造價通
更新時間：2025.01.05
寧波案件處置流程 (2)

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">17KB

頁數(shù)： 10頁

附件： 寧波銀行業(yè)案件處置工作規(guī)程 第一章 總則 第一條 為適應轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構（以下簡稱金融機構）案 件防控工作 監(jiān)管需要，提高監(jiān)管有效性，規(guī)范案防督 導工作程序，推 進案件防控 長效機制建 設。根據(jù)《銀 行業(yè)金融機構案件 處置規(guī)程》、 《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》、《銀行業(yè)金融機 構案件防控工作 聯(lián)席會議制度》等規(guī) 定，制定本規(guī)程。 第二條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委 員會寧波監(jiān)管局（以下簡稱 寧波銀監(jiān)局）各部門及寧波銀監(jiān)局各縣（市）區(qū)監(jiān)管辦事處（以下簡稱 監(jiān)管辦）和轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機構的案件 處置工作應當遵守本 規(guī)程。 第三條 本規(guī)程所稱案件 風險信息是指已被 發(fā)現(xiàn)，可能演化 為案件，但尚未確認案件事實的風險事件的有關信息，主要包括： 銀 行業(yè)金融機構 員工非正常原因無故離 崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī) ；客 戶反映非自身原因 賬戶資金發(fā)生異常；收到重大案件 舉報線索；媒

寧波案件處置流程

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">17KB

頁數(shù)： 10頁

附件： 寧波銀行業(yè)案件處置工作規(guī)程 第一章 總則 第一條 為適應轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構（以下簡稱金融機構）案 件防控工作 監(jiān)管需要，提高監(jiān)管有效性，規(guī)范案防督 導工作程序，推 進案件防控 長效機制建 設。根據(jù)《銀 行業(yè)金融機構案件 處置規(guī)程》、 《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》、《銀行業(yè)金融機 構案件防控工作 聯(lián)席會議制度》等規(guī) 定，制定本規(guī)程。 第二條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委 員會寧波監(jiān)管局（以下簡稱 寧波銀監(jiān)局）各部門及寧波銀監(jiān)局各縣（市）區(qū)監(jiān)管辦事處（以下簡稱 監(jiān)管辦）和轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機構的案件 處置工作應當遵守本 規(guī)程。 第三條 本規(guī)程所稱案件 風險信息是指已被 發(fā)現(xiàn)，可能演化 為案件，但尚未確認案件事實的風險事件的有關信息，主要包括： 銀 行業(yè)金融機構 員工非正常原因無故離 崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī) ；客 戶反映非自身原因 賬戶資金發(fā)生異常；收到重大案件 舉報線索；媒

熱門知識

寧波商業(yè)貸款流程

精華知識

寧波商業(yè)貸款流程

最新知識

寧波商業(yè)貸款流程
點擊加載更多>>

相關問答

寧波商業(yè)貸款流程
點擊加載更多>>
專題概述
寧波商業(yè)貸款流程相關專題

分類檢索：