蕪湖海螺國際會議中心

　　證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2018-35

蕪湖海螺型材科技股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會通知的時間和方式

蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二次會議的書面通知于2018年6月19日以書面方式（直接或電子郵件）發(fā)出。

2、董事會會議的時間、地點和方式

公司第八屆董事會第二次會議于2018年6月29日上午以通訊方式召開。

3、董事會會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人，會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

4、會議由公司董事長萬涌先生主持，監(jiān)事會成員、公司高級管理人員列席了會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項目的議案》；

為進一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進產(chǎn)品多元化，董事會同意公司利用蕪湖生產(chǎn)基地現(xiàn)有土地、廠房和富余產(chǎn)能設(shè)備，投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項目，項目總投資約5705萬元，分期建設(shè)，首期建成年產(chǎn)1.8萬噸規(guī)模，投資額約3161萬元，后期根據(jù)市場情況擇機擴能。項目所需資金來源均為自有資金及銀行貸款。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、會議審議通過了《關(guān)于出售上海海螺型材有限責(zé)任公司房產(chǎn)的議案》；

2001年，公司下屬全資子公司"上海海螺型材有限責(zé)任公司"（以下簡稱"上海海螺"）購置了上海浦東新區(qū)銀城東路139號華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)（房產(chǎn)證號：滬房地市字（2001）第003555號），面積525.05平米，房產(chǎn)證、土地證等手續(xù)齊全，主要用途為商業(yè)辦公，現(xiàn)對外出租。為提高資產(chǎn)收益，董事會同意將上海浦東新區(qū)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)進行資產(chǎn)評估后，在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售。

董事會授權(quán)公司管理層按照相關(guān)規(guī)定和程序辦理出售上海浦東新區(qū)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)的相關(guān)事宜。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、會議審議通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請3億元銀行貸款的議案》。

鑒于公司2017年7月向中國工商銀行股份有限公司蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請的3億元人民貸款即將到期，為保證公司項目發(fā)展及日常流動資金需求，董事會同意公司繼續(xù)向該行申請人民幣3億元銀行貸款，貸款期限為壹年。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

海螺型材第八屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

2018年6月30日

證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2018-36

第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、監(jiān)事會會議通知的時間和方式

蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆監(jiān)事會第二次會議的書面通知于2018年6月19日以書面方式（直接或電子郵件）發(fā)出。

2、監(jiān)事會會議的時間、地點和方式

公司第八屆監(jiān)事會第二次會議于2018年6月29日上午以通訊方式召開。

3、 監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席3人，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。

4、 監(jiān)事會會議由公司監(jiān)事會主席吳小明先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

5、 本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議的情況

會議審議通過了《關(guān)于出售上海海螺型材有限責(zé)任公司房產(chǎn)的議案》。

2001年，公司下屬全資子公司"上海海螺型材有限責(zé)任公司"（以下簡稱"上海海螺"）購置了上海浦東新區(qū)銀城東路139號華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)（房產(chǎn)證號：滬房地市字（2001）第003555號），面積525.05平米，房產(chǎn)證、土地證等手續(xù)齊全，主要用途為商業(yè)辦公，現(xiàn)對外出租。為提高資產(chǎn)收益，監(jiān)事會同意將上海浦東新區(qū)華能聯(lián)合大廈27層2702、2704室房產(chǎn)進行資產(chǎn)評估后，在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

海螺型材第八屆監(jiān)事會第二次會議決議。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司監(jiān)事會

證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2018-37

對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

2018年6月29日，蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二次會議審議并一致通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項目的議案》,同意公司利用蕪湖生產(chǎn)基地現(xiàn)有土地、廠房和富余產(chǎn)能設(shè)備，投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項目，項目總投資約5705萬元，分期建設(shè)，首期建成年產(chǎn)1.8萬噸規(guī)模，投資額約3161萬元，后期根據(jù)市場情況擇機擴能。項目所需資金來源均為自有資金及銀行貸款。

上述投資事項屬董事會審批權(quán)限，無需提交公司股東大會審批。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對手方介紹

上述投資項目系公司單獨投資，無交易對手方。

三、投資標的基本情況

本次項目投資標的為年產(chǎn)4萬噸塑料地板技改項目。項目整體規(guī)劃產(chǎn)能為4萬噸/年，主要生產(chǎn)新型SPC地板、LVT地板等中高端石塑地板。項目分兩期建設(shè)，首期建成年產(chǎn)1.8萬噸規(guī)模，預(yù)計2018年四季度建成投產(chǎn)，后期根據(jù)市場情況擇機擴能。

塑料地板是以聚氯乙烯樹脂為主要原料生產(chǎn)的高分子地面覆蓋材料，具有綠色環(huán)保、裝飾性強、超強耐磨、安裝簡便、易維護等突出優(yōu)點，主要應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、工廠、超市等公共場所和家裝市場。該產(chǎn)品是國際上較為流行的一種新型輕體地面裝飾材料，市場主要集中在歐美等發(fā)達國家，國內(nèi)處于推廣階段，具有廣闊的市場前景。

塑料地板在生產(chǎn)工藝、所需原料等方面與塑料型材具有較多的相似性。作為塑料型材行業(yè)龍頭企業(yè)，公司在塑料制品的生產(chǎn)人員及工藝技術(shù)方面有20多年的積累，在供銷渠道方面資源豐富。公司投資生產(chǎn)塑料地板產(chǎn)品具有先天優(yōu)勢，有助于產(chǎn)品質(zhì)量保證和市場開拓。

四、項目投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

公司投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸塑料地板技術(shù)改造項目，一方面能夠進一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足不同市場需求，形成對公司經(jīng)營的有效補充。另一方面能夠利用現(xiàn)有廠房、土地和富余產(chǎn)能設(shè)備，盤活閑置資產(chǎn)，降低投資成本。

該項目存在的風(fēng)險主要有：一是由于目前塑料地板銷售市場主要集中在歐美等發(fā)達國家，且國內(nèi)市場近年來產(chǎn)能快速增加，后期存在市場拓展不達預(yù)期、競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降等風(fēng)險。二是塑料地板目前以出口為主，匯率波動、出口退稅政策調(diào)整以及中美貿(mào)易摩擦等因素將會對產(chǎn)品利潤及市場拓展產(chǎn)生較大影響。

目前，上述投資項目對本公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果暫不存在重大影響。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2018-38

關(guān)于子公司獲得政府補助的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、獲取補助的基本情況

2018年6月28日，根據(jù)蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）與成都市大邑縣人民政府簽訂的《投資協(xié)議》相關(guān)條款，公司全資子公司成都海螺型材有限責(zé)任公司收到大邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會扶持資金192萬元。該政府補助與公司日常經(jīng)營活動相關(guān)，不具備可持續(xù)性，并已到賬。

二、補助的類型及對上市公司的影響

1、補助的類型

根據(jù)《企業(yè)會計準則 16 號-政府補助》的規(guī)定，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，是指企業(yè)取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助；與收益相關(guān)的政府補助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助。公司子公司獲得的上述政府補助不用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)，故屬于與收益相關(guān)的政府補助。

2、補助的確認和計量

按照《企業(yè)會計準則 16 號-政府補助》的規(guī)定，上述政府補助屬于與收益相關(guān)的政府補助，將計入公司2018年度"其他收益"。

3、補助對公司的影響

本次獲得的政府補助，預(yù)計將會增加公司 2018 年稅前利潤 192萬元。

4、風(fēng)險提示和其他說明

本次獲得政府補助的具體會計處理及對公司業(yè)績的影響，以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

三、備查文件

1、收款憑證。

蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

該會議中心占地總面積約6.4萬平方米，建筑總面積7.5萬平方米，總高度45米，地下一層（局部二層）、地上四層。其中，中國二十二冶集團承擔(dān)了除外網(wǎng)紗外的全部鋼結(jié)構(gòu)制作與安裝，鋼結(jié)構(gòu)總量6000余噸。

8月19日，寧夏國際會議中心鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢。

8月19日，寧夏國際會議中心鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢。

 寧夏國際會議中心效果圖

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