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更新時間：2025.03.15
工程項目決策管理制度

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工程項目決策管理制度 內(nèi)控制度名稱 工程項目決策管理制度 執(zhí)行部門 內(nèi)控制度編號 監(jiān)督部門 制度受控狀態(tài) 生效日期 第 1 條 為規(guī)范公司工程項目決策管理，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第 2 條 本制度所稱的工程項目決策是指集團公司本部、全資子公司、控股子公司一定金額以上的工 程項目的建設(shè)、改造、裝修、維護等工作的決策。 第 3 條 工程項目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。 1．民主化指嚴(yán)禁個人單獨決策工程項目或擅自改變集體決策意見。 2．科學(xué)化指工程項目的立項研究必須遵循科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。 3．規(guī)范化指工程項目決策必須納入集團公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘殑t。 第 4 條 工程項目決策應(yīng)以集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。 1．集團本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。 2．對控股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)其符合集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

工程項目決策業(yè)務(wù)流程 (2)

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工程項目決策業(yè)務(wù)流程 批復(fù) 是 否 決策 監(jiān)理 見證 集體研究 審核 審核審計部 工程造價、建設(shè)商 總 裁 常務(wù)副總裁 各副總裁 各總監(jiān) 招標(biāo)決策組 工程合同簽訂 財務(wù)部 工程部 公證機構(gòu) 工程初步預(yù)算 工程建設(shè)實施 工程驗收 竣工結(jié)算付款 審核 建設(shè)資金籌措 是否超過董事 會授權(quán)額度 董事會

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