沃爾核材[002130]

要點一:所屬板塊 深圳特區(qū)板塊，材料行業(yè)板塊，股權(quán)激勵板塊，深成500板塊，超導(dǎo)概念板塊，廣東板塊，新材料板塊，核能核電板塊，風(fēng)能板塊，融資融券板塊。

要點二:經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營范圍:化工產(chǎn)品，電子元器件的購銷，高壓電器設(shè)備，銅鋁連接管，電池隔膜，熱敏電阻(PTC產(chǎn)品)，橡膠新材料及原、輔材料、制品及線路防護元器件的購銷(以上均不含專營、?？?、專賣商品及限制項目);投資風(fēng)力發(fā)電項目;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);高端控制、自動化設(shè)備的研發(fā)、集成;本公司產(chǎn)品的安裝、維修及相關(guān)技術(shù)的咨詢。許可經(jīng)營項目:熱縮材料、冷縮材料、阻燃材料、絕緣材料、耐高溫耐腐蝕新型材料、套管、電纜附件、電纜分支箱、熱縮材料電子線和電源連接線、環(huán)保高溫輻射線纜、有機硅線纜、有機氟線纜、熱縮材料生產(chǎn)輔助設(shè)備、通信產(chǎn)品及設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)及購銷。公司是核輻射改性新材料的高新技術(shù)企業(yè)，是深圳市政府重點支持的"守合同重信用"單位，位居同行業(yè)國內(nèi)第一，世界第二的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品遠銷美國、英國、德國等50多個國家和地區(qū)。公司專業(yè)從事核技術(shù)應(yīng)用電子和電力新產(chǎn)品、新設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、制造和銷售。

要點三:主營輻射化工行業(yè) 公司已發(fā)展成為輻照應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和新型絕緣材料制造國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，是國務(wù)院鼓勵發(fā)展行業(yè)。公司是國內(nèi)具有較強實力功能高分子輻射材料基地，引進了5臺具有國際領(lǐng)先水平輻射改性電子直線加速器，具備年產(chǎn)熱縮套管6億米，熱縮電纜附件43萬套和特材3000萬米生產(chǎn)能力。公司在輻射改性新材料行業(yè)影響力持續(xù)增強的同時，將穩(wěn)步推進新材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)并積極推進具備長期持續(xù)穩(wěn)定收益的風(fēng)力發(fā)電項目進展。

要點四:產(chǎn)品進入商用飛機供應(yīng)商體系 2014年9月5日公告稱，公司收到中國商用飛機有限責(zé)任公司上海飛機設(shè)計研究院下發(fā)的《說明》。中國商飛上海飛機設(shè)計研究院經(jīng)過復(fù)評認為，公司"CEHS1000系列熱收縮絕緣套管"相關(guān)質(zhì)量體系及工藝過程，滿足中國商飛對標準件供應(yīng)商的質(zhì)量體系的工藝過程的控制要求。這標志著公司"CEHS1000系列熱收縮絕緣套管產(chǎn)品"進入了中國商飛供應(yīng)商體系，將對公司產(chǎn)品在民用航空領(lǐng)域的發(fā)展起到積極推動作用。

要點五:進軍風(fēng)電 公司09年6月出資4990萬元(占99.8%)合資設(shè)立長春沃爾核材風(fēng)力發(fā)電有限公司，主要從事風(fēng)電項目投資，建設(shè)和經(jīng)營業(yè)務(wù)。同時，擬以不低于11.88元/股非公開發(fā)行不超過5400萬股A股，募集資金將通過向沃爾風(fēng)電增資的方式投資建設(shè)吉林省大青山49.5MW風(fēng)電，紅盛49.5MW風(fēng)電項目和前進49.5MW風(fēng)電項目。此次擬新建的大青山，紅盛和前進3個風(fēng)電項目擬安裝99臺1500KW的風(fēng)力發(fā)電機組，項目建設(shè)期均為1年。項目裝機容量3×49.5MW，項目總投資14.23億元，項目所得稅后回收期8.9年。(2010年6月終止09年非公開發(fā)行股票方案)

要點六:產(chǎn)品進入中核集團供應(yīng)商體系 2015年4月3日公告稱，公司于近日收到中國核工業(yè)集團公司委托興原認證中心有限公司下發(fā)的《中核集團合格供應(yīng)商證書》。興原認證受中核集團委托，依據(jù)中核集團合格供應(yīng)商評價的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)評審，公司具有向中核集團總部及下屬單位提供產(chǎn)品(或服務(wù))的資格。該證書適用產(chǎn)品(或服務(wù))范圍:冷縮電纜附件、熱縮電纜附件、絕緣套管、冷縮套管、熱縮套管、塑料絕緣控制電纜、額定電壓 1kV 和 3kV 聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 1kV 和 3kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜、陶瓷化硅橡膠材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。公告顯示，該證書有效期最長為三年，可至2018年3月18日。公司表示，該證書的取得，標志著公司上述產(chǎn)品(或服務(wù))已進入中核集團供應(yīng)商體系，后續(xù)訂單規(guī)模取決于市場需求等綜合因素，具有不確定性。

要點七:重大資產(chǎn)購買 2012年9月，公司擬通過全資子公司香港沃爾貿(mào)易有限公司以4,328萬美元(約折合27,266萬元人民幣)現(xiàn)金收購樂庭電線有限公司持有的樂庭電線工業(yè)(惠州)有限公司、惠州樂庭電子線纜有限公司、樂庭電線(重慶)有限公司、大連樂庭電線工業(yè)有限公司及樂庭國際有限公司的100%股權(quán)。目標公司主營業(yè)務(wù)為消費電子線纜的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括AWG32以上單線非屏蔽線、電源線、電腦線、音頻線、USB線、游戲線、交叉連接線、不含鹵素交叉連接線、單線屏蔽線等，廣泛應(yīng)用于家電、家庭娛樂、游戲及手持式設(shè)備等消費電子行業(yè)領(lǐng)域。截至2012年6月30日，目標公司資產(chǎn)總額為98,475.52萬元人民幣，凈資產(chǎn)為29,329.27萬元人民幣，2012年1-6月營業(yè)收入為43,762.56萬元人民幣，利潤總額為-1,292.37萬元人民幣，凈利潤為-1,477.02萬元人民幣。此次投資有利于公司加快電線業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強公司技術(shù)實力。通過此次投資，公司將獲取線纜客戶資源和知名品牌。

要點八:發(fā)改委民用核技術(shù)項目 公司以募集資金18850萬元投資環(huán)保阻燃熱縮，冷縮材料及系列制品產(chǎn)業(yè)化，達產(chǎn)后，將新增8.4億米環(huán)保阻燃電子熱縮套管，1.4億米特材，1.5億米輻射交聯(lián)電線，42萬套熱縮電力電纜附件和10萬套冷縮電力電纜附件產(chǎn)能，預(yù)計稅后利潤5428萬元。該項目是國家發(fā)改委民用非動力核技術(shù)應(yīng)用項目中在輻射交聯(lián)環(huán)保阻燃熱縮材料領(lǐng)域內(nèi)項目，并獲得國家1000萬元支持。該項目已完成全部投資并投產(chǎn)，新增產(chǎn)能滿負荷運行(2010年報未披露效益)。

要點九:重要項目 09年12月公司建設(shè)環(huán)保阻燃新型高分子功能材料項目，項目資金預(yù)算在2.55億元以內(nèi)，其中企業(yè)自籌資金約1.05億元，其它融資約1.5億元，用于購置土地，廠房及配套設(shè)施建設(shè)及添置研發(fā)，生產(chǎn)，檢測用固定資產(chǎn)設(shè)備。其中:固定資產(chǎn)設(shè)備投入2200萬元，購置土地1800萬元，廠房建設(shè)9000萬元。該項目預(yù)計2013年試運行，2014年達到設(shè)計產(chǎn)能，由深圳市沃爾核材股份有限公司負責(zé)實施。項目建設(shè)期2年，項目投資回收期5.47年。

要點十:技術(shù)優(yōu)勢 公司被認定為"國家級高新技術(shù)企業(yè)"后，公司繼續(xù)加強科技創(chuàng)新管理，增強公司自主創(chuàng)新實力，在電子新型產(chǎn)品，電力專有設(shè)備等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域取得了領(lǐng)先的地位。

要點十一:循環(huán)經(jīng)濟概念 公司與北京航空航天大學(xué)合作開發(fā)廢料處理循環(huán)經(jīng)濟項目，該項目工藝流程已申請國內(nèi)和國際專利保護，實驗室研究已經(jīng)獲得成功，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化之后，能夠帶來循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢。另外，公司建造了生產(chǎn)用水循環(huán)使用系統(tǒng)，達到節(jié)能與環(huán)保雙重目標。

要點十二:簽署項目合作協(xié)議 2013年6月，公司擬在涼城縣南部區(qū)域內(nèi)進行風(fēng)電項目開發(fā)，按照《內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣風(fēng)電場規(guī)劃報告》包括廠漢營風(fēng)電場東區(qū)、南區(qū)、西區(qū)、北區(qū)四個風(fēng)電場、長喜梁風(fēng)電場、天成風(fēng)電廠，預(yù)計開發(fā)容量50萬-100萬千瓦。

要點十三:配股 2011年6月公司2010年配股發(fā)行成功:10配2股，(7.18元/股，共計4631.13萬股)，募資凈額3.17億元投向"環(huán)保型改性新材料及系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目"建設(shè)。項目總投資35132萬元，建設(shè)地址為江蘇省金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，建設(shè)主體為擬設(shè)立的全資子公司金壇市沃爾新材料有限公司(暫定)。本項目預(yù)計竣工時間為2012年。項目實施后，按設(shè)計的產(chǎn)能產(chǎn)量，以同類產(chǎn)品的現(xiàn)行價格估算，可實現(xiàn)年營業(yè)收入6.93億元，稅后利潤6165萬元。

要點十四:核電規(guī)劃 我國《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》目標是到2020年核電運行裝機容量爭取達到4000萬千瓦，在建1800萬千瓦。同時，能源局2009年2月建議大幅加快核電站建設(shè)速度，計劃調(diào)整核電中長期發(fā)展規(guī)劃，力爭2020年核電占電力總裝機比例達到5%以上，即6000萬千瓦。未來三年內(nèi)中國將開建8個核電站，16臺核電機組，裝機容量在1000萬千瓦以上。(從1985年起步到2008年的23年期間共建設(shè)了11臺核電機組，總裝機容量僅為910萬千瓦)在設(shè)備采購方式上，對于國內(nèi)已經(jīng)基本掌握制造技術(shù)的設(shè)備，原則上均在國內(nèi)廠家中招標采購。

要點十五:限制性股票與股權(quán)激勵 2011年7月公司擬向206人授予限制性股票與激勵股權(quán)，涉及標的股票1000萬股。限制性股票授予300萬股(7.57元/股，分四期申請解鎖/行權(quán))，股權(quán)激勵授予700萬份(首次授予650萬份，預(yù)留50萬份，行權(quán)價格15.8元，分四期解鎖)。解鎖/行權(quán)考核年度2011年-2014年績效考核目標分別為:2011-14年公司營業(yè)收入增長率較2010年分別不低于20%，60%，90%，130%，2011-14年公司凈利潤增長率較2010年分別不低于5%，10%，40%，70%，2011-14年公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不低于10%。

要點十六:股東回報規(guī)劃 2012年7月，公司制定股東回報規(guī)劃(2012-2014年)。未來三年內(nèi)，公司利潤分配方式可以采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況和有關(guān)條件提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。公司積極采取現(xiàn)金分紅方式，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件，同時保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性的情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

要點十七:股東增持 2014年7月，6月14日至7月1日期間，公司及其一致行動人易華蓉、邱麗敏以競價交易方式從二級市場共計購買長園集團股票1481.77萬股，占其總股本的1.7160%。此次權(quán)益變動后，公司及其一致行動人合計持有長園集團股票10116.87萬股，占其總股本的11.7160%。此前于6月11日至6月13日期間，沃爾核材及其一致行動人周和平、易華蓉、邱麗敏以競價交易方式從二級市場共計購買長園集團股票2835.95萬股，占其總股本的3.284213%，該次權(quán)益變動后，公司及其一致行動人合計持有長園集團10%股份。

要點十八:投建兩風(fēng)電場項目 2014年7月，公司擬由全資子公司長春沃爾核材風(fēng)力發(fā)電有限公司的全資子公司青島沃爾新源風(fēng)力發(fā)電有限公司，投資山東萊西東大寨風(fēng)電場項目及山東萊西河頭店風(fēng)電場項目，投資總金額不超過85833萬元。 其中，山東萊西東大寨風(fēng)電場項目擬投資總金額不超過37745萬元，項目預(yù)計年上網(wǎng)電量約10758萬千瓦時;山東萊西河頭店風(fēng)電場項目擬投資總金額為不超過48088萬元，項目預(yù)計年上網(wǎng)電量約10737萬千瓦時。公司同時公告稱，公司擬使用不超過17166.6萬元的資金，向青島沃爾新源風(fēng)力發(fā)電有限公司進行增資，其中4000萬元用于增加青島風(fēng)電的注冊資本，剩余部分用于增加青島風(fēng)電的資本公積。此次增資資金用于青島風(fēng)電投資山東萊西東大寨風(fēng)電場項目及山東萊西河頭店風(fēng)電場項目。沃爾核材稱，風(fēng)電場項目屬于公司清潔能源風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，是公司在新能源領(lǐng)域的重要布局，與公司在新材料行業(yè)的發(fā)展形成補充與促進，對公司未來長期經(jīng)營業(yè)績起到穩(wěn)定與提升作用。

要點十九:定向增發(fā)-募資8.2億元投資主業(yè) 2015年9月22日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于14.77元/股非公開發(fā)行不超過5551.79萬股，募集資金總額不超過8.2億元用于山東萊西河頭店風(fēng)電場(48.6MW)項目及東大寨風(fēng)電場(48.6MW)項目建設(shè)。按發(fā)行上限計算，發(fā)行完成后公司實際控制人周和平持股比例為29.17%，仍為公司實際控制人。沃爾核材9月22日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于14.77元/股非公開發(fā)行不超過5551.79萬股，募集資金總額不超過8.2億元用于山東萊西河頭店風(fēng)電場(48.6MW)項目及東大寨風(fēng)電場(48.6MW)項目建設(shè)。按發(fā)行上限計算，發(fā)行完成后公司實際控制人周和平持股比例為29.17%，仍為公司實際控制人。