泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

企業(yè)精神

敬業(yè)、守信、忠誠、奉獻(xiàn)、開拓、創(chuàng)新、立志、圖強(qiáng)

企業(yè)宗旨

為股東創(chuàng)造最大效益，為社會創(chuàng)造最大財(cái)富

管理方針

綠色物業(yè) 精品工程 守法自律 誠信創(chuàng)新

公司沿革..............................................................................

1989年1月 　本公司（原深圳南油物業(yè)發(fā)展股份有限公司）成立，注冊資本400萬元人民幣，為

內(nèi)部股份制公司。

1994年9月　 本公司向社會公眾發(fā)行的股票在深圳證券交易所掛牌上市。本公司成為公眾上市公

司。

1998年10月 　 本公司控股股東深圳南油（集團(tuán)）有限公司將所持股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給光彩事業(yè)投資集

團(tuán)有限公司。

1999年7月 　本公司更名為光彩建設(shè)股份有限公司。

2001年4月 　本公司配股的申請得到有關(guān)部門的批準(zhǔn)，并于當(dāng)月實(shí)施。配股完成后，本公司總股

本增加至244，084，341股。

2002年4月　 成立以光彩建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為核心的光彩建設(shè)集團(tuán)

2004年7月　 　實(shí)施2003年度分紅，每10股送紅股1股，每10股轉(zhuǎn)增1股，總股本為292，901，209股。

2005年7月　 　實(shí)施2004年度分紅，每10股送紅股1股，每10股轉(zhuǎn)增1股，總股本為351，481，450股。

2005年12月 　 公司更名為泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司。

2006年3月 完成股權(quán)分置改革，公司有限售條件流通股129，214，210股,占公司總股本的36.76%。

2006年12月 非公開發(fā)行4億股人民幣普通股(A股)?？偣杀緸?51，481，450股。

2008年2月 公司2007年非公開發(fā)行股份工作完成,增加380,366,492股人民幣普通股(A股)。總股本為1,131,847,942股。

公司治理........................................................................... ...

1994年9月 　本公司向社會公眾發(fā)行的1300萬股人民幣普通股經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)掛牌上市。

成為公眾上市公司對本公司在治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，資本擴(kuò)張，融資渠道多元化，股東利

益增加，知名度提升均有重要意義。

1998年 10月 　公司第一大股東由深圳南油（集團(tuán)）有限公司變更為光彩事業(yè)投資集團(tuán)有限公司。

民營企業(yè)成為公司第一大股東，并在公司董事會中享有主導(dǎo)地位，對于本公司轉(zhuǎn)換

經(jīng)營機(jī)制，提高決策質(zhì)量，優(yōu)化員工隊(duì)伍具有積極影響。

1998年11月 成立第三屆董事會，改組公司經(jīng)營班子。

1999年2月 　公司全面修訂各項(xiàng)規(guī)章制度。

2001年12月 成立第四屆董事會、監(jiān)事會。

2002年6月 　設(shè)立光彩建設(shè)集團(tuán)股份有限公司北京投資管理分公司。

2003年7月 　公司完成了三位獨(dú)立董事的選聘工作，公司董事會組成進(jìn)一步完善。獨(dú)立董事制度

的實(shí)施對于促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，尤其是關(guān)注中小股東的合法權(quán)

益等方面將產(chǎn)生長遠(yuǎn)影響。

2003年8月 　公司實(shí)施董事選舉累積投票制。累積投票制的實(shí)施將在提高公司董事會的獨(dú)立性，

優(yōu)化股東權(quán)益結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小投資者權(quán)益等方面發(fā)揮良好作用。

2003年12月 　 公司ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系于2003年底獲深圳市質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證

通過。

2004年12月 成立第五屆董事會、監(jiān)事會。

2006年6月 成立公司董事會辦公室。

2006年6月 成立公司監(jiān)事會辦公室。

2008年1月 成立第六屆董事會、監(jiān)事會。

項(xiàng)目發(fā)展.............................................................................

1998年3月 　南山區(qū)薈芳園D棟高層住宅入伙。至此，公司開發(fā)的薈芳園項(xiàng)目A、B、C、D棟全部

竣工入伙。

2000年6月 　青島泛海名人廣場開始發(fā)售。一期工程已經(jīng)全部竣工，物業(yè)已售磬。

2001年5月 　北京光彩國際公寓開工。該項(xiàng)目已于2002年9月全部封頂并已開始銷售。

2001年8月 　北京光彩國際中心開工。當(dāng)前該項(xiàng)目已完成主體結(jié)構(gòu)的施工。

2002年9月　 深圳光彩新世紀(jì)家園開工。

2003年4月 　深圳光彩山居歲月家園開工。

2003年6月 　深圳光彩新天地公寓開工。

2004年12月　深圳光彩新世紀(jì)家園入伙。

2005年3月 　深圳光彩山居歲月家園入伙。

2005年4月 　深圳光彩新天地公寓入伙。

2007年12月 　泛海拉菲花園開工。

資產(chǎn)擴(kuò)張..............................................................................

1991年 　公司總資產(chǎn)超過1億元人民幣。

1994年 　公司總資產(chǎn)超過5億元人民幣。

2000年 　公司總資產(chǎn)超過10億元人民幣。

2001年 　公司總資產(chǎn)超過20億元人民幣。

2003年　 公司總資產(chǎn)超過30億元人民幣。

2006年　 公司總資產(chǎn)超過73億元人民幣。

土地儲備..............................................................................

2001年10月 　公司決定入股武漢王家墩中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資股份有限公司。該公司主要負(fù)責(zé)開發(fā)

位于武漢市漢口城區(qū)中心的武漢中央商務(wù)區(qū)項(xiàng)目，項(xiàng)目占地2.67平方公里（4000畝

）。

2002年11月 　集團(tuán)下屬子公司深圳光彩置業(yè)有限公司競得深圳市南山區(qū)月亮灣片區(qū)近10萬平方米

的住宅開發(fā)用地。

2002年12月 　集團(tuán)與合作伙伴簽訂協(xié)議，共同開發(fā)北京市朝陽區(qū)東風(fēng)鄉(xiāng)約35萬平方米的住宅開發(fā)

用地。

股權(quán)投資..............................................................................

1998年11月 　簽署《合作開發(fā)經(jīng)營工體花園項(xiàng)目（現(xiàn)名：北京光彩國際公寓）合同書》。至　1999

年7月，公司占北京光彩置業(yè)有限公司出資份額的40%。

1999年7月 　 集團(tuán)所屬控股子公司深圳市三江電子有限公司增加注冊資本至1000萬元。

2000年6月 　 公司收購青島光彩建設(shè)有限公司70%股權(quán)。

2001年8月 　 參股設(shè)立武漢王家墩中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資股份有限公司。

2002年5月 　 公司控股90%設(shè)立深圳市光彩置業(yè)有限公司。

2002年8月 　 投資認(rèn)購海通證券股份有限公司新增3億股份。

2003年6月 　 簽署《組建北京泛海信華置業(yè)公司，合資開發(fā)建設(shè)北京市朝陽區(qū)東風(fēng)鄉(xiāng)綠化隔離帶

項(xiàng)目合同》。

詳情 2100433B

泛海建設(shè)集團(tuán)控股子公司15家，包括武漢王家墩中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資股份有限公司、通海建設(shè)有限公司、浙江泛海建設(shè)投資有限公司、北京泛海信華置業(yè)有限公司、北京泛海東風(fēng)置業(yè)有限公司、北京星火房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、深圳市光彩置業(yè)有限公司、北京光彩置業(yè)有限公司、深圳市泛海三江電子有限公司、泛海物業(yè)管理有限公司、泛海建設(shè)集團(tuán)青島有限公司、山西泛海建設(shè)投資有限公司、北京大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司、北京山海天物資貿(mào)易有限公司，大連泛海建設(shè)投資有限公司。經(jīng)過近二十年的努力，泛海建設(shè)集團(tuán)在深圳地區(qū)、青島地區(qū)、北京地區(qū)、武漢地區(qū)、杭州地區(qū)開發(fā)了大量項(xiàng)目，包括高檔寫字樓、高級公寓、多層及高層商住樓、住宅小區(qū)、工業(yè)廠房，已發(fā)展為具備相當(dāng)規(guī)模和實(shí)力的上市公司，連續(xù)10年被深圳市工商局評為“重合同守信用企業(yè)”，同時，獲廣東省工商行政管理局及國家工商行政管理局頒發(fā)的“連續(xù)10年重合同守信用企業(yè)”稱號。公司ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系于2003年底獲深圳市質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證通過。截止2008年4月，公司總股本達(dá)2,263,695,884股。

泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司成立于1989年，為上市公司，在深圳證券交易所掛牌交易的股票簡稱“G泛?！?，股票代碼為“000046”。公司為房地產(chǎn)綜合開發(fā)企業(yè)。

泛海建設(shè)集團(tuán)控股子公司14家，包括：

武漢王家墩中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資股份有限公司；

通海建設(shè)有限公司；

浙江泛海建設(shè)投資有限公司；

北京泛海信華置業(yè)有限公司；

北京泛海東風(fēng)置業(yè)有限公司；

北京星火房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司；

深圳市光彩置業(yè)有限公司；

北京光彩置業(yè)有限公司；

深圳市泛海三江電子有限公司；

泛海物業(yè)管理有限公司；

泛海建設(shè)集團(tuán)青島有限公司；

山西泛海建設(shè)投資有限公司；

北京大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司；

北京山海天物資貿(mào)易有限公司。

證券代碼：000046

證券簡稱：泛海建設(shè)

公司名稱：泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

公司英文名稱：OCEANWIDE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

交易所：深圳

公司曾有名稱：光彩建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

公司注冊國家：中國

省份：廣東省

城市：深圳市

工商登記號：4403011013197

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華一路深圳國際商會大廈A座十六樓

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22 號賽特大廈十五層

注冊資本：226369.588萬元

法人代表：盧志強(qiáng)

總經(jīng)理：李明海

成立日期：1989-05-09