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更新時(shí)間：2025.06.08
寧波案件處置流程 (2)

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附件： 寧波銀行業(yè)案件處置工作規(guī)程 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)）案 件防控工作 監(jiān)管需要，提高監(jiān)管有效性，規(guī)范案防督 導(dǎo)工作程序，推 進(jìn)案件防控 長(zhǎng)效機(jī)制建 設(shè)。根據(jù)《銀 行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件 處置規(guī)程》、 《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī) 構(gòu)案件防控工作 聯(lián)席會(huì)議制度》等規(guī) 定，制定本規(guī)程。 第二條 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委 員會(huì)寧波監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 寧波銀監(jiān)局）各部門(mén)及寧波銀監(jiān)局各縣（市）區(qū)監(jiān)管辦事處（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 監(jiān)管辦）和轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件 處置工作應(yīng)當(dāng)遵守本 規(guī)程。 第三條 本規(guī)程所稱(chēng)案件 風(fēng)險(xiǎn)信息是指已被 發(fā)現(xiàn)，可能演化 為案件，但尚未確認(rèn)案件事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)事件的有關(guān)信息，主要包括： 銀 行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 員工非正常原因無(wú)故離 崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī) ；客 戶反映非自身原因 賬戶資金發(fā)生異常；收到重大案件 舉報(bào)線索；媒

出口集裝箱退稅政策明確

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近日,國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布公告,明確了企業(yè)出口集裝箱有關(guān)退(免)稅問(wèn)題,從2014年起外貿(mào)企業(yè)出口集裝箱實(shí)行與生產(chǎn)企業(yè)出口集裝箱相同的退稅政策,企業(yè)出口到堆場(chǎng)的新造集裝箱,取得出口貨物報(bào)關(guān)單和其他退稅憑證的,準(zhǔn)予辦理退稅。對(duì)于新造集裝箱出口問(wèn)題,稅務(wù)總局曾經(jīng)與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《國(guó)家稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于出口集裝箱有關(guān)退稅問(wèn)題的通知》(國(guó)

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