沃爾核材股本結(jié)構(gòu)

要點(diǎn)一:所屬板塊 深圳特區(qū)板塊，材料行業(yè)板塊，股權(quán)激勵(lì)板塊，深成500板塊，超導(dǎo)概念板塊，廣東板塊，新材料板塊，核能核電板塊，風(fēng)能板塊，融資融券板塊。

要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍 一般經(jīng)營(yíng)范圍:化工產(chǎn)品，電子元器件的購(gòu)銷，高壓電器設(shè)備，銅鋁連接管，電池隔膜，熱敏電阻(PTC產(chǎn)品)，橡膠新材料及原、輔材料、制品及線路防護(hù)元器件的購(gòu)銷(以上均不含專營(yíng)、專控、專賣商品及限制項(xiàng)目);投資風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));高端控制、自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、集成;本公司產(chǎn)品的安裝、維修及相關(guān)技術(shù)的咨詢。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:熱縮材料、冷縮材料、阻燃材料、絕緣材料、耐高溫耐腐蝕新型材料、套管、電纜附件、電纜分支箱、熱縮材料電子線和電源連接線、環(huán)保高溫輻射線纜、有機(jī)硅線纜、有機(jī)氟線纜、熱縮材料生產(chǎn)輔助設(shè)備、通信產(chǎn)品及設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及購(gòu)銷。公司是核輻射改性新材料的高新技術(shù)企業(yè)，是深圳市政府重點(diǎn)支持的"守合同重信用"單位，位居同行業(yè)國(guó)內(nèi)第一，世界第二的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司專業(yè)從事核技術(shù)應(yīng)用電子和電力新產(chǎn)品、新設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、制造和銷售。

要點(diǎn)三:主營(yíng)輻射化工行業(yè) 公司已發(fā)展成為輻照應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)和新型絕緣材料制造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，是國(guó)務(wù)院鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)。公司是國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力功能高分子輻射材料基地，引進(jìn)了5臺(tái)具有國(guó)際領(lǐng)先水平輻射改性電子直線加速器，具備年產(chǎn)熱縮套管6億米，熱縮電纜附件43萬(wàn)套和特材3000萬(wàn)米生產(chǎn)能力。公司在輻射改性新材料行業(yè)影響力持續(xù)增強(qiáng)的同時(shí)，將穩(wěn)步推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)并積極推進(jìn)具備長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定收益的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)展。

要點(diǎn)四:產(chǎn)品進(jìn)入商用飛機(jī)供應(yīng)商體系 2014年9月5日公告稱，公司收到中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院下發(fā)的《說(shuō)明》。中國(guó)商飛上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院經(jīng)過(guò)復(fù)評(píng)認(rèn)為，公司"CEHS1000系列熱收縮絕緣套管"相關(guān)質(zhì)量體系及工藝過(guò)程，滿足中國(guó)商飛對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商的質(zhì)量體系的工藝過(guò)程的控制要求。這標(biāo)志著公司"CEHS1000系列熱收縮絕緣套管產(chǎn)品"進(jìn)入了中國(guó)商飛供應(yīng)商體系，將對(duì)公司產(chǎn)品在民用航空領(lǐng)域的發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。

要點(diǎn)五:進(jìn)軍風(fēng)電 公司09年6月出資4990萬(wàn)元(占99.8%)合資設(shè)立長(zhǎng)春沃爾核材風(fēng)力發(fā)電有限公司，主要從事風(fēng)電項(xiàng)目投資，建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。同時(shí)，擬以不低于11.88元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5400萬(wàn)股A股，募集資金將通過(guò)向沃爾風(fēng)電增資的方式投資建設(shè)吉林省大青山49.5MW風(fēng)電，紅盛49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目和前進(jìn)49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目。此次擬新建的大青山，紅盛和前進(jìn)3個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目擬安裝99臺(tái)1500KW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，項(xiàng)目建設(shè)期均為1年。項(xiàng)目裝機(jī)容量3×49.5MW，項(xiàng)目總投資14.23億元，項(xiàng)目所得稅后回收期8.9年。(2010年6月終止09年非公開(kāi)發(fā)行股票方案)

要點(diǎn)六:產(chǎn)品進(jìn)入中核集團(tuán)供應(yīng)商體系 2015年4月3日公告稱，公司于近日收到中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司委托興原認(rèn)證中心有限公司下發(fā)的《中核集團(tuán)合格供應(yīng)商證書(shū)》。興原認(rèn)證受中核集團(tuán)委托，依據(jù)中核集團(tuán)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)評(píng)審，公司具有向中核集團(tuán)總部及下屬單位提供產(chǎn)品(或服務(wù))的資格。該證書(shū)適用產(chǎn)品(或服務(wù))范圍:冷縮電纜附件、熱縮電纜附件、絕緣套管、冷縮套管、熱縮套管、塑料絕緣控制電纜、額定電壓 1kV 和 3kV 聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 1kV 和 3kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜、陶瓷化硅橡膠材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。公告顯示，該證書(shū)有效期最長(zhǎng)為三年，可至2018年3月18日。公司表示，該證書(shū)的取得，標(biāo)志著公司上述產(chǎn)品(或服務(wù))已進(jìn)入中核集團(tuán)供應(yīng)商體系，后續(xù)訂單規(guī)模取決于市場(chǎng)需求等綜合因素，具有不確定性。

要點(diǎn)七:重大資產(chǎn)購(gòu)買 2012年9月，公司擬通過(guò)全資子公司香港沃爾貿(mào)易有限公司以4,328萬(wàn)美元(約折合27,266萬(wàn)元人民幣)現(xiàn)金收購(gòu)樂(lè)庭電線有限公司持有的樂(lè)庭電線工業(yè)(惠州)有限公司、惠州樂(lè)庭電子線纜有限公司、樂(lè)庭電線(重慶)有限公司、大連樂(lè)庭電線工業(yè)有限公司及樂(lè)庭國(guó)際有限公司的100%股權(quán)。目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子線纜的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括AWG32以上單線非屏蔽線、電源線、電腦線、音頻線、USB線、游戲線、交叉連接線、不含鹵素交叉連接線、單線屏蔽線等，廣泛應(yīng)用于家電、家庭娛樂(lè)、游戲及手持式設(shè)備等消費(fèi)電子行業(yè)領(lǐng)域。截至2012年6月30日，目標(biāo)公司資產(chǎn)總額為98,475.52萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)為29,329.27萬(wàn)元人民幣，2012年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為43,762.56萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為-1,292.37萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為-1,477.02萬(wàn)元人民幣。此次投資有利于公司加快電線業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力。通過(guò)此次投資，公司將獲取線纜客戶資源和知名品牌。

要點(diǎn)八:發(fā)改委民用核技術(shù)項(xiàng)目 公司以募集資金18850萬(wàn)元投資環(huán)保阻燃熱縮，冷縮材料及系列制品產(chǎn)業(yè)化，達(dá)產(chǎn)后，將新增8.4億米環(huán)保阻燃電子熱縮套管，1.4億米特材，1.5億米輻射交聯(lián)電線，42萬(wàn)套熱縮電力電纜附件和10萬(wàn)套冷縮電力電纜附件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)稅后利潤(rùn)5428萬(wàn)元。該項(xiàng)目是國(guó)家發(fā)改委民用非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目中在輻射交聯(lián)環(huán)保阻燃熱縮材料領(lǐng)域內(nèi)項(xiàng)目，并獲得國(guó)家1000萬(wàn)元支持。該項(xiàng)目已完成全部投資并投產(chǎn)，新增產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)行(2010年報(bào)未披露效益)。

要點(diǎn)九:重要項(xiàng)目 09年12月公司建設(shè)環(huán)保阻燃新型高分子功能材料項(xiàng)目，項(xiàng)目資金預(yù)算在2.55億元以內(nèi)，其中企業(yè)自籌資金約1.05億元，其它融資約1.5億元，用于購(gòu)置土地，廠房及配套設(shè)施建設(shè)及添置研發(fā)，生產(chǎn)，檢測(cè)用固定資產(chǎn)設(shè)備。其中:固定資產(chǎn)設(shè)備投入2200萬(wàn)元，購(gòu)置土地1800萬(wàn)元，廠房建設(shè)9000萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2013年試運(yùn)行，2014年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，由深圳市沃爾核材股份有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)期2年，項(xiàng)目投資回收期5.47年。

要點(diǎn)十:技術(shù)優(yōu)勢(shì) 公司被認(rèn)定為"國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)"后，公司繼續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新管理，增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新實(shí)力，在電子新型產(chǎn)品，電力專有設(shè)備等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域取得了領(lǐng)先的地位。

要點(diǎn)十一:循環(huán)經(jīng)濟(jì)概念 公司與北京航空航天大學(xué)合作開(kāi)發(fā)廢料處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，該項(xiàng)目工藝流程已申請(qǐng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際專利保護(hù)，實(shí)驗(yàn)室研究已經(jīng)獲得成功，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化之后，能夠帶來(lái)循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。另外，公司建造了生產(chǎn)用水循環(huán)使用系統(tǒng)，達(dá)到節(jié)能與環(huán)保雙重目標(biāo)。

要點(diǎn)十二:簽署項(xiàng)目合作協(xié)議 2013年6月，公司擬在涼城縣南部區(qū)域內(nèi)進(jìn)行風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，按照《內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃報(bào)告》包括廠漢營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)東區(qū)、南區(qū)、西區(qū)、北區(qū)四個(gè)風(fēng)電場(chǎng)、長(zhǎng)喜梁風(fēng)電場(chǎng)、天成風(fēng)電廠，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)容量50萬(wàn)-100萬(wàn)千瓦。

要點(diǎn)十三:配股 2011年6月公司2010年配股發(fā)行成功:10配2股，(7.18元/股，共計(jì)4631.13萬(wàn)股)，募資凈額3.17億元投向"環(huán)保型改性新材料及系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目"建設(shè)。項(xiàng)目總投資35132萬(wàn)元，建設(shè)地址為江蘇省金壇市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，建設(shè)主體為擬設(shè)立的全資子公司金壇市沃爾新材料有限公司(暫定)。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)竣工時(shí)間為2012年。項(xiàng)目實(shí)施后，按設(shè)計(jì)的產(chǎn)能產(chǎn)量，以同類產(chǎn)品的現(xiàn)行價(jià)格估算，可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入6.93億元，稅后利潤(rùn)6165萬(wàn)元。

要點(diǎn)十四:核電規(guī)劃 我國(guó)《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》目標(biāo)是到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭(zhēng)取達(dá)到4000萬(wàn)千瓦，在建1800萬(wàn)千瓦。同時(shí)，能源局2009年2月建議大幅加快核電站建設(shè)速度，計(jì)劃調(diào)整核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，力爭(zhēng)2020年核電占電力總裝機(jī)比例達(dá)到5%以上，即6000萬(wàn)千瓦。未來(lái)三年內(nèi)中國(guó)將開(kāi)建8個(gè)核電站，16臺(tái)核電機(jī)組，裝機(jī)容量在1000萬(wàn)千瓦以上。(從1985年起步到2008年的23年期間共建設(shè)了11臺(tái)核電機(jī)組，總裝機(jī)容量?jī)H為910萬(wàn)千瓦)在設(shè)備采購(gòu)方式上，對(duì)于國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本掌握制造技術(shù)的設(shè)備，原則上均在國(guó)內(nèi)廠家中招標(biāo)采購(gòu)。

要點(diǎn)十五:限制性股票與股權(quán)激勵(lì) 2011年7月公司擬向206人授予限制性股票與激勵(lì)股權(quán)，涉及標(biāo)的股票1000萬(wàn)股。限制性股票授予300萬(wàn)股(7.57元/股，分四期申請(qǐng)解鎖/行權(quán))，股權(quán)激勵(lì)授予700萬(wàn)份(首次授予650萬(wàn)份，預(yù)留50萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格15.8元，分四期解鎖)。解鎖/行權(quán)考核年度2011年-2014年績(jī)效考核目標(biāo)分別為:2011-14年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率較2010年分別不低于20%，60%，90%，130%，2011-14年公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率較2010年分別不低于5%，10%，40%，70%，2011-14年公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不低于10%。

要點(diǎn)十六:股東回報(bào)規(guī)劃 2012年7月，公司制定股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)。未來(lái)三年內(nèi)，公司利潤(rùn)分配方式可以采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況和有關(guān)條件提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司積極采取現(xiàn)金分紅方式，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件，同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性的情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

要點(diǎn)十七:股東增持 2014年7月，6月14日至7月1日期間，公司及其一致行動(dòng)人易華蓉、邱麗敏以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)共計(jì)購(gòu)買長(zhǎng)園集團(tuán)股票1481.77萬(wàn)股，占其總股本的1.7160%。此次權(quán)益變動(dòng)后，公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有長(zhǎng)園集團(tuán)股票10116.87萬(wàn)股，占其總股本的11.7160%。此前于6月11日至6月13日期間，沃爾核材及其一致行動(dòng)人周和平、易華蓉、邱麗敏以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)共計(jì)購(gòu)買長(zhǎng)園集團(tuán)股票2835.95萬(wàn)股，占其總股本的3.284213%，該次權(quán)益變動(dòng)后，公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有長(zhǎng)園集團(tuán)10%股份。

要點(diǎn)十八:投建兩風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 2014年7月，公司擬由全資子公司長(zhǎng)春沃爾核材風(fēng)力發(fā)電有限公司的全資子公司青島沃爾新源風(fēng)力發(fā)電有限公司，投資山東萊西東大寨風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及山東萊西河頭店風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，投資總金額不超過(guò)85833萬(wàn)元。 其中，山東萊西東大寨風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目擬投資總金額不超過(guò)37745萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年上網(wǎng)電量約10758萬(wàn)千瓦時(shí);山東萊西河頭店風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目擬投資總金額為不超過(guò)48088萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年上網(wǎng)電量約10737萬(wàn)千瓦時(shí)。公司同時(shí)公告稱，公司擬使用不超過(guò)17166.6萬(wàn)元的資金，向青島沃爾新源風(fēng)力發(fā)電有限公司進(jìn)行增資，其中4000萬(wàn)元用于增加青島風(fēng)電的注冊(cè)資本，剩余部分用于增加青島風(fēng)電的資本公積。此次增資資金用于青島風(fēng)電投資山東萊西東大寨風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及山東萊西河頭店風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。沃爾核材稱，風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目屬于公司清潔能源風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，是公司在新能源領(lǐng)域的重要布局，與公司在新材料行業(yè)的發(fā)展形成補(bǔ)充與促進(jìn)，對(duì)公司未來(lái)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)起到穩(wěn)定與提升作用。

要點(diǎn)十九:定向增發(fā)-募資8.2億元投資主業(yè) 2015年9月22日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于14.77元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5551.79萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)8.2億元用于山東萊西河頭店風(fēng)電場(chǎng)(48.6MW)項(xiàng)目及東大寨風(fēng)電場(chǎng)(48.6MW)項(xiàng)目建設(shè)。按發(fā)行上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司實(shí)際控制人周和平持股比例為29.17%，仍為公司實(shí)際控制人。沃爾核材9月22日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于14.77元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5551.79萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)8.2億元用于山東萊西河頭店風(fēng)電場(chǎng)(48.6MW)項(xiàng)目及東大寨風(fēng)電場(chǎng)(48.6MW)項(xiàng)目建設(shè)。按發(fā)行上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司實(shí)際控制人周和平持股比例為29.17%，仍為公司實(shí)際控制人。