīng)具 有足夠的強(qiáng)度、穩(wěn)定性和耐久性，并具有固定的幾何形位，保證列車安全、平穩(wěn)、不間斷地運(yùn)行。 2/9 在軌道結(jié)構(gòu)中，軌道扣件將鋼軌與軌

公司愿景:讓天更藍(lán)地更綠氣更凈水更清北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司是深交所a股上市公司,是深耕節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),業(yè)務(wù)范圍涉及電站空冷、海水淡化、光熱利用、余熱開發(fā)和新型環(huán)?；鹆﹄娬镜葒抑攸c(diǎn)發(fā)展的新技術(shù)、新能源領(lǐng)域。作為國際領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保和新能源系統(tǒng)解決方案提供商,2009年至今年均國內(nèi)電站空冷市場占有率達(dá)到30%位居國內(nèi)第一,2013年達(dá)到51%,占據(jù)國內(nèi)電站空冷市場半壁江山;并在甘肅敦煌投資建設(shè)了世界第三座、

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實(shí)信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺(tái)賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺(tái)賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國建筑

中成進(jìn)出口股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度 為保障中成進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱“本公司”）信息披露 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、合法，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（2004年修訂本）（以下簡稱 《上市規(guī)則》）及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》（以下簡稱《股 票條例》）等國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程，制定本制度。 第一章一般規(guī)定 第一條　公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)管理公司重大信息內(nèi)部報(bào)告事宜 的管理，保證公司內(nèi)部信息及時(shí)、準(zhǔn)確的上傳下達(dá)。董事會(huì)及經(jīng)理人 員應(yīng)對(duì)董事會(huì)秘書的工作予以積極支持。 第二條　公司及其合并范圍內(nèi)的控股子公司（以下統(tǒng)稱“子公 司”）發(fā)生本制度所規(guī)定的重大事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)秘書報(bào)告， 并應(yīng)確保報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 公司及子公司負(fù)責(zé)向董事會(huì)秘書報(bào)告重大

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營效率，增加企業(yè)價(jià)值， 根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、中 國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制 定本制度。 第二條本制度所稱內(nèi)部審計(jì)，是指公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng) 價(jià)活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改善企業(yè)的運(yùn)營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和 評(píng)價(jià)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第三條公司貫徹“依法審計(jì)、服務(wù)大局、以人為本、務(wù)求實(shí)效”的方針， 堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化內(nèi)控、立足服務(wù)”的原則，在公司范圍內(nèi) 實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學(xué)化審計(jì)。 第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置 第四條公司設(shè)立審計(jì)部，負(fù)責(zé)開展整個(gè)公司的內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)部對(duì) 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)

橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 1 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部（以下簡稱公司）審計(jì)工作 管理，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)揮內(nèi) 部審計(jì)工作在促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)《中華人民共和 國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì) 工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司其他各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂本制度。 第二條本制度所稱內(nèi)部審計(jì)，是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員，對(duì)公司內(nèi)部控 制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果 等開展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第三條本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及 其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程：

某上市地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度——此資料是目前房地產(chǎn)行業(yè)排名前矛的地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部管理程序?！　〉诙轮饕獌?nèi)容　　第三條本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制內(nèi)部：括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳...

1 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)聯(lián)交 易行為，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合法、公允、合理，保證公司各 項(xiàng)業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益，依據(jù)《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī) 范性文件和《深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的 規(guī)定，制定本制度。 第二條公司在確認(rèn)關(guān)聯(lián)關(guān)系和處理關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)遵循并貫徹以下原則： （一）獨(dú)立交易原則； （二）誠實(shí)信用原則； （三）平等、自愿、公平、公開、公允原則； （四）關(guān)聯(lián)方股東或董事在關(guān)聯(lián)交易表決中應(yīng)當(dāng)回避或放棄表決權(quán)； （五）必要時(shí)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問或?qū)I(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)發(fā)表意見和報(bào)告。 第三條公司

-1- 證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設(shè)公告編號(hào)：臨2012-011 路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司 關(guān)于股票終止上市的公告公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 特別提示 自路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司（（“路橋建設(shè)”或“本公司”）股票終止上 市日起，本公司股東持有本公司股票余額可能顯示為零。。在換股相關(guān)手續(xù)完成 之前，本公司股東對(duì)本公司所擁有的權(quán)益將不會(huì)受到任何影響；；在換股相關(guān)手 續(xù)完成之后，，本公司股東持有的本公司股票將按照2.69:1的換股比例自動(dòng)轉(zhuǎn)換 為中國交通建設(shè)股份有限公司（“中國交建”）a股股票，即每股路橋建設(shè)股票將 可轉(zhuǎn)換為2.69股中國交建a股股票。屆時(shí)，本公司股東可進(jìn)行中國交建中國交建股票余 額查詢。相關(guān)股票上市安排請(qǐng)關(guān)

福建某集團(tuán)股份有限公司薪酬制度——福建某集團(tuán)股份有限公司薪酬制度，　　第一章總則　　第二章薪酬結(jié)構(gòu)　　第三章固定工資　　第一節(jié)基本工資　　第二節(jié)司齡工資　　第三節(jié)崗位工資　　第四節(jié)資歷工資　　第四章績效薪酬　　第一節(jié)季度獎(jiǎng)金...

近年來隨著國際性會(huì)計(jì)造假、審計(jì)失敗實(shí)際案例的逐漸增多,如美國發(fā)生的安然事件、日本發(fā)生的奧林巴斯事件、我國發(fā)生的銀廣廈藍(lán)田股份事件等,在對(duì)資本市場造成嚴(yán)重沖擊的同時(shí),使人們認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)、審計(jì)及公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)三者之間關(guān)系的重要性,只有準(zhǔn)確、真實(shí)會(huì)計(jì)信息作基礎(chǔ),優(yōu)質(zhì)的審計(jì)和科學(xué)完善的公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)作保證,才能夠持續(xù)推動(dòng)資本市場正常運(yùn)行并深化發(fā)展,本文結(jié)合濟(jì)南鋼鐵股份有限公司,從內(nèi)部審計(jì)與公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的關(guān)系著手,通過對(duì)公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)與審計(jì)質(zhì)量的關(guān)系分析,找到通過改善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)提升審計(jì)質(zhì)量的方法,為公司順應(yīng)資本市場發(fā)展做出努力。

第1頁共6頁 山東高速公路股份有限公司 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法 [經(jīng)2010年3月25日公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過] 第一章總則 第一條為了促進(jìn)山東高速公路股份有限公司（簡稱“高速股份”）全面評(píng) 價(jià)其內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況，揭示和防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，充分滿足財(cái)政部、證監(jiān) 會(huì)、上海證券交易所等外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)信息的需求，根據(jù)財(cái) 政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《上市公司內(nèi)部控制規(guī)范 指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。 第二條本管理辦法所稱的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指高速股份董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制 有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)、形成評(píng)價(jià)結(jié)論、出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。 第三條本辦法適用范圍：高速股份及各權(quán)屬單位。 本辦法所稱權(quán)屬單位，指高速股份所屬的

萬鴻集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁共2頁 董事會(huì)辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區(qū)武珞路28號(hào)長信大廈四樓 萬鴻集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 第一條為提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平，保證公司內(nèi)控制度的有效實(shí)施，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控 制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，制定公司內(nèi)部控制檢查 監(jiān)督管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。 第二條公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審閱公司內(nèi)部控 制檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告。 第三條公司確定審計(jì)部為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門，具體負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督公司內(nèi)部控制的 執(zhí)行情況。 第四條公司制定年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計(jì)劃作為評(píng)價(jià)內(nèi)部控制運(yùn)行情

002115二屆三十次董事會(huì)第11號(hào)議案 第1頁共9頁 三維通信股份有限公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》及相關(guān)具體規(guī)范和深圳證券交易所發(fā)布的《上 市公司內(nèi)部控制指引》，對(duì)公司2009年度的內(nèi)部控制的有效性評(píng)價(jià)如下： 一、公司基本情況 三維通信股份有限公司(公司原名“浙江三維通信股份有限公司”，現(xiàn)已變更為“三維 通信股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“本公司”)系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作 領(lǐng)導(dǎo)小組浙上市[2004]12號(hào)《關(guān)于同意變更設(shè)立浙江三維通信股份有限公司的批復(fù)》批準(zhǔn)， 在原浙江三維通信有限公司基礎(chǔ)上，整體變更設(shè)立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局辦理工商變更登

海灣產(chǎn)品型號(hào) (1)手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕j-sab-g1(ex)手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按紐 j-sam-gst9121手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按紐 j-sap-8402手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 j-saf-gst9211(ex)手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 j-sam-gst9116隔爆型手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 j-sap-8401（船用）手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 j-sap-8401手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 j-sam-gst9122手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 j-sam-gst9116隔爆手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕（適用氫氣或乙炔） j-sam-gst9116(船用)手動(dòng)報(bào)警按鈕 gst-ld-8332(船用)防爆編碼接口箱 (2)消火栓按鈕j-sam-gst9123消火栓按鈕 j-sam-gst9124消火栓按鈕 j-saf-gst9213(ex)消火栓按鈕 (3)消防警鈴gst-jl警鈴 1)火災(zāi)報(bào)警控制器jb-qb-gst100火災(zāi)報(bào)警控制

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司成立于1998年3月,現(xiàn)已發(fā)展成為集防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、防水系統(tǒng)設(shè)計(jì)和工程施工服務(wù)于一體的防水系統(tǒng)服務(wù)商。公司是國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),擁有國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、博士后科研工作站、院士專家工作站等技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。旗下?lián)碛?8大生產(chǎn)研發(fā)基地、50余家分(子)公司。布局擁有東方雨虹、雨虹、臥牛山、天鼎

1 華意壓縮機(jī)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、 中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)文）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[2010]11號(hào)文）， 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、江西證監(jiān)局的統(tǒng)一部署和相關(guān)要求，公司制定了內(nèi)控規(guī)范實(shí)施 工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司概況 公司簡稱：“華意壓縮”,股票代碼：“000404”，上市地：深圳證券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通過社會(huì)募集方式設(shè)立，公司股票于1996 年6月19日在深圳證券交易所上市。 公司法定代表人：劉體斌，注冊(cè)資本：32,458.1218萬元，注冊(cè)地址：景德 鎮(zhèn)市長虹大道1號(hào)，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為3600001100004

1 吉林電力股份有限公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的要求及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng) 價(jià)指引》，公司董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)全面檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行 情況，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。報(bào)告如下： 一、公司內(nèi)部控制基本情況 1、內(nèi)部控制組織架構(gòu) 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公 司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層；董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員 2 會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)和 董事會(huì)秘書；公司本部設(shè)14個(gè)管理部門；所管單位包括2家籌建處、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要參股公司4家。 2、內(nèi)部控制建立健全情況 （1）內(nèi)部環(huán)境 公司設(shè)立了“三會(huì)一層”和四個(gè)專門委員會(huì)，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際 設(shè)立了總經(jīng)理工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃發(fā)展部、市場

恒逸石化股份有限公司 內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務(wù)性質(zhì)..........................................3 2.3組織架構(gòu)..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)